鉴于公司 2024 年度合并报表净利润及母公司净利润均为负值，结合《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考 虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司拟定 2024 年度 利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-013 广东久量股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第三 届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 事宜公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归母净利润为-19,372,213.62 元，母公司实现净利润-18,923,920.26 元，截至 2024 年 12 月 31 日经审计合 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -19,372,213.62 RMB, a year-on-year decrease of 146.87%[6] - The company's operating revenue for 2024 was ¥431,402,174.58, a decrease of 9.35% compared to ¥475,915,094.33 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥19,372,213.62, representing a decline of 146.87% from ¥41,328,421.05 in 2023[24] - The cash flow from operating activities increased by 147.74% to ¥173,286,161.32 in 2024, up from ¥69,947,932.12 in 2023[24] - The total assets at the end of 2024 were ¥1,262,598,946.39, a decrease of 7.44% from ¥1,364,144,985.40 at the end of 2023[24] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.1211 for 2024, down 146.88% from ¥0.2583 in 2023[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥19,633,485.10 in 2024, a decline of 201.79% from -¥6,505,747.96 in 2023[24] - The company's total operating revenue for 2024 is CNY 431,402,174.58, a decrease of 9.35% compared to CNY 475,915,094.33 in 2023[65] - Revenue from LED mobile lighting is CNY 244,579,820.52, accounting for 56.69% of total revenue, down 10.22% from the previous year[65] - Revenue from LED home lighting decreased by 33.64% to CNY 52,725,808.45, representing 12.22% of total revenue[65] - The company achieved a gross profit margin of 13.15% in the lighting fixture manufacturing sector, down 4.36% year-on-year[67] - Domestic sales accounted for 54.15% of total revenue at CNY 233,619,791.40, while international sales made up 45.85% at CNY 197,782,383.18, reflecting a decline of 13.27%[65] Research and Development - R&D investment increased by 4.03% compared to the previous year, indicating a commitment to innovation[6] - The company emphasizes user experience and innovation in product development, focusing on smart control and energy-saving technologies[35] - The company has a strong focus on R&D, mastering key technologies such as LED intelligent control and electromagnetic induction charging[58] - The company's R&D investment for 2024 amounted to ¥20,216,904.87, representing 4.69% of total revenue, an increase from 4.08% in 2023[80] - The total number of R&D personnel decreased by 5.00% from 80 in 2023 to 76 in 2024, with a notable decline in the number of employees under 30 years old, dropping by 57.14%[80] - The company completed several R&D projects, including a portable solar multifunctional emergency light, enhancing its market competitiveness[77] - The company has completed the development of a multi-functional lighting control technology, enhancing competitiveness in the smart lighting market and expected to drive long-term market growth and profitability[78] Market Strategy and Operations - The company plans to enhance product promotion efforts to increase brand awareness and expand sales channels[6] - The company aims to accelerate transformation and innovation while cautiously selecting investment projects to cultivate new growth points[8] - The company is actively exploring new markets and increasing R&D investment to adapt to the live e-commerce trend[6] - The sales strategy combines distributors and trade merchants, expanding into traditional e-commerce and live-streaming sales channels to enhance market coverage[52] - The company has established a sales network with over 50 overseas distributors in regions such as West Asia, South Asia, Southeast Asia, and Africa[60] - The company is focusing on deepening its market presence in regions such as West Asia, South Asia, Southeast Asia, and Africa, capitalizing on opportunities from the Belt and Road Initiative[101] Risks and Challenges - The company is facing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the audit report for the last year[24] - The company faces risks from intensified market competition, particularly from international brands and other industries entering the lighting sector[105] - The company is exposed to risks related to fluctuations in raw material prices, which could adversely affect production costs and operations[107] - The company faces risks related to accounts receivable, particularly from overseas clients, which could lead to cash flow pressures[117] - The company is exposed to currency exchange rate fluctuations, especially since a significant portion of its revenue is generated from exports settled in USD[118] - The company has a substantial amount of inventory, which poses risks of depreciation or damage despite regular impairment testing[119] Governance and Compliance - The company has a high level of governance compliance, with no significant discrepancies from the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[131] - The company has established a robust investor relations management system to ensure accurate and timely information disclosure[130] - The company has maintained a strong governance structure, ensuring the protection of shareholder rights and promoting effective risk control[162] - The company has committed to reducing and avoiding related party transactions with its subsidiaries[199] - The company ensures that all related party transactions are conducted at fair market prices and in accordance with legal regulations[199] Shareholder and Dividend Policies - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[9] - The profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of ¥1.875 per 10 shares, totaling ¥30,000,000 (including tax) based on a total share capital of 160,000,000 shares[177] - The company plans not to distribute cash dividends for the 2024 fiscal year due to negative net profits for both consolidated and parent company statements[179] - The company aims to maintain a transparent and competitive compensation system, with performance bonuses for outstanding employees and regular adjustments based on performance and market conditions[166] Employee and Management Changes - The company is undergoing a restructuring of its board and management team, which may impact future strategic directions and operational efficiency[144] - Senior management changes included the resignation of Zhuo Chuguang as General Manager and Chen Yihua as Chief Financial Officer, both due to work adjustments, while they will continue to hold other positions within the company[144] - The company has a diverse board with members holding advanced degrees and extensive experience in finance and management[147][149] - The total number of employees at the end of the reporting period is 592, with 134 in the parent company and 458 in major subsidiaries[165] Social Responsibility - The company has actively engaged in social responsibility, ensuring the protection of shareholder rights and maintaining transparent communication with investors[187][190] - During the reporting period, the company donated materials valued at 190,989 yuan to support educational improvements in Hubei Province[192]

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-009 广东久量股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富 德生命保险大厦 37 层。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人 ...

关于广东久量股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东久量股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受广东久量股份有限公司（下称"久量 股份"）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称"本律师"）出席久量 股份于 2025 年 2 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股 东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及久量股份 《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 二〇二五年二月 1 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东久量股份有限公司 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）久量股份董事会于 2025 年 1 月 ...

释 义 | 在本《法律意见书》中，下列简称仅具有如下特定含义： | | --- | 关于广东久量股份有限公司 第一期员工持股计划的 法律意见书 二〇二五年二月 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一部分 | 引 言 5 | | 第二部分 | 正 文 6 | | | 一、久量股份实施员工持股计划的主体资格 6 | | | 二、本期员工持股计划内容的合法合规性 7 | | | 三、本期员工持股计划涉及的法定程序 9 | | | 四、本期员工持股计划涉及的信息披露 10 | | | 五、本期员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 11 | | 第三部分 | 结 论 12 | 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 本律师根据《公司法》《证券法》《试点指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对久量股份提供的有关文件进行了核查和验证，现出具 本《法律意见书》。 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 第一部分 引 言 为出具本《法律意见书》，本所及本律师声明如下： | 久量股份、本公司、公 | 指 | 广东 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of RMB 16 million for the fiscal year 2024, compared to a profit of RMB 41.33 million in the same period last year[3] - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be RMB 16.5 million, compared to a loss of RMB 650.57 thousand in the previous year[3] - The decrease in net profit is attributed to increased depreciation and amortization expenses due to the conversion of construction in progress to fixed assets, and a reduction in asset disposal gains compared to the previous year[5] Business Strategy - The company is actively adjusting its business strategy to explore new profit growth points and enhance its core competitiveness[6] Shareholder Agreements - The company has signed a share transfer agreement with its former controlling shareholders, which includes performance commitments for the fiscal year 2024[7] - If the company's net profit is negative during the performance commitment period, the former shareholders are obligated to compensate the company for the shortfall[7] Investor Advisory - The specific financial data for the fiscal year 2024 will be detailed in the annual report, and investors are advised to pay attention to investment risks[8]

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-002 广东久量股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"久量股份"）第三届监事会 第二十四次会议于 2025 年 1 月 10 日上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件、电话送达等 方式通知全体监事，经全体监事同意豁免本次会议通知时间。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人；其中参加现场会议的监事为刘霄，参加通讯会议的 监事为曾怿、刘竞妍。会议由监事会主席曾怿女士主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《第一期员工持股计划（草案）》（以下简称"本 次员工持股计划"）内容符合《中华人民共 ...

广东久量股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 二〇二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 9 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益处置方法 15 | | 第五章 | 员工持股计划的变更和终止 19 | | 第六章 | 附则 19 | 第一章 总则 第一条 为规范广东久量股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第一期员工持 股计划（ 以下简称（ 本员工持股计划"）的实施，根据（ 公司法》、 证券法》、 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规 章、规范性文件、 公司章程》、 第一期员工持股计划（ 草案）》之规定，制 定（ 第一期员工持股计划管理办法》 以下简称（ （ 管理办法》"或（ 本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 公司董事、监事及核心管理人员自愿、合法、合规地参与本员工持 股计划。持有公司股票的目的在于： 一、建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制； 二、进 ...

2、公司制定《第一期员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，本次员 工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规及规 范性文件的规定； 广东久量股份有限公司 监事会关于公司第一期员工持股计划的审核意见 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文件的规 定，对公司第一期员工持股计划相关事项进行了认真审核，现发表意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 综上，我们同意实施本次员工持股计划，并同意将本次员工持股计划相关议 案提交公司股东大会审议。 广东久量股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 10 日 3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征求了员工 意见并获得职工代表大会的通 ...

广东久量股份有限公司 第三届董事会独立董事第四次专门会议决议 广东久量股份有限公司 第三届董事会独立董事第四次专门会议决议 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日上午 9：30 以通讯方式召开第三届董事会独立董事第四次专门会议，会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人；3 名独立董事均以通讯方式出席会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 广东久量股份有限公司 董事会独立董事专门会议 独立董事：陈泰元、王辉堂、谢雄标 2025 年 1 月 10 日 本次会议由独立董事陈泰元先生召集和主持。经与会独立董事投票表决，作出 如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经独立董事专门会议审核，公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易 事项，是基于公司正常生产经营的需要。拟发生的日常关联交易均以市场价格为依 据，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股 东的利益的情形，亦不会影响公司业务的 ...