湖北久量股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北久量股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息的保密管理，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及《湖北久量股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司信息披露管理制度的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工 作。董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第三条 公司董事会秘书办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作，对 外报道传送的文件、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经相关职能 部门的主要负责人 ...

湖北久量股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(下称"《上 市规则》")等法律法规、规范性文件、证券交易所规则以及《湖北久量股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度(下称"本制度")。 第二条 本制度对公司股东、董事、高级管理人员和公司各部门、各分、子 公司具有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信 息，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向 任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第五条 ...

湖北久量股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全湖北久量股份有限公司公 司(以下简称"公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖北久量股份有 限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事2名，占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、1/2以上独立董事或 者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员应是薪酬与考核委员会成员，由董事会选举产生。 第 ...

湖北久量股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易平 台，规范湖北久量股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交 流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规定，制定 本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发 布及回复的总体要求如下： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，不得 ...

湖北久量股份有限公司 控股子公司管理制度 第二条 本制度适用于公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受 公司直接或间接控制的附属公司或企业(以下合称"子公司")。"控制"是 指公司直接或间接持有其50%以上的股权或权益，或拥有50%以上表决权， 或者拥有表决权不到50%但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制公司的经营和管理。 第三条 子公司是独立法人。母公司以其持有的股权份额，依法对子 公司享有表决权、分红权、知情权、监督权等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负 盈亏。 第五条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对子公司的组织、 财务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考 核、技术、品质、营销等进行指导、监督： (一)公司人力资源部主要负责对子公司人力资源等方面进行监督；负 责对公司派往子公司担任董事、监事、高级管理人员进行管理及绩效考核， 1 并负责对子公司的相关人事信息、职责权限进行收集整理； (二)公司财务部主要负责对子公司经营计划的上报和执行、财务会计 等方面的监督，并负责子公司的财务报表及相关财务信息的收 ...

湖北久量股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得 以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》以及《湖北久量股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门(含分支机构)、全资或控股子公司及 其直属分支机构(含控股孙公司),以及其他具有重大影响的参股公司的与财务 报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，依据国家 有关法律、法规和本制度之规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、高级管 理人员、其他有关人员 ...

第一章 总 则 第一条 为湖北久量股份有限公司优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《湖北久量 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员及其任职资格进 行遴选、审核。本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他人员。 湖北久量股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会委员任期与董事会成员任期一致，均为三年，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据 ...

湖北久量股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能，作到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《湖北久量股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会设立审计委员 会(以下简称"审计委员会"),并制定本细则。 第二条 审计委员会是公司在董事会中设置的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由股东会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士委员担 任，负责召集和主持审计委员会会议；审计委员会主任在审计委员会委员内选 举产生。当审计委员会主任不能或无 ...

湖北久量股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件和《湖北久量股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人 员，对公司和董事会负责。董事会秘书应由未担任公司审计委员会成员的董 事、副总经理、财务负责人或公司章程规定的其他高级管理人员担任。 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并 明确各相关部门(包括公司控股子公司)的重大信息报告责任人。除非经董事 会书面授权并遵守证券交易所有关规定，公司其他董事、高级管理人员和员 工不得对外发布任何公司未公开重大信息。 第五条 公司设立证券投资部负责公司 ...

湖北久量股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北久量股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要， 与境内外具有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率风险 的各项业务，包括但不限于外汇期货、远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等产品业务。 第三条 公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于从事与公司实际经 营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。子公司进 行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。子公 司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律、法规、规范 性文件的规定， ...