证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-041 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于部分董事兼高级管理人员减持股份预披露公告 公司董事兼高级管理人员万晓峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事兼副总 经理万晓峰先生持有公司股份 376,840 股（占公司目前总股本比例 0.2692%）， 计划自本减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减 持），以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 94,000 股(占公司目前总股本比 例 0.0671%)。 2、若在减持计划实施期间上市公司发生送股、资本公积转增股本、增发新 股或配股等除权除息事项的，上述股东减持股份数量将相应进行调整。 公司收到董事兼副总经理万晓峰先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-040 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司股东高军鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）接到实际控制人 之一高军鹏先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押、提前购回并解 除质押手续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 股（如是，注 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 明限售类型） | 押 | | | | | | | | | ...

每经记者｜陈鹏丽 每经编辑｜马子卿 5月21日晚，易天股份（SZ300812，股价20.67元，市值28.97亿元）发布公告称，公司拟以自有资金人 民币1元收购深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称"易天半导体"）少数股东黄招凤持有的易天半 导体40%股权，对应注册资本400万元，并承担本次收购股权对应的认缴而尚未实缴部分360万元注册资 本的实缴义务。 此次收购之前，易天股份持有易天半导体60%股权。收购完成后，易天半导体将成为上市公司的全资子 公司。易天半导体经审计的财报显示，去年该公司实现营收385.4万元，净亏损接近6000万元。 与这项股权收购消息同步宣布的还有，易天股份与深圳市嘉霖富德房地产有限公司（以下简称"嘉霖房 地产"）终止了2023年6月签订的厂房定制服务协议。《每日经济新闻》记者发现，该协议涉及的厂房定 制总价为3.12亿元，易天股份为满足公司在深圳市宝安区沙井街道的经营场所需求，委托嘉霖房地产提 供厂房定制服务。 易天半导体去年亏损近6000万元，公司处于资不抵债的状态 公告显示，易天半导体40%的股权虽然作价1元，但公司需要承担实缴360万元注册资本的义务。公司 称，本次收购是为进一 ...

| | 深圳市易天半导体设备有限公司 | | --- | --- | | | 审计报告 | | 索引 | 页码 | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | — 资产负债表 | 1-2 | | — 利润表 | 3 | | — 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 5-6 | | — 财务报表附注 | 7-55 | | | 审计报告 | XYZH/2025SZAA3B0078 深圳市易天半导体设备有限公司 深圳市易天半导体设备有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称易天半导体）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了易天半导体 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-035 深圳市易天自动化设备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军 鹏先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事柴明华 先生、董事胡靖林先生、独立董事于小偶先生、独立董事祁丽女士以通讯方式出 席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 基于公司总体战略规划，为进一步整合公司内部资源，提升经营决策效率， 实现公司总体经营目标，公司拟以自有资金人民币 1 元收购深圳市易天半导体设 备有限公司（以下简称"易天半导体"）少数股东黄招凤持有的易天半导体 40% 股权，对应 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-039 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开 2025 年第一 次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第一次临 时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日（星期五） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15— 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 20 日 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-037 深圳市易天自动化设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 服务协议的议案》。现将有关情况公告如下： 一、协议基本情况概述 （以下简称"嘉霖房地产"或"甲方"）签订了《厂房定制服务协议》（以下 简称"原协议"），经双方协商，嘉霖房地产将按照公司要求定制化建设厂房。 厂房定制总价金额为人民币 31,200 万元，占公司 2022 年度经审计主营业务收 入的 47.61%。该事项于 2023 年 6 月 2 日经公司召开的第三届董事会第五次会 议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于签署厂房定制 服务协议的公告》（公告编号 2023-030）。 在原协议履行过程中，由于市场环境发生变化，双方均认为继续履行原协 议已经不符合双方的共同利益，供需双方经过友好协商，一致同意终止原协议， 双方互不承担违约责任，并签署了《厂房定制服务解除协议》。协议的主要内 容如下： 四、备查文件 特此公 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-036 深圳市易天自动化设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）持有控股子公司 深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称"易天半导体"或"子公司"）60% 的股权。基于公司总体战略规划，为进一步整合公司内部资源，提升经营决策效 率，实现公司总体经营目标，公司拟以自有资金人民币 1 元收购易天半导体少数 股东黄招凤持有的易天半导体 40%股权，对应注册资本 400 万元，并承担本次收 购股权对应的认缴而尚未实缴部分 360 万元注册资本的实缴义务。本次收购完成 后，公司对易天半导体的持股比例将由 60%增加至 100%，易天半导体成为公司的 全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。 身份证号：350628XXXXXXXXXXXX 住址：福建省平和县 XXXXXXXXXX 公司于 2025 年 5 月 21 日召开第三届董事会战略委员会、第三届董事会第二 十次会议，均审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股 ...

深圳市易天半导体设备有限公司 2024 年度 XYZH/2025SZAA3B0078 审计报告 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-2 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-55 | 深圳市易天半导体设备有限公司 深圳市易天半导体设备有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称易天半导体）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了易天半导体 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任" ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-038 公司董事会收到原董事、副总经理兼财务总监胡庆先生提交的书面辞职申请。 胡庆先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理兼财务总监职务，辞职后不再 担任公司其他任何职务。其辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。胡庆先生的原定任期至公司第三届董事会届满 之日止。截至本公告披露日，胡庆先生未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属 未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 胡庆先生在担任公司董事、副总经理兼财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！ 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职 暨董事长、总经理代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开了公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事长、总经 理代行财务总监职责的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 ...