出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长梁定郊先生，董事兼总经理 黄勇先生，副总经理兼财务总监何伶俐女士，副总经理兼董事会秘书王云龙先生， 独立董事段淳林女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 20 日（星期一）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-020 广东电声市场营销股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告全文 及摘要已于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网。 为了让广大投资者进一步了解公司的经营管理等情况，公司将于 2024 年 5 月 20 日(星期一)15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业 绩说明会将 ...

广东电声市场营销股份有限公司 章 程 （2018 年 5 月 23 日经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，2020 年 1 月 9 日经公司 2020 年第一次临时股东大会第一次修订，2020 年 10 月 16 日经 公司 2020 年第二次临时股东大会第二次修订，2021 年 5 月 20 日经公司 2020 年 度股东大会第三次修订，2022 年 5 月 18 日经公司 2021 年度股东大会第四次修 订，2022 年 9 月 15 日经公司 2022 年第二次临时股东大会第五次修订, 2023 年 5 月 24 经公司 2022 年度股东大会第六次修订，2023 年 9 月 19 日经公司 2023 年第一次临时股东大会第七次修订，2024 年 5 月 22 日经公司 2023 年度股东大 会第八次修订。） 第一条 为维护广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）， 并参照《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和其他有关规定， ...

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》 等规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真严格贯彻执行股东大 会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作 和可持续发展。 现将董事会 2023 年度主要工作汇报如下： 一、公司整体情况 2023 年度，公司实现营业收入 22.51 亿元，同比增长 3.51%。2023 年，公 司实现归属于上市公司股东的净利润 3,290.43 万元，同比实现扭亏为盈。 报告期内，公司强化精益管理，在保持总业务规模增长的基础上，加强内部 管理、降本增效，综合费用率进一步下降，管理效率和运营效果显著提升。2023 年，公司销售费用与去年同期相比下降 27.78%，管理费用与去年同期相比下降 39.32%。报告期内，公司加强现金流、应收账款的管控，截止 2023 年末，公司 持有货币资金 8.77 亿元，拥有较强 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年年度报告全文 致股东的信 尊敬的电声股份全体股东： 日往月来，星移斗换。请允许我代表董事会和全体员工，向电声股份的股东、客户和 合作伙伴表达最诚挚的问候和感谢！是各位一直以来的支持、鼓励和信任，让我们在不断 变化的市场环境中砥砺前行，稳健发展。 回顾过去一年，简化业务流程、尽量降低成本、聚焦毛利提升，这些我在上一封股东 信中所提到的关键工作初见成效。从年报的相关数据里面大家可以看到，公司管理效率和 运营效率有了显著的改善。 2023 年，电声股份实现营业收入 22.51 亿元，同比增长 3.51%；实现归属于母公司所 有者的净利润 3290.43 万元。公司顺利完成了我们在年初制定的扭亏为盈目标，重新驶入 了继续发展的快车道。 虽然整体营收的同比提升不太不显著，但电声股份在新行业、新客户、新业务方面都 有了一些令人欣喜的成绩。一方面，公司精细化营销和线上线下全渠道覆盖的众多能力， 正在向医药大健康等新行业延伸，给我们带来了新的增长点；另一方面，公司新能源汽车 销售业务和出行等创新业务，也实现了从 0 到 1 的突破，为公司的营收作出了积极的贡献。 与此同时，我们在应收 ...

广东电声市场营销股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的广东电声市场营销股份有限公司 (以下简称"电声股份") 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证 业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称"证监会") 发 布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修 订) 》(证监会公告 [2022] 15 号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大 方面如实反映了电声股份 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。 一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求 (2022 年修订) 》(证监会公告 [2022] 15 号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制专项报告 是电声股份董事会的责任，这种责任包括设计、 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401191 号 广东电声市场营销股份有限公司董事会： 毕马威华振专字第 2401191 号 本专项说明仅供电声股份为2023年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意， 不得用于其他任何目的。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 (总所公章) 陈怡 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东电声市场营销股份有限公司 (以 下简称"电声股份") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来 ...

董事薪酬方案 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会 薪酬与考核委员会议事规则》，参考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公 司的实际经营运行情况，经董事会薪酬与考核委员会拟订了董事的薪酬方案如下： 一、本方案适用对象： 公司董事。 二、本方案适用期限： 股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、具体薪酬方案： 1、在公司除担任董事外未担任其他管理职务的非独立董事，不在公司领取薪 酬。 广东电声市场营销股份有限公司 四、实施程序 本方案经公司董事会、股东大会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会根 据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情 况进行监督。 五、发放办法 董事津贴以及基本薪酬均按月平均发放，绩效、奖金中按月考核的部分可按 月发放，按年度业绩考核的部分，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发 放。 六、其他事项 1、上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。 3、本方案自公司股东大会审议通过之日起生效。 广东电声市场营销股份 ...

广东电声市场营销股份有限公司 公司全体监事 二、适用期限 股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬标准 1、在公司除担任监事外,未担任其他管理职务的监事，不在公司领取薪酬。 2、在公司除担任监事外，亦担任其他管理职务的监事，根据其具体担任的 职务，按照公司相关薪酬制度、薪酬体系与绩效考核规定，领取相应的薪酬。 四、实施程序 本方案经公司监事会、股东大会审议通过后，由公司人力资源管理部门根 据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行 情况进行监督。 监事薪酬方案 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《监事会 议事规则》等相关制度，参考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公司的实 际运营情况，公司监事会拟订了监事薪酬方案如下： 一、适用对象 1、上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。 3、本方案自公司股东大会审议通过之日起生效。 广东电声市场营销股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 五、发放办法 监事的基本薪酬均按月平均发放 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、 通讯方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日下午 2 点 30 分在公司会议室以现场 会议与通讯表决相结合的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 全体与会董事认真听取了总经理黄勇先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为该报告客观真实地反映了 2023 年度公 ...

广东电声市场营销股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创 业板上市公司规范运作》和广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务 2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙)（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 202 ...