广发证券股份有限公司关于广东电声市场营销股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下称"广发证券"或"保荐机构"）作为广东电 声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对电声股份 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行普通股［A 股］42,330,000 股，每股发行价格 10.20 元。公司通过发行 人民币普通股［A 股］募集资金总额为 431,766,000.00 元，扣除发行费用共计 52,278,809.87 元，可使用的募集资金净额为 379,487 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-036 广东电声市场营销股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议决议，公司决定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召开 2024 年第一次临 时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：广东电声市场营销股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30 开始 （2）网络 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"电声股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议、2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于 2024 年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案》，同 意为满足日常业务经营需要，公司及子公司向业务相关方新增申请融资总额度预计 人民币 25 亿元（含本数），该额度可循环使用。因前述部分融资需要提供担保，以 及因日常业务经营需要担保，公司为控股子公司提供连带责任担保额度预计 14.50 亿元（含本数），该额度可循环使用。前述融资、担保事项决议有效期至公司下一 年度担保预计额度通过股东大会审议之日止，期间内签订的融资、担保均为有效。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度申请 融资额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-012）。 二、担保进展情况 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-026 广东电声 ...

2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度权益分派 方案已获2024年5月22日召开的公司2023年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 公司2023年度股东大会审议通过的2023年年度权益分派方案，具体内容为： 以截止2023年12月31日公司总股本423,230,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利人民币0.40元（含税），合计派发现金股利16,929,200.00元，不送红 股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。董事会审议利 润分配方案后，公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则对 分配比例进行调整。前述股东大会决议公告已刊登于中国证监会指定信息披露网 站（公告编号：2024-021）。 本次实施的权益分派方案与公司2023年度股东大会审议通过的分配方案一 致，自分配方案披露至披露本公告期间，公司股本总额未发生变化。 证券代码：300805 证券简称：电声股份 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-024 广东电声市场营销股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股 股东、实际控制人之一曾俊先生的通知，获悉其所持有的本公司的部分股份办理 了解除质押以及质押的手续。具体情况公告如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总股 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | 股份数量(股) | 股份比例 | 本比例 | | 期 | | | | 致行动人 | | | | | | | | 曾俊 | 是 | 891,000 | 6.61% | 0.21% | 2021 年 12 月 | 2024 年 6 月 | 广发证券股 | | | | | | | 9 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-023 广东电声市场营销股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股 股东、实际控制人之中曾俊先生、袁金涛先生的通知，获悉曾俊先生、袁金涛先 生在广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）办理了部分股份质押延期 购回的手续。具体情况如下： 注： 1、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务； 2、本公告中部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致； 2、风上国际于2024年6月3日为其股东融资提供担保，质押了其持有的本公司股票605.00万股，质权人 为深圳市中小担小额贷款有限公司，质押期限为自2024年6月3日起至办理解除质押登记手续时止； 3、赏睿集团是公司控股股东、实际控制人之一张黎持股100%的公司，添赋国际是公司控股股东、实际 控制人之一梁定郊持股100%的公司，舜畅国际是公司控股股东、实际控制人之一吴芳持股100%的公司，谨 ...

一、股东股份质押延期购回的基本情况 注： 1、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务； 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-022 广东电声市场营销股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股 股东、实际控制人之中黄勇先生、袁金涛先生的通知，获悉黄勇先生、袁金涛 先生在广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）办理了部分股份质押延 期购回的手续。具体情况如下： | 股东 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押延 | | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股 | 期股份数量 | 占其所持 | 总股本 | （如 | 为补 | 质押起始日 | 质押原到 | 延期后质 | 质权 | 用途 | | 名称 | | | ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 致：广东电声市场营销股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东电声市场营销股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 5 月 22 日在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之四 401 室公司会议室召开的 2023 年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"未包括香港特别行政区、澳门特 别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及 《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，就本次 股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-021 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知： 本次股东大会通知已于 2024 年 4 月 26 日以公告的形式发出，具体内容详见 当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年度 股东大会通知的公告》。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 22 日，其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 22 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 广东电声市场营销股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024年5月20日15点-17点 地点 全景•路演天下”（https://ir.p5w.net/zj/）（本次业绩说明会采 用网络远程方式举行） 上市公司接待人 公司董事长：梁定郊 员姓名 公司董事、总经理：黄勇 公司独立董事:段淳林 公司副总经理、财务总监：何伶俐 公司副总经理、董事会秘书：王云龙 投资者关系活动 一、董事长致辞 ...