本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-001 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 为了分散业务风险，创造协同效应，同时为了能够获取战略资源，公司拟与 欧克科技股份有限公司（以下简称"欧克科技"）签署《合资协议》，双方拟共 同出资设立启航汇盈投资（深圳）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门 核准登记为准）。合资公司投资总额为人民币 40,000 万元，其中，公司以自有 货币资金出资人民币 20,000 万元，占投资总额的 50%；欧克科技以自有货币资 金出资人民币 20,000 万元，占投资总额的 50%。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-003）。 2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事 ...

广东久量股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 二〇二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 9 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益处置方法 15 | | 第五章 | 员工持股计划的变更和终止 19 | | 第六章 | 附则 19 | 第一章 总则 第一条 为规范广东久量股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第一期员工持 股计划（ 以下简称（ 本员工持股计划"）的实施，根据（ 公司法》、 证券法》、 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规 章、规范性文件、 公司章程》、 第一期员工持股计划（ 草案）》之规定，制 定（ 第一期员工持股计划管理办法》 以下简称（ （ 管理办法》"或（ 本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 公司董事、监事及核心管理人员自愿、合法、合规地参与本员工持 股计划。持有公司股票的目的在于： 一、建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制； 二、进 ...

2、公司制定《第一期员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，本次员 工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规及规 范性文件的规定； 广东久量股份有限公司 监事会关于公司第一期员工持股计划的审核意见 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文件的规 定，对公司第一期员工持股计划相关事项进行了认真审核，现发表意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 综上，我们同意实施本次员工持股计划，并同意将本次员工持股计划相关议 案提交公司股东大会审议。 广东久量股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 10 日 3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征求了员工 意见并获得职工代表大会的通 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-002 广东久量股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"久量股份"）第三届监事会 第二十四次会议于 2025 年 1 月 10 日上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件、电话送达等 方式通知全体监事，经全体监事同意豁免本次会议通知时间。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人；其中参加现场会议的监事为刘霄，参加通讯会议的 监事为曾怿、刘竞妍。会议由监事会主席曾怿女士主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《第一期员工持股计划（草案）》（以下简称"本 次员工持股计划"）内容符合《中华人民共 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-005 广东久量股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开了第 三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会拟定于 2025 年 2 月 7 日下午 14：30 召开 2025 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 10 日召开的第三届董事 会第二十七次会议,审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1 ...

公司独立董事陈泰元先生《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书 的书面承诺（陈泰元）》已履行完毕。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事陈泰元先生于 2024 年 7 月 18 日签署并经公司公告了《关于参 加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（陈泰元）》，其中承诺如 下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到陈泰元先生的通知，陈泰元先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-075 广东久量股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告（陈泰元） 广东久量股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 ...

公司独立董事王辉堂先生《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书 的书面承诺（王辉堂）》已履行完毕。 特此公告。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-074 广东久量股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告（王辉堂） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事王辉堂先生于 2024 年 7 月 18 日签署并经公司公告了《关于参 加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（王辉堂）》，其中承诺如 下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到王辉堂先生的通知，王辉堂先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 广东久量股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-073 广东久量股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 公司独立董事谢雄标先生于 2024 年 7 月 18 日签署并经公司公告了《关于参 加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（谢雄标）》，其中承诺如 下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到谢雄标先生的通知，谢雄标先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 公司独立董事谢雄标先生《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书 的书面承诺（谢雄标）》已履行完毕。 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-072 广东久量股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富 德生命保险大厦 37 层。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东久量股份有限公司 致：广东久量股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东久量股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师叶可安、周昊臻（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东久量股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东 ...