证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-070 广东久量股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开了 第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股 东大会的议案》，公司董事会拟定于 2024 年 11 月 28 日下午 14：30 召开 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 12 日召开的第三届董事 会第二十六次会议,审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-066 广东久量股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议 于 2024 年 11 月 12 日上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 10 日以电子邮件、电话送达等方式通知全 体监事，经全体监事同意豁免本次会议通知时间。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人；其中参加现场会议的监事为刘霄，参加通讯会议的监事为曾 怿、刘竞妍。会议由监事会主席曾怿女士主持，董事会秘书、财务总监列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》 经审核，监事会认为：本次资产划转有利于整合公司内部资源，提高整体经 营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略 ...

广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议 于 2024 年 11 月 12 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 10 日以电子邮件、电话送达等方式通知全 体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次会议由董事长贾毅先生主 持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中参加现场会议的董事为牟健，参加 通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂，独立董事谢雄标已 授权委托独立董事王辉堂代为出席本次会议并参与投票表决。公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》 为进一步优化公司资本结构，提升资本实力， ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-068 广东久量股份有限公司 关于公司内部业务重组暨向全资子公司划转资产的公告 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开 了第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司内部业务重组暨向全资 子公司划转资产的议案》。为实现专业化运营和管理，优化公司整体业务框架， 提高经营管理效率，现拟通过内部资产划转及转让的方式将公司主营业务整合 进入公司全资子公司广州久量科技有限公司（以下简称"广州久量科技"）。 本次资产划转及转让系公司向全资子公司的划转及转让，不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及合 并报表范围变更，更不会导致公司财务状况和经营情况发生重大变化。本事项 无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次业务重组情况概述 本次内部资产划转及转让以 2024 年 10 月 31 日作为基准日，主要采取资产 划转和资产转让的方式，公司将主营业务相关的主要有形资产按照账面价值转让 给广州久量科技；相关人员、业务合同等均划转至广州久量科技。本次内部业务 重组 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-067 广东久量股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资产划转概述 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化公司资本结构， 提升资本实力，提高资产利用率，同时满足公司及子公司未来业务发展布局，公 司拟将白云区新广从路东侧 AB1006071 块地（以下简称"白沙工业园"）的土地 使用权及地上建筑物划转至公司的全资子公司广州久量小家电有限公司（以下简 称"小家电公司"）。 公司已于 2024 年 11 月 12 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监 事会第二十三次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，本事项 尚需提交公司股东大会审议。本次资产划转事项系公司与合并报表范围内的全资 子公司之间发生，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、资产划入方基本情况 公司名称：广州久量小家电有限公司 统一社会信用代码：91440101MA9W489J90 企业类型：有限责任公司（法 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-069 广东久量股份有限公司 关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开了 第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、关联交易概述 1、关联交易主要内容 公司原因日常经营所需向广州市亿凯电子科技有限公司（以下简称"亿凯电 子"）承租房屋用于办公，详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《关于补充确认 关联交易暨 2024 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号:2024-014）。 现基于公司内部业务调整，经营场地面积需求减少，公司经与出租方亿凯电 子协商一致，现终止原承租的亿凯大厦 17A 层办公场地租赁合同，并将房屋返还 给亿凯电子。鉴于公司承租办公场地后为满足办公入驻条件，对上述承租的房屋 进行了装修，经双方协商一致，亿凯电子同意终 ...

广东久量股份有限公司 第三届董事会独立董事第三次专门会议决议 广东久量股份有限公司 广东久量股份有限公司 董事会独立董事专门会议 独立董事：谢雄标、王辉堂、陈泰元 2024 年 11 月 12 日 第三届董事会独立董事第三次专门会议决议 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日上午 9： 30 以通讯方式召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，会议应出席独立董事 3 人，实到独立董事 3 人；其中以通讯方式参加会议的独立董事为陈泰元、王辉堂， 独立董事谢雄标已授权委托独立董事王辉堂代为出席本次会议并参与投票表决。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 本次会议由独立董事陈泰元先生召集和主持。经与会独立董事投票表决，作出 如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于终 止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》 经独立董事专门会议审核，本次关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，符合公司目前的实际经营情况，有利于优化公司业务结构和资产结构， 有利于 ...

天风证券股份有限公司 关于 广东久量股份有限公司详式权益变动报告书 之2024年三季度持续督导意见 财务顾问 通过日常沟通并结合上市公司2024年三季度报告及其他临时公告，本财务 顾问出具2024年三季度持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、书面资料等由信息披露义务人与上市公司 提供，信息披露义务人与上市公司向财务顾问保证其所提供的为出具本持续督 导意见所依据的所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性负责。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确 性和完整性负责。 二零二四年十一月 释 义 | 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | | --- | | 久量股份、上市公 | 指 | 广东久量股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 《详式权益变动报 | 指 | 公司于2024年5月13日公告的《广东久量股份有限公司详式权 | | 告书》 | | 益变动报告书》 | | 本持续督导意见 | 指 | 天风证券股份有限公司关于广东久量股份有限公司详式权益 | | | | 变动报告书之2024年三季度持续督导意 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-064 上述事项不会对公司的生产经营造成重大不利影响。 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 日 广东久量股份有限公司 关于公司启用新公章、新财务专用章及新法人章的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于原公章及原财务专用章因 长期使用而出现严重磨损，加之公司法定代表人已完成工商变更登记手续，具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-063）。公司自 2024 年 11 月 5 日起，正式启用新公章、新财务专用章以及新法人章，并已在公安部门 完成相应的印章备案登记。 新公章和新财务专用章的公司名称保持不变，印章编号发生变更（新公章编 号为：4401111441037；新财务专用章编号为：4401111441038）；新法人章的法 人名称和印章编号发生变更（新法人章法人名称为贾毅，印章编号 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-063 广东久量股份有限公司 二、变更后的《营业执照》基本信息 公司已取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成了工商变更登记手 续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将具体情况公告如 下： 一、变更情况 （一）公司注册地址、《公司章程》变更情况 公司分别于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议、2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地 址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告 编号：2024-049）等相关公告。 （二）公司法定代表人 ...