证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-017 广东久量股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第 三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议 案》，公司董事会拟定于 2025 年 4 月 28 日下午 14：30 召开 2024 年度股东大 会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 25 日召开的第三届董事 会第二十八次会议,审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-011 广东久量股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议 于 2025 年 3 月 25 日上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人；其中参加现场会议的监事为刘霄，参加通讯会 议的监事为曾怿、刘竞妍。会议由监事会主席曾怿女士主持，董事会秘书列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为，公司《2024 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公 司监事会在 2024 年度对公司相关事项监督、审议的工作情况。 表决结果：3 票 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-010 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2025 年 3 月 25 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会 议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中参加现场会 议的董事为牟健、谢雄标，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰 元、王辉堂。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规以及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理牟健先生向董事会汇报的《2024 年度总经理工作 报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2 ...

鉴于公司 2024 年度合并报表净利润及母公司净利润均为负值，结合《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考 虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司拟定 2024 年度 利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-013 广东久量股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第三 届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 事宜公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归母净利润为-19,372,213.62 元，母公司实现净利润-18,923,920.26 元，截至 2024 年 12 月 31 日经审计合 ...

广东久量股份有限公司 2024 年年度报告 广东久量股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 【2025 年 3 月 26 日】 广东久量股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人贾毅、主管会计工作负责人王家顺及会计机构负责人(会计主 管人员)尹玉珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩出现亏损的具体原因 公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润：-19,372,213.62 元，较上 年度同比下降 146.87%；主要原因为：1、上年同期公司处置了资产，使得处 置资产产生的收益影响上期净利润金额较大，而本报告期内处置资产较上年 同期有所减少；2、本报告期内，公司将在建工程转为固定资产，导致公司折 旧摊销费用增加，从而影响公司净利润金额，进而导致本报告期净利润金额 同比下降幅度较大。 （二）主营业务、核心竞争力、主要财务指标未 ...

关于广东久量股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东久量股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受广东久量股份有限公司（下称"久量 股份"）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称"本律师"）出席久量 股份于 2025 年 2 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股 东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及久量股份 《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 二〇二五年二月 1 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东久量股份有限公司 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）久量股份董事会于 2025 年 1 月 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-009 广东久量股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富 德生命保险大厦 37 层。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人 ...

释 义 | 在本《法律意见书》中，下列简称仅具有如下特定含义： | | --- | 关于广东久量股份有限公司 第一期员工持股计划的 法律意见书 二〇二五年二月 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一部分 | 引 言 5 | | 第二部分 | 正 文 6 | | | 一、久量股份实施员工持股计划的主体资格 6 | | | 二、本期员工持股计划内容的合法合规性 7 | | | 三、本期员工持股计划涉及的法定程序 9 | | | 四、本期员工持股计划涉及的信息披露 10 | | | 五、本期员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 11 | | 第三部分 | 结 论 12 | 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 本律师根据《公司法》《证券法》《试点指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对久量股份提供的有关文件进行了核查和验证，现出具 本《法律意见书》。 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 第一部分 引 言 为出具本《法律意见书》，本所及本律师声明如下： | 久量股份、本公司、公 | 指 | 广东 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-008 广东久量股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况： 三、业绩变动原因说明 报告期内，公司将在建工程转为固定资产，导致公司折旧摊销费用增加，从 而影响公司净利润金额；上年同期公司处置了资产，使得处置资产产生的收益影 响上期净利润金额较大，而本报告期内处置资产较上年同期有所减少，进而对本 报告期净利润金额同比下降幅度较大。 综上因素，2024 年度公司净利润预计出现亏损。公司正在积极调整经营策 略，努力探索新的利润增长点，全方位提升公司核心竞争力，以创造更好的业绩 回报投资者。 四、其他相关说明 1、2024 年 5 月 9 日，公司前控股股东、前实际控制人卓楚光及其一致行动 人郭少燕、卓奕凯和卓奕浩（以下并称"甲方"）与十堰中达汇享企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"乙方"）签署了《股份转让协议》与《表决权放 弃协议》， ...

广东久量股份有限公司 第三届董事会独立董事第四次专门会议决议 广东久量股份有限公司 第三届董事会独立董事第四次专门会议决议 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日上午 9：30 以通讯方式召开第三届董事会独立董事第四次专门会议，会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人；3 名独立董事均以通讯方式出席会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 广东久量股份有限公司 董事会独立董事专门会议 独立董事：陈泰元、王辉堂、谢雄标 2025 年 1 月 10 日 本次会议由独立董事陈泰元先生召集和主持。经与会独立董事投票表决，作出 如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经独立董事专门会议审核，公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易 事项，是基于公司正常生产经营的需要。拟发生的日常关联交易均以市场价格为依 据，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股 东的利益的情形，亦不会影响公司业务的 ...