广东久量股份有限公司 2024 年度独立董事王辉堂述职报告 自担任广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事以来，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《独立 董事工作制度》等相关法律法规、公司章程规定的要求履职，以认真、勤恳、独 立、审慎的态度对待每一项工作，充分发挥独立董事的作用和价值。现将本人 2024 年度的履职情况作如下总结： 一、独立董事基本情况 王辉堂，男，1972 年生，经济学博士，注册会计师，高级经济师。曾就职 于广发证券股份有限公司发展研究中心、广东省政府金融服务办公室、广东省商 贸控股集团有限公司、广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、广州金控基金 管理有限公司、广州市天河区投资基金管理有限公司、广州市番禺区投资基金管 理有限公司等。现任广州合津投资顾问有限公司董事长。2024 年 8 月 2 日至今 担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对 独立董事独 ...

广东久量股份有限公司 2024 年度独立董事谢雄标述职报告 自担任广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事以来，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《独立 董事工作制度》等相关法律法规、公司章程规定的要求履职，以认真、勤恳、独 立、审慎的态度对待每一项工作，充分发挥独立董事的作用和价值。现将本人 2024 年度的履职情况作如下总结： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人参加了公司董事会 3 次，其中现场出席董事会次数 2 次， 以通讯方式出席董事会次数 1 次，委托王辉堂先生代为出席董事会 1 次。报告期 内，本人对所有议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。2024 年度，本人参 加了公司股东大会 3 次。 作为公司的独立董事，在召开相关会议前均主动了解和获取做出决策所需要 的情况和资料。会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见， 并以专业能力和经验做出独立的表决意见。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况 公司董事 ...

2024年12月31日 | 编制单位：广东久量股份有限公司 | | | | 金额单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | | 六、1 | 144,500,124.37 | 119,424,024.47 | | 结算备付金* | | | | | | 拆出资金* | | | | | | 交易性金融资产 | | | 6,183,462.81 | | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | | | | | 应收账款 | | 六、2 | 137,283,772.37 | 228,991,531.91 | | 应收款项融资 | | | | | | 预付款项 | | 六、3 | 2,027,617.90 | 1,639,002.24 | | 应收保费* | | | | | | 应收分保账款* | | | | | | 应收分保合同准备金* | | | | | | 其他应收款 | | 六、4 | 6,161,236.56 | 4 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-019 广东久量股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聚焦主责主业，提升核心竞争力 久量股份深耕 LED 照明应用行业十余年，坚持自有品牌营销，在国内外市场 已形成完善的经销网络。公司以自有品牌为核心竞争力进行品牌建设和推广：一 方面，在产品研发上，持续加大投入，结合目标市场的需求特点和行业发展趋势， 推出具有创新性、高品质且符合当地市场需求的 LED 照明产品。注重产品的品质 把控，从原材料采购、生产工艺到成品检测，严格遵循国际先进标准，确保每一 款产品都能经得起市场的考验。另一方面，积极开展品牌营销活动。利用线上线 下相结合的营销渠道，通过社交媒体、搜索引擎优化、电商平台等数字化手段， 以及户外广告、经销商门店展示等传统方式，提高品牌在目标市场的知名度和美 誉度，努力打造具有国际影响力的中国制造、中国品牌旗帜。 在未来的发展征程中，公司会精准市场调研与需求洞察，全方位、深层次剖 析不同客户群体对 LED 移动照明产品的多元需求，凭借 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-014 广东久量股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日分别召开 第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于 2025 年度董事薪酬 方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议通过，现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告 如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 三、薪酬方案 （一）董事薪酬标准 公司独立董事只领取津贴，按月发放。公司独立董事津贴将参照公司所处地 区的经济发展状况、同行业上市公司独立董事的薪酬水平及公司实际情况进行相 应调整。在公司内部担任其他职务的董事，除根据 ...

| 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会第 | 2024 | 年 | 2 | 1 | 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 | | | 十九次会议 | 月 26 | | 日 | 2 | 《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | 2 | 第三届董事会第 | 2024 | 年 | 4 | 1 2 3 5 | 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 年度内部控制评价报告>的议案》 《关于 2024 | | | | | | | 4 | 《关于公司<2023 | | | 二十次会议 | 月 24 | 日 | | | 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | | | | | | | 6 | 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | | 8 | 《关于补充 ...

关于广东久量股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0500108号 汇总表 关于广东久量股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0500108 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 目 录 起始页码 专项审核报告 广东久量股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东久量股份有限公司（以下简称"久量股份"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2024 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现 金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据久量股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-018 广东久量股份有限公司 关于 2024 年度计提及转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司 会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司 财务状况与经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了减值测试。 经减值测试，确定了需计提和转回的减值准备，现将相关情况公告如下： 二、本次计提和转回资产减值准备的确认标准及计提方法 一、本次计提和转回资产减值准备情况概述 （一）本次计提和转回资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确的反映公司财务状况与经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货和固定资产进行了减值测试。经减值测试， 确定了需计提和转回的减值准备。 （二）本次计提和转回减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应 ...

广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第三 届董事会第二十八次会议审议通过了《关于参股公司增资扩股暨公司放弃优先认 缴出资权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、参股公司增资情况概述 公司参股公司启航汇盈投资（深圳）有限公司（以下简称"启航汇盈"）因 战略规划与经营发展需要，拟以增资扩股的方式引入新投资方。增资方十堰市经 开建设投资发展集团有限公司（以下简称"建投发展"）拟通过货币资金的出资 方式向启航汇盈增资人民币 20,000 万元，公司拟放弃优先认缴出资权。本次增 资完成后，启航汇盈的注册资本将由人民币 40,000 万元增加至人民币 60,000 万 元，公司对启航汇盈的持股比例将由 50%下降至 33.33%。 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过 《关于参股公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。公司及启航汇盈 的其他股东均放弃本次增资扩股事项的优先认缴出资权，并已向启航汇盈出具放 弃优先认缴出资权的声明。本次交易完成后，启航汇盈的注册资本将由人民币 40,000 万元增加至人民币 60,000 万元，公司 ...