证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-023 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 4 月 22 日以现场 表决方式在公司 9 楼会议室召开。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席邹慧女士 召集并主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合 科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由监事邹慧女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如 下议案： 1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 并根据自身实际情况，完成了 2023 年年度报告的编制工作。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对大信会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、 资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 1 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年年度报告全文 力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年年度报告 2024-026 2024 年 4 月 1 力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人邹雄伟、主管会计工作负责人易小燕及会计机构负责人(会计 主管人员)戴求英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发 展的展望"之"（二）可能面临的风险"中描述了公司经营中可能存在的风 险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施权益分派股 权登记日的公司总股本 23,840 万股扣减公司回购专用证券账户中的股份余额 为基数，向 ...

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公 司 2024 年度审计服务机构，并提请股东大会授权董事会根据 2024 年度审计的具 体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。上述议案尚需经股东 大会审议通过。具体内容如下： 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-041 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 力合科技（湖南）股份有限公司 大信已连续多年担任公司的审计机构，为公司提供审计服务，其在执业过 程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了 审计机构应尽的职责。经董事会审计委员会提议，公司董事会审议通过，同意继 续聘请大信为公司 2024 年度审计机构。自股东大会审议通过之日起生效。 二、拟聘任会计师事务所的 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"力合科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定， 对力合科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1930号）核准，力合科技（湖南）股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币50.64元，募集资金总额人 民币101,280. ...

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 50.64 元，募集资金总额人民币 101,280.00 万元， 扣除发行费用人民币 8,479.21 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 92,800.79 万元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 30 日对公司上述募集资金到位情况进 行了审验，并出具了"大信验字[2019]第 4-00025 号"《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为241,867,644.87元，其中，存放 在募集资金专户的活期存款76,867,644.87元，购买银行结构性存款165,000,000.00元。明细 如下表： | 单位：人民币元 | | --- ...

二、募集资金投资项目的资金及使用进度情况 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下： 单位：人民币万元 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于力合科技（湖南）股份有限公司 部分募集资金投资项目延期、终止的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"）作 为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"力合科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对力 合科技部分募集资金投资项目延期、终止事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1930号）核准，力合科技（湖南）股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00 万股，每 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所履职情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》，遵循《中国 注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，对公司 2023 年度财务报告及截至 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了审计报告；同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其 他关联方占用资金情况、前期会计差错更正等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。大信出具了标准无保留意见的审计报告。 公司按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司管理层 编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》如实反 映了公司 2023 年 ...

力合科技（湖南）股份 有限公司 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 4-00038 号 力合科技（湖南）股份有限公司全体股东： 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 4-00038 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 我们接受委托，对后附的力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于力合科技（湖南）股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"力合科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定， 对力合科技拟使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 50.64 元，募 ...