证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2023-042 广东久量股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于2023年8月28日上 午10:00在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以书面方 式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事7名，实到7名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事人数4人，为卓楚光、郭少燕、范海峰、罗顺均，公司监事、高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份 有限公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司2023半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的专项说明及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及广 东久量股份有限公司（以下简称"公司"）章程等相关法律法规的有关规定，我 们作为公司的独立董事，现就公司相关事项发表如下独立意见： 广东久量股份有限公司 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担 保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等的规定和要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公 司 2023 年半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，并发 表如下专项说明和独立意见： （一）公司关联方占用公司资金情况 经核查，报告期内，公司不存在控股股东或其他关联方占用公司资金的情形， 公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性资金往来，已履行了必要的审核 程序，不存在定价失允和利益输送的情况。 （二）关于 2023 年上半年度公司对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内，公司未发生对外 ...

证券代码： 300808 证券简称：久量股份 公告编号：2023-044 广东久量股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司会计 政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司财务状况 与经营成果，公司对截至2023年6月30日各类资产进行了减值测试。经减值测试，确 定了需计提的减值准备，本次计提减值准备无需提交公司董事会审议，现将相关情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加 真实、准确的反映公司财务状况与经营成果，公司对截至2023年6月30日应收账款、其他 应收款、存货和固定资产进行了减值测试。经减值测试，确定了需计提的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、存货和固定资产， 共计金额13,303,667.88元，收回或转 ...

3 | | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年 度往来累计 | 2023 年 半年度往 | 2023 年半 年度偿还 | 2023 年半 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 往来资金 | 发生金额 | 来资金的 | 累计发生 | 年度期末 往来余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 利息 | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 | | | | | ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2023-041 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 | 已质押股份 | 未质押股份 | 情况 | 情况 | 股 | 占公 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 累计被质押 | 占其所 | 东 | 持股数量 | 持股比 | 司总 | 占已 | 股份数量 | 持股份 | 已质押股份 | 未质押股份 | 占未质 | | | 名 | （股） | 例 | 股本 | 质押 | （股） | 比例 | 限售和冻结 | 限售和冻结 | 押股份 | 称 | 比例 | 股份 | | 数量（股） | 数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | 郭 | 少 | 31,815,000 19.88% 13,508,400 42.46% | 8.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | | 燕 | 卓 | | | | | | | | | | | | | 楚 | 65,60 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月2日召开第三届董 事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于出售资产暨 关联交易的议案》，具体内容详见公司于2023年6月3日在巨潮资讯网披露的《关于 出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。 为了优化公司资产结构、增强公司资产流动性，并为公司业务的良性发展提 供支持，推动公司主营业务的发展，公司分别与关联法人广州市佳凯园电子科技 有限公司（以下简称"佳凯园科技"）、广州市嘉宏凯能源科技有限公司（以下 简称"嘉宏凯科技"）签订《不动产转让合同》，分别向佳凯园科技、嘉宏凯科 技出售公司位于广州市白云区科园路8号、12号不动产，经广东联信资产评估土 地房地产估价有限公司评估，出售的资产评估价值为121,320,800元，经协商后 本次资产出售交易价格为121,320,800元。 本次交易对方佳凯园科技、嘉宏凯科技的实际控制人为卓奕凯、卓奕浩，卓 奕凯、卓 ...

编号：2023-001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2023年05月09日 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人员姓名 董事长 卓楚光 董事会秘书 李侨 财务总监 陈一华 独立董事 范海峰 投资者关系活动主要内容 介绍 1 .公司的研发人员占比有多少？是否比去年有所增加？未来发 展会注重研发人才的引进吗？ 答:感谢您对久量股份的关注！截至2022年底，公司的研发人 员64人，占比9.41%。研发人数比去年有所减少，主要系研发辅助 相关人员减少，公司核心研发团队保持稳定，未来公司会持续整合 研发资源，完善研发人才管理体系，根据公司发展需要优化研发人 才引进，充分调动研发人员的积极性，通过对行业技术的持续研 发、升级与应用，继续保持公司的技术研发与产品开发优势。 2 .目前业务在国内市场覆盖率如何？今年会计划新拓展吗？ 答:您好，公司国内销售收入 ...

广东久量股份有限公司2023年第一季度报告 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2023-026 广东久量股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 505,718,184.94, a year-on-year decrease of 19.58%[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 27,236,528.79, a year-on-year decline of 426.85%[4] - The decline in performance was primarily due to a weak market environment, impacting product delivery and sales in the terminal market[4] - The total revenue for 2022 was ¥505,718,184.94, representing a decrease of 19.58% compared to ¥628,877,958.08 in 2021[58] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was -¥27,236,528.79, representing a decline of 426.85% from ¥8,332,990.58 in 2021[21] - The gross profit margin for the lighting fixture manufacturing segment was 9.22%, a decline of 11.87% year-on-year[61] - The company's sales volume of LED lighting products decreased by 16.92% to 45,464,962 PCS in 2022 from 54,721,264 PCS in 2021[62] - The production volume of LED lighting products dropped by 34.48% to 33,948,047 PCS in 2022 compared to 51,812,419 PCS in 2021[62] Cash Flow and Investment - The net cash flow from operating activities increased significantly by 602.53% to ¥96,878,764.87 in 2022, compared to ¥13,790,004.71 in 2021[21] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥97,305,423.14, a decrease of 28.19% compared to the previous year[75] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥14,234,703.99, a significant decrease of 284.99% year-on-year due to reduced bank borrowings[75] - The company reported a significant reduction in inventory levels by year-end, contributing to improved cash flow[75] - As of the end of 2022, cash and cash equivalents amounted to ¥63,974,873.0, representing 4.64% of total assets, a decrease of 0.86% from the beginning of the year[79] Product Development and Innovation - The company launched a new portable energy storage product line in 2022, targeting outdoor activities and emergency rescue scenarios[32] - The company emphasized product development focusing on structural and application innovation, enhancing user experience through smart control and energy-saving technologies[33] - The company has developed a diverse product line focused on LED mobile and home lighting, including emergency lights, flashlights, camping lights, and portable energy storage products[34][35][38][40]. - The R&D team has developed key technologies including LED intelligent control and touchless dimming control technology[52] - The company is in the trial production phase for several new products, including eye-protecting LED reading lamps and DC to AC inverter modules[71] Market Conditions and Competition - The LED lighting market is experiencing structural overcapacity, leading to increased competition and pressure on profit margins[31] - The company aims to leverage its strong brand, production scale, and R&D capabilities to maintain its competitive edge in the fragmented lighting market[32] - The company faces intensified market competition due to low industry entry barriers and competition from both international brands and domestic appliance manufacturers[102] - Risks associated with overseas business expansion include uncertainties in export policies, local market demand, and foreign exchange markets[103] Governance and Compliance - The company strictly adheres to the requirements of the Company Law and relevant regulations, ensuring that its governance structure is in compliance with the standards set by the China Securities Regulatory Commission[120] - The company has maintained a stable governance structure with no reported changes in the supervisory board during the reporting period[138] - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its governance practices, as evidenced by the detailed reporting of management changes[139] - The company has not reported any penalties from regulatory authorities for its directors or senior management in the past three years[146] Shareholder Engagement and Profit Distribution - The company emphasizes a profit distribution policy that prioritizes cash dividends when conditions are met, ensuring a reasonable return to investors[164] - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares, totaling 40,000,000 RMB, based on a total share capital of 160,000,000 shares[175] - The total distributable profit for the year is 302,726,792.11 RMB, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[174] - The company plans to conduct at least one profit distribution annually, contingent on positive net profit attributable to shareholders[166] Social Responsibility and Environmental Impact - The company emphasizes the importance of social responsibility, ensuring the protection of shareholders' rights and promoting sustainable development[185] - The company has implemented effective measures to prevent environmental pollution and actively engages in clean production and energy-saving activities[184] - The company donated 300,000 yuan to the "Changjiang Public Welfare" program for rural children's aesthetic education in 2022[186] Future Outlook and Strategic Plans - The company has set a future outlook with a revenue target of 2 billion RMB for 2023, indicating an ambitious growth plan of 33%[193] - New product development includes the launch of a smart lighting system, expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue in 2023[194] - The company plans to enhance its production processes to improve automation, reduce production costs, and increase the competitiveness of LED lighting products[100] - The company is committed to increasing R&D expenditure by 25% in 2023 to foster innovation and technology advancements[194]

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2023-021 广东久量股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、参加人员 董事长 卓楚光，董事会秘书 李侨，财务总监 陈一华，独立董事 范海峰（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在巨潮 资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 09 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广 东久量股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 会议召开时间：2023 年 5 月 09 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 202 ...