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久量股份(300808) - 《公司章程(2025年7月)》
2025-07-29 10:42
湖北久量股份有限公司 章程 二〇二五年七月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护湖北久量股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职 工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和其他有关规定,制定本章程。 第二条 湖北久量股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立,由有限责任公司整体变更为股份有限公司, 在原广州市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码: 91440101743574830D。 第三条 公司于 2019 年 11 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准,首 次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股,于 2019 年 11 月 29 日在深圳证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 中文全称:湖北久量股份有限公司 英文全称:Hubei DP Co.,Ltd. 第五条 公司住 ...
久量股份(300808) - 关于变更公司全称、注册地址并修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告
2025-07-29 10:42
证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2025-032 湖北久量股份有限公司 统一社会信用代码:91440101743574830D 类型:其他股份有限公司(上市) 法定代表人:贾毅 关于变更公司全称、注册地址并修订《公司章程》暨完成 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久量股份有限公司(曾用名:广东久量股份有限公司,以下简称"公司") 于近日完成了工商变更登记手续,并取得了十堰市行政审批局换发的《营业执照》, 现将具体情况公告如下: 一、变更情况 (一)公司全称、注册地址以及《公司章程》变更情况 公司于 2025 年 7 月 4 日召开了第三届董事会第三十次会议以及第三届监事 会第二十七次会议,并于 2025 年 7 月 21 日召开了 2025 年第二次临时股东大会, 分别审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》, 同意公司名称由"广东久量股份有限公司"变更为"湖北久量股份有限公司", 英文名称由"Guangdong DP Co.,Ltd."变更为"Hubei DP Co.,Lt ...
久量股份(300808) - 广东久量股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
2025-07-21 11:04
特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2025-031 广东久量股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东大会的议案一为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 7 月 21 日(星期一)下午 14:30; (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富 德生命保险大厦 37 层。 3、会议召开方式: ...
久量股份(300808) - 广东君信经纶君厚律师事务所关于广东久量股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
2025-07-21 11:04
2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年七月 1 关于广东久量股份有限公司 关于广东久量股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:广东久量股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受广东久量股份有限公司(下称"久量 股份")的委托,指派戴毅律师、陈晓璇律师(下称"本律师")出席久量 股份于 2025 年 7 月 21 日召开的 2025 年第二次临时股东大会(下称"本次 股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》(下称"《股东会规则》")及久量股份《章 程》的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东会规则》第六条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神,本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见 如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序 (一)久量股份董事会于 2025 年 7 月 5 日在指定媒体上刊登了《广东 久量股份有限公司关于召开 2025 年 ...
年营收4.31亿的上市照企,拟变更公司名称!为什么?
Sou Hu Cai Jing· 2025-07-08 15:43
Core Viewpoint - The company, Guangdong JiuLiang Co., Ltd., plans to change its name to Hubei JiuLiang Co., Ltd. and relocate its registered address to align with its strategic development needs and operational realities [1][3]. Company Name and Address Change - The company will change its name from "Guangdong JiuLiang Co., Ltd." to "Hubei JiuLiang Co., Ltd." while retaining its stock abbreviation "JiuLiang" and stock code "300808" [3]. - The registered address will be moved from "1637 North Tai Road, Guangzhou, Baiyun District" to "15th Floor, Comprehensive Service Building, 88 Yanjiang Avenue, Chengguan Town, Shiyan City, Hubei Province" [3]. Impact of Changes - The company asserts that the change in registered address and name will not adversely affect its normal operations, as the core management team and production personnel will remain stable [5]. - The relocation is described as a key step in the company's regional strategic upgrade, aiming to integrate into regional industrial clusters and build a foundation for long-term strategic transformation [5]. Company Overview - Established in 2002 and listed on the Shenzhen Stock Exchange in 2019, the company specializes in the design, research and development, production, and sales of LED lighting products, focusing on the "DP JiuLiang" brand [5]. - The company has a sales presence in over 30 provinces in China and an international sales network covering more than 40 countries and regions [5]. Financial Performance - In 2024, the company reported revenue of approximately 431 million yuan, a year-on-year decrease of 9.35%, and a net profit attributable to shareholders of approximately -19.37 million yuan, a decline of 146.87% [5]. - For the first quarter of 2025, the company achieved revenue of approximately 65.71 million yuan, down 36.68% year-on-year, with a net profit of approximately -12.10 million yuan, a significant drop of 5569.02% [6]. - As of July 7, the company's stock closed at 28.66 yuan per share, with a total market capitalization of 4.586 billion yuan [6].
久量股份: 第三届监事会第二十七次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-04 16:34
Group 1 - The company plans to change its registered address from "1637 North Tai Road, Yikai Building, 16th Floor, Guangzhou, Baiyun District" to "15th Floor, Comprehensive Service Building, 88 Yanjiang Avenue, Chengguan Town, Yunyang District, Shiyan City, Hubei Province" [1] - The company will also change its name from "Guangdong DP Co., Ltd." to "Hubei DP Co., Ltd." to reflect the new registered address [1] - The third meeting of the company's supervisory board was held on July 4, 2025, with all three supervisors present, and the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations [1][2] Group 2 - The company will no longer have a supervisory board, and the powers of the supervisory board will be transferred to the audit committee of the board of directors [2][3] - The proposal to amend the company's articles of association regarding the above matters was approved with a unanimous vote of 3 in favor, 0 against, and 0 abstentions [2][3] - The proposal will be submitted for review at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2][3]
久量股份: 广东久量股份有限公司章程修正案
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-04 16:34
Core Points - Guangdong Jiuliang Co., Ltd. is proposing amendments to its articles of association, primarily changing references from "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" [1][2] - The amendments include non-substantive changes such as adjustments to clause numbers and punctuation, which are not listed individually [1] - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors while ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2] Summary by Sections - **Article Amendments**: The articles of association will be revised to reflect the change from "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" without detailing each specific change due to the volume of affected clauses [1] - **Company Establishment**: The company is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and other relevant regulations, transitioning from a limited liability company [1][2] - **Company Name and Location**: The registered name will change from Guangdong Jiuliang Co., Ltd. to Hubei Jiuliang Co., Ltd., with the registered address updated accordingly [1][2] - **Legal Representative**: The chairman of the board will serve as the legal representative, with provisions for appointing a new representative within thirty days if the current one resigns [1][2] - **Shareholder Responsibilities**: Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is responsible for its debts with all its assets [2] - **Capital Increase Methods**: The company may increase capital through various methods, including public and private offerings, as decided by the shareholders' assembly [2][3] - **Share Buyback Conditions**: The company can repurchase its shares under specific conditions, such as capital reduction or dissenting shareholder requests, with limitations on the total number of shares repurchased [2][3] - **Shareholder Rights**: Shareholders have rights to dividends, participation in meetings, and access to company documents, with provisions for legal recourse if their rights are violated [2][3] - **Board and Shareholder Meeting Procedures**: The articles outline the procedures for convening board and shareholder meetings, including voting requirements and the ability to challenge decisions in court if they violate laws or regulations [2][3]
久量股份(300808) - 关于拟变更公司名称、注册地址并修订《公司章程》的公告
2025-07-04 11:45
证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2025-029 广东久量股份有限公司 关于拟变更公司名称、注册地址并修订《公司章程》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 4 日召开了第三 届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议,审议通过《关于拟变更 公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会的议案》。公司 拟对公司名称、注册地址进行变更,并根据最新法律法规的要求对《公司章程》 中的相关内容进行修订。上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审 议通过。具体情况公告如下: 一、拟变更公司名称的说明 综上,公司拟对《公司章程》中前述变更注册地址、名称事项的相关内容进 行修订,并依据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规则对《公司章程》中 其他条款进行修订。 三、修订公司章程部分条款情况 本次《公司章程》主要修订条款详见本公告附件《公司章程修订对照表》。 除附件条款修订外,《公司章程》其他部分条款稍作调整,不涉及实质性修订, 如条款编号 ...
久量股份(300808) - 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
2025-07-04 11:45
广东久量股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 4 日召开了第三 届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会 的议案》,公司董事会拟定于 2025 年 7 月 21 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临 时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将会 议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司于 2025 年 7 月 4 日召开的第三届董事会 第三十次会议,审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》, 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2025-030 广东久量股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场 ...
久量股份(300808) - 第三届监事会第二十七次会议决议公告
2025-07-04 11:45
证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2025-028 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》 广东久量股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十七次会议 于 2025 年 7 月 4 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体监事, 经全体监事同意豁免本次会议通知时间。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监 事 3 人;其中参加现场会议的监事为刘霄,参加通讯会议的监事为曾怿、刘竞妍。 会议由监事会主席曾怿女士主持,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 为满足公司发展需求,结合公司实际经营情况,公司拟将注册地址由"广州 市白云区广州民营科技园北太路 1637 号亿凯大厦 16 层"变更为 ...