证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-063 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将该事项及时通 知保荐机构及保荐代表人。鉴于上述募集资金专户已注销，该组账户对应的《募集资金三方 监管协议》与《募集资金四方监管协议》亦相应终止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]1847 号）核准和深圳证券交易所《关于钢研纳克检测技术股份 有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上[2019]682 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）62,050,000.00 股，每股发行价格为 4.5 元/股。本次发行募集 资金总额为人民币 279,225,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 32,966,396.21 元后，公司 实际募集资金净额为人民币 246,258,603.79 元。上述资金 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-061 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 24 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致同意《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-062 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届监事会第二次会议决议的公告 会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人 数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 二、监事会会议审议情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人送出、电子 邮件等方式送达全体监事。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第 三季度报告》。 三、备查文件 1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会第二次会 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-059 钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------| ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-058 钢研纳克检测技术股份有限公司 附件： 金戈女士简历 金戈女士，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、 注册会计师、注册税务师。历任中国钢研科技集团有限公司审计部副主任、合规部副主任； 钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会主席。现任中国钢研科技集团有限公司审计部 主任、责任追究办公室主任。兼任钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会主席、安泰 科技股份有限公司监事会主席、北京钢研高纳科技股份有限公司第六届监事会主席、钢研投 资有限公司监事。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第三届 监事会第一次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届监事会主 席的议案》，同意选举金戈女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至本届监事会任期届满时止。 金戈女士简历详见附件。 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 关于选举第三届监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。 一、会议的召开和出席情况 1.股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-049 钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议主持人：公司董事长杨植岗。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.股权登记日：2024 年 9 月 23 日（星期一） 6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （ ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-054 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第三届 董事会第一次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会专 门委员会委员的议案》，同意选举第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满时止。第三届董事会各委员会情况如下： | | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 佟岩、胡杰、谢洪 | 佟岩 | | 战略委员会 | 杨植岗、张秀鑫、曹爱军、张亚滨、谢洪 | 杨植岗 | | 提名委员会 | 吴莘馨、张秀鑫、谢洪 | 吴莘馨 | | 薪酬与考核委员会 | 谢洪、胡德刚、佟岩 | 谢洪 | 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-057 钢研纳克检测技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以专人送出、电子邮 件等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人 数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 关于第三届监事会第一次会议决议的公告 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届监事会主席的议案》 经审议，监事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届监事会主席 的议案》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

关于第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-052 钢研纳克检测技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司选举第三届董事会董事 长的议案》 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司监事会 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司监事会换届选举暨 提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。同意选举金戈女士、傅喻女士为公司第三届 监事会非职工代表监事，与公司职代会主席团联席会选举产生的职工代表监事王晓锐女士共 同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三 届监事会任期届满为止。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-051 公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等规定的不得担任 公司监事的情形。 钢研纳克检测技 ...