广东久量股份有限公司 2024年度独立董事罗顺均述职报告 自担任广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事以来，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《广东 久量股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制 度的规定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实 履行作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值。现将 本人 2024 年度的履职情况作如下总结： 一、独立董事的基本情况 罗顺均，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、经 济学博士后，高级管理会计师。2015 年至今，历任海印股份战略投资官、广州 汇鑫新能源投资有限公司合伙人，广州大学管理学院副教授、硕士生导师。2021 年 12 月 31 日至 2024 年 8 月 1 日担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对 独立董事独立性的要求，不 ...

广东久量股份有限公司 2024 年度独立董事谢雄标述职报告 自担任广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事以来，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《独立 董事工作制度》等相关法律法规、公司章程规定的要求履职，以认真、勤恳、独 立、审慎的态度对待每一项工作，充分发挥独立董事的作用和价值。现将本人 2024 年度的履职情况作如下总结： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人参加了公司董事会 3 次，其中现场出席董事会次数 2 次， 以通讯方式出席董事会次数 1 次，委托王辉堂先生代为出席董事会 1 次。报告期 内，本人对所有议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。2024 年度，本人参 加了公司股东大会 3 次。 作为公司的独立董事，在召开相关会议前均主动了解和获取做出决策所需要 的情况和资料。会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见， 并以专业能力和经验做出独立的表决意见。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况 公司董事 ...

自担任广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事以来，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《独立 董事工作制度》等相关法律法规、公司章程规定的要求履职，以认真、勤恳、独 立、审慎的态度对待每一项工作，充分发挥独立董事的作用和价值。现将本人 2024 年度的履职情况作如下总结： 一、独立董事基本情况 陈泰元，男，1975 年出生，中国香港籍，德克萨斯州大学会计博士，注册 会计师（澳洲）、注册全球管理会计师（CGMA）。现任香港科技大学终身正教授； 香港证券交易所上市公司朗詩綠色集团有限公司独立非执行董事。2024 年 8 月 2 日至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对 独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 广东久量股份有限公司 2024 年度独立董事陈泰元述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人参加了公司董事会 ...

广东久量股份有限公司 2024 年度独立董事王辉堂述职报告 自担任广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事以来，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《独立 董事工作制度》等相关法律法规、公司章程规定的要求履职，以认真、勤恳、独 立、审慎的态度对待每一项工作，充分发挥独立董事的作用和价值。现将本人 2024 年度的履职情况作如下总结： 一、独立董事基本情况 王辉堂，男，1972 年生，经济学博士，注册会计师，高级经济师。曾就职 于广发证券股份有限公司发展研究中心、广东省政府金融服务办公室、广东省商 贸控股集团有限公司、广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、广州金控基金 管理有限公司、广州市天河区投资基金管理有限公司、广州市番禺区投资基金管 理有限公司等。现任广州合津投资顾问有限公司董事长。2024 年 8 月 2 日至今 担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对 独立董事独 ...

2024年12月31日 | 编制单位：广东久量股份有限公司 | | | | 金额单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | | 六、1 | 144,500,124.37 | 119,424,024.47 | | 结算备付金* | | | | | | 拆出资金* | | | | | | 交易性金融资产 | | | 6,183,462.81 | | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | | | | | 应收账款 | | 六、2 | 137,283,772.37 | 228,991,531.91 | | 应收款项融资 | | | | | | 预付款项 | | 六、3 | 2,027,617.90 | 1,639,002.24 | | 应收保费* | | | | | | 应收分保账款* | | | | | | 应收分保合同准备金* | | | | | | 其他应收款 | | 六、4 | 6,161,236.56 | 4 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-014 广东久量股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日分别召开 第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于 2025 年度董事薪酬 方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议通过，现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告 如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 三、薪酬方案 （一）董事薪酬标准 公司独立董事只领取津贴，按月发放。公司独立董事津贴将参照公司所处地 区的经济发展状况、同行业上市公司独立董事的薪酬水平及公司实际情况进行相 应调整。在公司内部担任其他职务的董事，除根据 ...

关于广东久量股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0500108号 汇总表 关于广东久量股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0500108 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 目 录 起始页码 专项审核报告 广东久量股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东久量股份有限公司（以下简称"久量股份"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2024 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现 金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据久量股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

| | 广州久量小家 | 子公司 | 应付账款 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 内部往来 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 电有限公司 | | | | | | | | | | | 广州久量小家 | 子公司 | 预付账款 | | 3,487,729.76 | | 3,487,729.76 | 内部往来 | 经营性往来 | | | 电有限公司 | | | | | | | | | | | 肇庆久量光电 | 子公司 | 其他应收 | | 13,459,881.18 | 13,459,881.18 | | 内部往来 | 经营性往来 | | | 科技有限公司 | | 款 | | | | | | | | | 广州久量电子 | 子公司 | 其他应收 | | 1,366,859.31 | 1,346,822.26 | 20,037.05 | 内部往来 | 经营性往来 | | | 商务有限公司 | | 款 | | | | | | | | | 广州久量小家 | 子公司 | 其 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 2024 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，广东久量股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证 ...