证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-061 广东久量股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）。 一、拟变更会计师事务所事项的基本情况： （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"华兴"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于华兴已连续 4 年为公司提供审计服务， 为保持审计工作的独立性、公允性、客观性，综合考量公司业务发展及审计工作 需求等情况，公司就拟变更会计师事务所事宜与华兴沟通无异议后，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等相关规定， 通过竞争性谈判，并经公司董事会审慎研究，拟改聘中审众环为公司 2024 年度 的审计机构，聘期为一年。 4、公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计事务所进行了充分沟通， 前后任会计 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-062 广东久量股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，公司董事会拟定于 2024 年 11 月 15 日下午 14：30 召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第三届董事 会第二十五次会议,审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时 ...

第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议 于 2024 年 10 月 25 日上午 11：00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；其中参加现场会议的监事为刘霄， 参加通讯会议的监事为曾怿、刘竞妍。会议由监事会主席曾怿女士主持，董事会 秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规以及公司章程的有关规定。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-059 广东久量股份有限公司 经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财 务报告审计、内部控制审计的资质和能力，亦具备投资者保护能力、专业胜任能 力，诚信状况良好、能够保持独立性，能够满足公司审计工作要求。本次变更会 计师事务所的程序符合《国有企业、上市公司选聘 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-058 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。 2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 于 2024 年 10 月 25 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、电话送达等方式向全体 董事发出。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人； 其中参加现场会议的董事为牟健，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、 谢雄标、陈泰元、王辉堂。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-057 广东久量股份有限公司 关于控股子公司变更为全资子公司并完成工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"久量股份"或"公司"）控股子公司广 东久量科技有限公司（以下简称"久量科技"）由公司与林汉顺先生共同出资设 立。因公司发展规划及日常经营管理需要，公司与久量科技股东林汉顺先生就受 让林汉顺先生持有的久量科技 49%股权事项协商一致，并签订了《股权转让协议》。 现将具体情况公告如下： 一、交易概述 久量股份与自然人林汉顺先生于 2020 年 3 月共同出资成立了久量科技，注 册资金为 2,000 万元。截止本交易达成前久量科技股东持股情况及出资情况如 下： 单位：万元 | 股东名称 | 持股比例/% | 认缴金额 | 实缴金额 | | --- | --- | --- | --- | | 久量股份 | 51% | 1,020.00 | 232.05 | | 林汉顺 | 49% | 980.00 | 75.95 | | 合计 | 100% ...

关于持股 5%以上股东的部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司持 股 5%以上股东卓楚光先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除 质押手续，具体事项如下： 一、本次股东股份解除质押基本情况 | 股东名 称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | （股） | 比例 | | | | | | 卓楚光 | 否 | 6,750,000 | 18.29% | 4.22% | 2024-02- | 2024-09- | 海通证券股 | | | | | | | 06 | 19 | 份有限公司 | 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质 ...

关于 广东久量股份有限公司详式权益变动报告书 之2024年半年度持续督导意见 财务顾问 二零二四年九月 释 义 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 久量股份、上市公 | 指 | 广东久量股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 《详式权益变动报 | 指 | 公司于2024年5月13日公告的《广东久量股份有限公司详式 | | 告书》 | | 权益变动报告书》 | | 本持续督导意见 | 指 | 天风证券股份有限公司关于广东久量股份有限公司详式权益 | | | | 变动报告书之2024年半年度持续督导意见 | | 信息披露义务人、 | 指 | 十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙） | | 中达汇享 | | | | 十堰市国资委 | 指 | 十堰市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 本次权益变动 | 指 | 中达汇享协议受让上市公司实际控制人卓楚光、郭少燕所持 | | | | 上市公司合计18,266,853.00股股份（占总股本的11.42%） | | 表决权放弃 | 指 | 2024年5月9日，卓楚光、郭少燕及其一致行动人卓奕凯、卓 奕 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东久量股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东久量股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东久量股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师叶可安、谢兵（以下简称"本所 律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东久量股份有限公司 章程》（以下简 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-055 广东久量股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会的议案一为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富 德生命保险大厦 37 层。 3、会议召开方式： ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-054 广东久量股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东久量股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共 进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 ...