2023 年度总经理工作报告 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 我代表公司管理层向董事会做总经理工作报告，请予以审议。 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法 律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执 行股东大会、董事会的各项决议。以下，我谨代表公司管理层就 2023 年度工作 情况向董事会作工作报告，请各位董事予以审议。 一、2023 年度主要经营成果 （一）经营管理综述 一年来，公司依法依规，实行董事会领导下的总经理负责制，严格落实董事 会、监事会、股东大会会议精神，进一步完善各项内部控制制度，持续优化研发 创新、业务创新机制，加强管理和审计监督，保持战略定力，强化研发与市场体 系建设，充分激发各业务条块的协同作战能力，不断优化内部管理和各项资源配 置，提升公司的运营效率。报告期内，公司治理结构完善，新一届领导班子团结 务实，开拓进取，在业务、财务、法务等各方面的风险控制能力持续加强，管理 日臻完善，团队凝聚力增强。 （二）经营业绩 2023 年度，公司紧密围绕年度经营计划，进一步夯实核心业务，持续推进 技术研发、丰富产品结构、拓展 ...

本人作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细 则》等的规定和要求，在 2022 年的工作中，诚信、勤勉、认真履行职责，积极 参与公司日常经营活动，并保证行使职责的独立性，切实维护公司整体及全体股 东的利益，特别是中小股东的合法权益。 因公司第四届董事会任期届满，自 2023 年 11 月 9 日起本人不再担任公司独 立董事。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 力合科技（湖南）股份有限公司 （一）基本情况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他 重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。本人对公 司董事会各项议案及资料逐一认真审阅， ...

2023 年，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人 员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司共召开董事会会议 4 次、 股东大会会议 3 次，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 （一）董事会召开情况 报告期内，董事会会议审议事项如下： 力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年董事会工作的简要回顾 1、战略与发展委员会： | 序号 | 会议名称 | 时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | | | 《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度财务决算报告与 2023 年度预算报 | | | | | 告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期议案》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有限 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 50.64 元，募集资金总额为人民币 101,280.00 万元， 扣除发行费用人民币 8,479.21 万元后，募集资金净额为人民币 92,800.79 万元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 30 日对公司上述募集资金 到位情况进行了审验，并出具了"大信验字[2019]第 4-00025 号"《验资报告》。 ...

力合科技（湖南）股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 4-00408 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 力合科技（湖南）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公 ...

力合科技（湖南）股份有限公 司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 4-00036 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 4-00036 号 力合科技（湖南）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对力合科技（湖南）股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT ...

一、本次股东大会召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第五届董事会。2024 年 4 月 22 日召开公司第五 届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-035 力合科技（湖南）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会（以下称 "股东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 力合科技（湖南）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 力合科技（湖南）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细 则》等的规定和要求，在 2023 年度积极出席公司相关会议，认真审议公司董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中 小股东的利益，忠实地履行了独立董事的职责，做到避免受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作 用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 2023 年 11 月 9 日，因公司第四届董事会期限届满，公司换届时本人当选第 五届董事会独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人贺勇，1976 年出生，博士 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-021 力合科技（湖南）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"）已于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募 投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过后 12 个月内有效,该额度在授权期限 内可循环使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司刊 登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下： 公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。 序号 签约银行 产品 类型 产品名称 收益 类型 金额 （万元） 年化 收益率 产品期限 ...