证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-033 广东电声市场营销股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司"或"电声股份") 于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为 2024 年度审计机构，该议案 尚需提交股东大会审议。现就有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 毕马威华振具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2020- 2023 年度审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立 审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，勤勉高效地完 成了公司各项审计工作。为保证审计工 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东电声市场营销股份有限公司 2024 年半年度报告 编号：2024-029 2024 年 8 月 30 日 广东电声市场营销股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人梁定郊、主管会计工作负责人何伶俐及会计机构负责人(会计 主管人员)李梅英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划或展望规划等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认知，并应理解计 划、展望规划与承诺之间的差异。敬请投资者理性投资，注意风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司面临的主要风险提 示，如应收账款与合同资产较大、市场竞争加剧、消费者偏好变化等风险因 素，详细内容见本报告中第三节之十"公司面临的风险和应对措施"，敬请 广大投资者注意投资风险。 公司计划 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-031 广东电声市场营销股份有限公司 关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关自律监管指南等有关规 定，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）董事 会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项 报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行普通股［A 股］42,330,000 股，每股发行价格 10.20 元。公司通过发行 人民币普通股［A 股］募集资金总额为 431,766,000.0 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-027 广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场 会议与通讯表决相结合的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-032 广东电声市场营销股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修订章程并 办理工商登记的议案》。 为适应公司业务经营需要、公司拟增加部分经营范围，以及根据工商规范用 语要求，因此拟对《公司章程》的部分条款进行修订。现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司经营范围 为适应公司业务发展需要，拟增加部分经营范围，公司经营范围变更为如下 内容： 《公司章程》本次修订具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法 | | 律法规成立的外商投资股份有限公司。 | 律法规成立的外商投资股份有限公司。 | | 公司以整体变更发起设立的方式设立，经广 | 公司以整体变更发起设立的方式设立， ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-028 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于 2024 年 8 月 28 日以现场会议与通讯表决相结合的方 式召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席何曼延女士主持。 监事会对公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真地核查， 认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定使用募集资金，使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行 为，不存在违 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-038 同日，中信银行与公司签署了两份《最高额保证合同》（编号：（2024）穗银 秀最保字第 0034 号/（2024）穗银秀最保字第 0035 号），同意为为天诺营销、广 州博瑞在约定期间内连续发生的多笔债权，在约定的最高债权额限度内，向中信 银行提供保证担保。 广东电声市场营销股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"电声股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议、2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请融资额度及提供担保额度预计 的议案》，同意为满足日常业务经营需要，公司及子公司向业务相关方新增申请 融资总额度预计人民币 25 亿元（含本数），该额度可循环使用。因前述部分融资 需要提供担保，以及因日常业务经营需要担保，公司为控股子公司提供连带责任 担保额度预计 14.50 亿元（含本数） ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-035 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的财务状况，根据《企业会计准则》及公 司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内 2024 年 6 月 30 日末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了 充分的评估和分析，对相关资产计提了相应的坏账准备和减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、合同资产、存 货、无形资产、长期股权投资、商誉等，2024 年半年度计提各项资产坏账准备和减值 准备共计 3,032,323.31 元。具体如下： 单位：元 广东电声市场营销股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公 司 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-034 广东电声市场营销股份有限公司 为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，广东电声市场营销股 份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三 届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资 金使用的前提下，拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行、券商等金融机构的保本理 财产品。前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动循环使用。董事会 授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负 责组织实施。本事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。具 体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行普通股［A 股］42,330,000 股，每股发行价 ...

广东电声市场营销股份有限公司 | 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初往 | 2024 年 1-6 月 往来累计发生金 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 月偿还 | 2024 年 6 月末 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | | | 来资金余额 | | 往来资金的利息 | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 原因 | | | | | 系 | 目 | | 额(不含利息) | | | | | | | | 广州市天诺 营 销 策划有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 206,389.51 | 310,567.22 | - | 288,539.33 | 228,417.40 | 集团管理费 | 经营性往来 | | | 广州市天诺 营 销 | 子公司 | 其他应收款 | - | 50,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 | 资金拆借及 ...