| 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会第 | 2024 | 年 | 2 | 1 | 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 | | | 十九次会议 | 月 26 | | 日 | 2 | 《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | 2 | 第三届董事会第 | 2024 | 年 | 4 | 1 2 3 5 | 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 年度内部控制评价报告>的议案》 《关于 2024 | | | | | | | 4 | 《关于公司<2023 | | | 二十次会议 | 月 24 | 日 | | | 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | | | | | | | 6 | 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | | 8 | 《关于补充 ...

关于广东久量股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0500108号 汇总表 关于广东久量股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0500108 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 目 录 起始页码 专项审核报告 广东久量股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东久量股份有限公司（以下简称"久量股份"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2024 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现 金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据久量股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-018 广东久量股份有限公司 关于 2024 年度计提及转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司 会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司 财务状况与经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了减值测试。 经减值测试，确定了需计提和转回的减值准备，现将相关情况公告如下： 二、本次计提和转回资产减值准备的确认标准及计提方法 一、本次计提和转回资产减值准备情况概述 （一）本次计提和转回资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确的反映公司财务状况与经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货和固定资产进行了减值测试。经减值测试， 确定了需计提和转回的减值准备。 （二）本次计提和转回减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应 ...

广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第三 届董事会第二十八次会议审议通过了《关于参股公司增资扩股暨公司放弃优先认 缴出资权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、参股公司增资情况概述 公司参股公司启航汇盈投资（深圳）有限公司（以下简称"启航汇盈"）因 战略规划与经营发展需要，拟以增资扩股的方式引入新投资方。增资方十堰市经 开建设投资发展集团有限公司（以下简称"建投发展"）拟通过货币资金的出资 方式向启航汇盈增资人民币 20,000 万元，公司拟放弃优先认缴出资权。本次增 资完成后，启航汇盈的注册资本将由人民币 40,000 万元增加至人民币 60,000 万 元，公司对启航汇盈的持股比例将由 50%下降至 33.33%。 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过 《关于参股公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。公司及启航汇盈 的其他股东均放弃本次增资扩股事项的优先认缴出资权，并已向启航汇盈出具放 弃优先认缴出资权的声明。本次交易完成后，启航汇盈的注册资本将由人民币 40,000 万元增加至人民币 60,000 万元，公司 ...

| | 广州久量小家 | 子公司 | 应付账款 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 内部往来 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 电有限公司 | | | | | | | | | | | 广州久量小家 | 子公司 | 预付账款 | | 3,487,729.76 | | 3,487,729.76 | 内部往来 | 经营性往来 | | | 电有限公司 | | | | | | | | | | | 肇庆久量光电 | 子公司 | 其他应收 | | 13,459,881.18 | 13,459,881.18 | | 内部往来 | 经营性往来 | | | 科技有限公司 | | 款 | | | | | | | | | 广州久量电子 | 子公司 | 其他应收 | | 1,366,859.31 | 1,346,822.26 | 20,037.05 | 内部往来 | 经营性往来 | | | 商务有限公司 | | 款 | | | | | | | | | 广州久量小家 | 子公司 | 其 ...

广东久量股份有限公司 2025-2027 年股东分红回报规划 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分配政策， 建立健全稳定、持续、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性， 切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法 律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了 《2025-2027 年股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制订本规划考虑的因素 公司制定本规划，是在综合考虑公司整体战略发展规划、公司实际情况和发 展目标，股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，结 合公司发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境、未来盈利 规模、现金流量状况等情况，着眼于长远和可持续的发展，平衡股东的短期利益 和长期利益的基础上做出的安排，以此来保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制订原则 本规划严格执行相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定， 重视对投资者的合理回报并兼顾公司资金需求和可持续发 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 2024 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，广东久量股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证 ...

广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第三 届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司为满足经营和未来发展资金需求向银行申请综合授信业务。本议案尚需 提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-015 广东久量股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、第三届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 一、申请综合授信额度具体事宜 1、为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，公司及合并 报表范围内的子公司拟向银行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 6 亿 元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。授信额度的有效期为股东大会审 议通过本事项之日起 12 个月内有效。在授信额度有效期内，额度可以循环使用。 授信额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的授信额度自然失效。授信业务种 类包括 ...

广东久量股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监 事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责，独立行使职权，以保证公 司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联 交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公 司规范运作和健康发展。现将 2024 年工作情况汇报如下： 一、对 2024 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价 通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序 合法有效，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人 员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会 决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存 在违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。 序号 会议届次 召开日期 会议审议 ...

广东久量股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，广东久量股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事陈泰元、王辉堂、谢雄标 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陈泰元、王辉堂、谢雄标的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东久量股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 ...