力合科技（湖南）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 本人作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细 则》等的规定和要求，在 2023 年度积极出席公司相关会议，认真审议公司董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中 小股东的利益，忠实地履行了独立董事的职责，做到避免受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作 用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 2023 年 11 月 9 日，公司第四届董事会期限届满，换届时本人连任第五届董 事会独立董事。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情 ...

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邹雄伟先生；董事、副总经 理、董事会秘书侯亮先生；财务总监易小燕女士；独立董事贺勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 之前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 此次活动交流期间，投资者可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参 与！ （问题征集专题页面二维码） 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-036 力合科技（湖南）股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘要 于 2024 年 4 月 22 日披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情 况，公司定于 2 ...

一、申请银行授信额度的基本情况 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-032 力合科技（湖南）股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请授信相关事宜的议案》， 现将相关情况公告如下： 特此公告 力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2023 年 4 月 22 日 为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超过 50,000 万 元综合授信额度（授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授信品种包括但不限于短期流动资金贷 款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、供应链融资等。此次授信为信用授信。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合 理确定。 二、备查文件 1、第五届董事会第四次会 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-023 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 4 月 22 日以现场 表决方式在公司 9 楼会议室召开。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席邹慧女士 召集并主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合 科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由监事邹慧女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如 下议案： 1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 并根据自身实际情况，完成了 2023 年年度报告的编制工作。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对大信会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、 资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 1 ...

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公 司 2024 年度审计服务机构，并提请股东大会授权董事会根据 2024 年度审计的具 体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。上述议案尚需经股东 大会审议通过。具体内容如下： 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-041 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 力合科技（湖南）股份有限公司 大信已连续多年担任公司的审计机构，为公司提供审计服务，其在执业过 程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了 审计机构应尽的职责。经董事会审计委员会提议，公司董事会审议通过，同意继 续聘请大信为公司 2024 年度审计机构。自股东大会审议通过之日起生效。 二、拟聘任会计师事务所的 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.82 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share capital of 23.84 million shares[3]. - The company plans to distribute at least 10% of the annual distributable profits as cash dividends, provided it meets certain conditions[157]. - The cash dividend per 10 shares is set at ¥1.82 (before tax), with no stock bonuses or capital increases planned[162]. - The company reported a cash dividend of ¥42,546,795.20, which represents 100% of the total profit distribution amount[163]. - The total distributable profit for the year was ¥963,129,930.78, indicating a strong capacity for shareholder returns[163]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥672,895,070.76, representing a 29.77% increase compared to ¥518,512,186.76 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥47,150,318.02, a decrease of 19.13% from ¥58,304,169.67 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.20, down 20.00% from ¥0.25 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,449,203,150.15, reflecting a 3.37% increase from ¥2,369,268,227.71 at the end of 2022[21]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥64,214,505.85, a 2.55% increase from ¥62,618,495.92 in 2022[21]. Environmental Commitment - The company is committed to achieving carbon neutrality and peak carbon emissions as part of its long-term sustainability strategy[13]. - The company is actively involved in environmental protection services, providing reliable monitoring data to government and corporate clients[12]. - The company has outlined its compliance with national environmental regulations and monitoring standards in its operational practices[13]. - The company is focused on environmental monitoring and management, which is a key area of its operational strategy[12]. - The company is enhancing its monitoring capabilities in surface and groundwater, focusing on heavy metal detection and pollution management during flood periods[47]. Research and Development - The company emphasizes a technology development strategy based on independent innovation, with significant investment in R&D to maintain a competitive edge in the market[32]. - The company has established key research platforms, including the National Engineering Research Center for Advanced Technology and Equipment for Water Environment Pollution Monitoring, enhancing its R&D capabilities[32]. - The company has developed a portable algae water quality analyzer for ecological monitoring, capable of classifying total algae and specific types like blue-green algae, with applications in Jiangxi and Jiangsu provinces[46]. - The company achieved breakthroughs in core component R&D, including high-performance ion chromatographs and NDIR detectors, significantly reducing manufacturing costs and enhancing product competitiveness[45]. - The company has launched a new generation of environmental monitoring service model, integrating "new infrastructure + urban environmental services," and has made significant progress in smart control terminals and contactless laboratory water quality detection equipment[65]. Governance and Compliance - The company has established a standardized corporate governance structure, complying with relevant laws and regulations, with no violations reported[122]. - The company maintains complete independence in assets, operations, personnel, finance, and institutions from its controlling shareholders[123]. - The company has a fully independent asset ownership, with no shared assets with shareholders, ensuring complete control over its assets[124]. - The company has established a formal governance structure with independent operational institutions, ensuring no control relationships with shareholders[127]. - The company has committed to strict compliance with the approval procedures and information disclosure obligations for related-party transactions[182]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[134]. - The company aims to achieve a revenue target of 4.5 billion for the next fiscal year, representing an ambitious growth goal[134]. - The company is actively exploring innovative operational service models, including online monitoring systems and professional maintenance services, to capture new business opportunities[35]. - The company is focusing on the digital transformation of water management, aiming to improve monitoring network quality and efficiency[44]. - The company plans to strategically expand its business areas and innovate business models while integrating resources and enhancing internal controls[116]. Risk Management - Future development plans and potential risks are discussed in the management analysis section, highlighting the need for investors to be aware of risks[3]. - The company recognizes the risk of market competition intensifying due to the increasing number of domestic suppliers with improved technology and financial strength, which may impact sales growth and profit margins[114]. - The company faces potential risks from changes in industry policies and market demand, which could impact the overall demand for environmental monitoring equipment[113]. - The company anticipates that the implementation of fundraising projects will increase asset and business scale, leading to higher operational management demands[116]. - There is a risk that if the company does not optimize its internal structure and management in line with future growth, it may face challenges in absorbing new production capacity and managing fixed asset depreciation[116]. Shareholder Engagement - The company held its first temporary shareholders' meeting in 2023 with a participation rate of 45.41%[130]. - The annual shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 57.04%[130]. - The second temporary shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 49.49%[130]. - The company has a clear and complete decision-making process for profit distribution, ensuring the interests of all shareholders are protected[161]. - The company’s profit distribution plan aligns with its articles of association and has received independent director approval[164].

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"力合科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定， 对力合科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1930号）核准，力合科技（湖南）股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币50.64元，募集资金总额人 民币101,280. ...

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 50.64 元，募集资金总额人民币 101,280.00 万元， 扣除发行费用人民币 8,479.21 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 92,800.79 万元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 30 日对公司上述募集资金到位情况进 行了审验，并出具了"大信验字[2019]第 4-00025 号"《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为241,867,644.87元，其中，存放 在募集资金专户的活期存款76,867,644.87元，购买银行结构性存款165,000,000.00元。明细 如下表： | 单位：人民币元 | | --- ...

二、募集资金投资项目的资金及使用进度情况 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下： 单位：人民币万元 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于力合科技（湖南）股份有限公司 部分募集资金投资项目延期、终止的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"）作 为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"力合科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对力 合科技部分募集资金投资项目延期、终止事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1930号）核准，力合科技（湖南）股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00 万股，每 ...