证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-057 广东电声市场营销股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 （一）本次投资基本情况 为了进一步推进公司产业发展，寻找外延发展的机会，寻求更有利于提升综 合竞争力和盈利能力的战略合作机会，广东电声市场营销股份有限公司（以下简 称"公司"或"电声股份"）拟与宇新狮城（厦门）私募基金管理有限公司（以 下简称"基金管理人"）、安徽省智能家电家居产业投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"家电家居母基金"）等共同投资设立"滁州狮城鹿得创业投资基金 合伙企业(有限合伙)"（以下简称"基金"）（暂定名，最终以工商实际核准名称 为准），并于近期签署了《滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙 协议》（以下简称"合伙协议"）。 该基金拟设立规模为人民币 30,000 万元，主要投资智能家电（居）产业链 相关行业，包括不限于智能家电、智能家居以及智慧家庭相关上下游，以及智能 语音及视觉识别等 AI 技术、物联网及云计 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-056 广东电声市场营销股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第五次会议及 2023 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商登记的议案》， 股东大会授权公司管理层及其授权人士按照相关法律法规及政府主管机关的要 求全权办理公司工商变更、备案等事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的 公告（公告编号：2023-045）。 近日，公司就上述事项办理了相关工商登记变更以及备案手续，并取得了广 州市市场监督管理局换发的《营业执照》,修改后的《公司章程》备案同时完成。 成立日期：2010 年 2 月 10 日 公司经营范围变更如下： | 项目 | 变更前 第二类增值电信业务;营业性演 | 变更后 市场营销策划;会议及展览服务;广告设 | | --- | --- | --- | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开了第三届董事会第四次会议、于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案》，同意为 满足日常业务经营需要，公司及子公司向业务相关方预计新增申请融资总额度人 民币 25 亿元，该额度循环使用。因前述部分融资需要提供担保，以及因日常业 务经营需要担保，预计公司为控股子公司提供连带责任担保 13.75 亿元。本次融 资、担保事项决议有效期至公司下一年度担保预计额度通过股东大会审议之日止， 期间内签订的融资、担保均为有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨 潮资讯网披露的《关于 2023 年度申请融资额度及提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2023-017）。 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-055 广东电声市场营销股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 在前述股东 ...

证券代码:300805 证券简称:电声股份 编号:2023-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 (投资者网上集体接待日 ) 参与单位名称及 人员姓名 参加 2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动的网上投资者 时间 2023 年 9 月 19 日 15:45-17:00 地点 全景•路演天下 https://rs.p5w.net/html/139993.shtml(网上交 流) 上市公司接待人 公司董事长:梁定郊 员姓名 公司董事、总经理:黄勇 公司副总经理、董事会秘书:王云龙 公司副总经理、财务总监:何伶俐 公司证券事务代表:李英 活动情况简介 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 投资者关系活动 9 月 19 日(星期二)参与了"回报投资者 展现新活力"——2023 广 主要内容介绍 东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动,公司董事 长梁定郊、公司董事兼总经理黄勇、公司副总经理兼董事会秘书王云 龙、公司副总经理兼财务总监何伶俐、公司证券事务代表李英通过"全 景·路演 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-054 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知： 本次股东大会通知已于 2023 年 8 月 26 日以公告的形式发出，具体内容详见 当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第 一次临时股东大会通知的公告》。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 19 日，其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议主持人：董事长梁定郊先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东电声市场营销股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项 发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准 确性等问题发表意见。 本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信 息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1. 提 ...

证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2023-053 广东电声市场营销股份有限公司 关于参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的沟通交流,广东电声市场营销股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会举办的"2023 年广东辖 区上市公司投资者网上集体接待日"活动。现将有关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动,将采用网络远程的方式举行,投资者可以 登录"全景•路演天下"网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次互动交流活动。 活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45-17:00。 届时公司董事长梁定郊先生、董事兼总经理黄勇先生、副总经理兼财务总监 何伶俐女士、副总经理兼董事会秘书王云龙先生,将通过网络在线交流形式与投 资者就公司治理、发展战略、经营状况等问题进行沟通交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东电声市场营销股份有限公司董事会 2023年9月14日 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million yuan for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[14]. - The company has set a revenue guidance of 1.1 billion yuan for the full year 2023, indicating a projected growth of 10%[14]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 1,149,493,080.41, representing a 4.61% increase compared to CNY 1,098,862,497.20 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 22,175,757.13, a significant increase of 194.29% from a loss of CNY 23,518,977.22 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 35.09% to CNY 48,085,529.82, compared to CNY 35,596,167.96 in the same period last year[22][23]. - The basic earnings per share improved to CNY 0.05 from a loss of CNY 0.06, marking an increase of 183.33%[22]. - The total revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,054,647,865.26, representing a year-on-year increase of 10.78%[71]. - The company's gross profit margin decreased slightly to 10.89% from 11.44% in the previous year[71]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 20,753,568.71, recovering from a net loss of CNY 24,200,411.24 in the same period last year[189]. - The company's total assets amounted to CNY 1,749,442,641.73, a decrease from CNY 1,940,676,226.61 at the end of the previous period[186]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users by 20%, reaching 1.2 million users by the end of June 2023[14]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[14]. - The company has established a nationwide execution network with 41 subsidiaries and 268 roadshow routes, covering over 300 cities and 1,400 counties[52]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[14]. Product Development and Innovation - New product launches contributed to 30% of total sales in the first half of 2023, highlighting the success of recent innovations[14]. - The company is actively investing in technology research and development, focusing on innovative marketing solutions using advanced technologies like AR and VR[43]. - The company has established a "one-stop" experiential marketing service system, integrating marketing strategy planning, execution, and effect monitoring[41]. - The digital retail business collaborates with major e-commerce platforms like Alibaba, Pinduoduo, and JD.com to enhance sales opportunities and increase product distribution[38]. Financial Management and Risks - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[4]. - The company faces risks including increased market competition and changing consumer preferences, which are being actively monitored[4]. - The company has a strong resource ecosystem, leveraging a wide range of marketing resources, including a leading IP matrix and media resources, to provide comprehensive marketing services[45]. - The company is focusing on developing new business capabilities and enhancing its digital retail operations to adapt to industry trends[92]. Investment and Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 35.09% to CNY 48,085,529.82[68]. - The total cash inflow from operating activities was CNY 1,422,691,596.86, compared to CNY 1,533,340,721.41 in the same period of 2022, indicating a decline of 7.25%[192]. - The total cash outflow from operating activities was CNY 1,374,606,067.04, down from CNY 1,497,744,553.45, a decrease of 8.23%[192]. - The company reported a significant increase in long-term equity investments, which rose to CNY 113,778,018.45 from CNY 40,070,995.91, marking an increase of about 184.5%[181]. Corporate Governance and Compliance - The management emphasized the importance of maintaining accurate financial reporting and transparency in operations[4]. - The half-year financial report was not audited[128]. - The company has not sold any major assets during the reporting period, indicating stability in its asset management[100]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[131]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 15,233[166]. - The largest shareholder, Liang Dingjiao, holds 26.53% of the shares, totaling 112,262,400 shares[167]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from foreign entities such as Shangrui Group (6.19%) and Tianfu International (5.73%)[167]. - The company did not experience any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[172].

广东电声市场营销股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本规则。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） 单独或合并代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） 三分之一以上董事联名提议时； （三） 监事会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 二分之一以上独立董事提议时； （六） 总经理提议时； （七） 证券监管部门要求召开时； （八） 公司章程规定的其他情形。 第二条 董事会办公室 第六条 临时会议的提议程序 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度 ...

广东电声市场营销股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所（以下 简称"证券交易所"）业务规则，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股 票的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监以及《公司章程》所规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市 场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司董事、监事 ...