力合科技（湖南）股份有限公司 《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所履职情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》，遵循《中国 注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，对公司 2023 年度财务报告及截至 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了审计报告；同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其 他关联方占用资金情况、前期会计差错更正等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。大信出具了标准无保留意见的审计报告。 公司按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司管理层 编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》如实反 映了公司 2023 年 ...

力合科技（湖南）股份 有限公司 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 4-00038 号 力合科技（湖南）股份有限公司全体股东： 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 4-00038 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 我们接受委托，对后附的力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于力合科技（湖南）股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"力合科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定， 对力合科技拟使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 50.64 元，募 ...

力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事陈志平先生、 贺勇先生、蒋星睿先生出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事陈志平 先生、贺勇先生、蒋星睿先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独 立性要求。 力合科技（湖南）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

二、监事会对公司有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实 维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经 营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审 议发表如下独立意见： 1、公司依法运作情况 力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"） 监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《监事 会议事规则》要求，本着对公司和全体股东负责的原则，认真、谨慎的履行了监 事会职能，通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决 策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合 规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会2023年主要工作情 况报告如下： 一、2023年度监事会会议情况 | 序号 | 会议名称 | 时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-033 力合科技（湖南）股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，拟对公司回购专用证券账户中三年持 有期限即将届满且尚未使用的 1,641,000 股股份予以注销。本议案尚需提请股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份方案的概述 公司于 2020 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回 购公司股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股 份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购价格为不超过人民币 40 元/股。回购 期限自董 ...

一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 4 月 22 日以现场 和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中董事熊永生以 通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》 和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过 了如下议案： 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-022 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 3. 审议通过《关于 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-038 力合科技（湖南）股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关会计准则，2023 年度计提 减值准备合计人民币 1,848.17 万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备和核销资产情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对应收 票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，认 为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计 提减值损失。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存 货）进行全面清查和资产减值测试后， 2023 年计提各项资产减值准备金额 1,848.17 万元， 明细如下： 单位：万元 1.2 本公司信用减值损失 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-031 力合科技（湖南）股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司章程》，结合 公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监 事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第四次 会议、第五届监事会第二次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放。 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、非独立董事 公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效 考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬。 2、独立董事 每人每年 10 万元人民币(含税)。 3、高级管理人员 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 力合科技（湖南）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 力合科技（湖南）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。 ...