本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-001 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 为了分散业务风险，创造协同效应，同时为了能够获取战略资源，公司拟与 欧克科技股份有限公司（以下简称"欧克科技"）签署《合资协议》，双方拟共 同出资设立启航汇盈投资（深圳）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门 核准登记为准）。合资公司投资总额为人民币 40,000 万元，其中，公司以自有 货币资金出资人民币 20,000 万元，占投资总额的 50%；欧克科技以自有货币资 金出资人民币 20,000 万元，占投资总额的 50%。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-003）。 2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-005 广东久量股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开了第 三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会拟定于 2025 年 2 月 7 日下午 14：30 召开 2025 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 10 日召开的第三届董事 会第二十七次会议,审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1 ...

公司独立董事陈泰元先生《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书 的书面承诺（陈泰元）》已履行完毕。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事陈泰元先生于 2024 年 7 月 18 日签署并经公司公告了《关于参 加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（陈泰元）》，其中承诺如 下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到陈泰元先生的通知，陈泰元先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-075 广东久量股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告（陈泰元） 广东久量股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 ...

公司独立董事王辉堂先生《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书 的书面承诺（王辉堂）》已履行完毕。 特此公告。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-074 广东久量股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告（王辉堂） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事王辉堂先生于 2024 年 7 月 18 日签署并经公司公告了《关于参 加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（王辉堂）》，其中承诺如 下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到王辉堂先生的通知，王辉堂先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 广东久量股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东久量股份有限公司 致：广东久量股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东久量股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师叶可安、周昊臻（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东久量股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-072 广东久量股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富 德生命保险大厦 37 层。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-073 广东久量股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 公司独立董事谢雄标先生于 2024 年 7 月 18 日签署并经公司公告了《关于参 加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（谢雄标）》，其中承诺如 下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到谢雄标先生的通知，谢雄标先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 公司独立董事谢雄标先生《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书 的书面承诺（谢雄标）》已履行完毕。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jiuliang Co., Ltd. has reported a decrease in the number of shareholders, indicating a trend of declining investor interest [1][2] - As of November 20, the number of shareholders was 8,210, which is a decrease of 470 from the previous period, representing a decline of 5.41% [1] - This marks the third consecutive period of decline in the number of shareholders for the company [2] Group 2 - The latest stock price of Jiuliang Co., Ltd. is 25.33 yuan, with a slight increase of 0.04% [2] - Since the concentration of shares began, the stock price has cumulatively decreased by 4.99% [2] - The stock has experienced an equal number of price movements, with 5 days of increases and 5 days of decreases [3]

北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东久量股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师叶可安、谢兵（以下简称"本所 律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东久量股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会进行见证并 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-071 广东久量股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富 德生命保险大厦 37 层。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 ...