证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-011 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押展期的公告 公司股东高军鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 胡靖林 | 11,966,000 | 8.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,974,500 | 75.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市易天 恒投资管理 | 10,259,500 | 7.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合伙企业（有 | | | | | | | | | | | | 限合伙） | | | | | | | | | | | | 合计 | 65,490,300 | 46.73% | 6,640,000 | 6,640,000 | 10.14% | 4.74% | 5,340,000 | 80.42% | 36,083,100 | 61.31% | 本公司及董 ...

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-009 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 经董事会审议认为：公司为全资子公司中山市易天自动化设备有限公司（以 下简称"中山易天"）提供的担保系为保障中山易天的经营发展需要，解决其生 产经营资金的需求,有利于促进其经营发展。中山易天经营稳定、财务状况和资 信状况良好，公司能够对其经营业务和资金使用进行控制，并对其银行授信额度 拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。 因此董事会同意本次担保，并授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行 等金融机构办理相关法律文件的签署等事宜，授权期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内，在有效期限内，综合授信及担保额度可循环使用。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。 一、董事会会议召开情况 深圳市易 ...

具体担保对象和提供担保额度如下： 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-010 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 3 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司申请银 行授信提供担保的议案》。为更好地实施公司发展战略，保障全资子公司中山市 易天自动化设备有限公司（以下简称"中山易天"或"子公司"）日常经营，公 司拟为中山易天向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过人民 币 1 亿元担保额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类 商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信 业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、 费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。董事 会授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相关 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 二、对公司经营的影响 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策等规定，中山易天本次通过高 新技术企业认定后，将连续三年（即 2024 年、2025 年、2026 年）可享受高新技 术企业的相关税收优惠政策，在此期间按 15%的税率缴纳企业所得税。中山易天 2024 年度已根据相关规定按照 15%的税率进行财务核算，本次获得高新技术企业 认定不会影响公司已发布的 2024 年度业绩预告相关财务数据。 本次通过高新技术企业认定是对中山易天在技术研发和自主创新方面的肯 定和鼓励，有助于提升其综合竞争力，将会对公司及中山易天的经营发展产生积 极影响。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-008 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中山 市易天自动化设备有限公司（以下简称"中山易天"）于近日收到由广东省科学 技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业 证 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-007 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第 三次临时股东大会，均审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程> 部分条款的议案》，同意公司注册资本由 14,016.7029 万元变更至 14,013.7029 万元，公司股份总数由 14,016.7029 万股变更至 14,013.7029 万股。具体内容 详见公司分别于 2024 年 10 月 26 日和 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下 发的《登记通知书》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下： 1、公司名称：深圳市易天自动化设备股份有限公司 2、统一社会 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-002 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：8,000.00 万元–11,400.00 万元 | 盈利：2,166.14 | 万元 | | | 比上年同期下降：469.32% - 626.28% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：8,195.49 万元–11,595.49 万元 | 盈利：1,408.82 | 万元 | | | 比上年同期下降：681.73% - 923.07% | | | 二、与会计事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务 所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通， 双方在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 一、2024 年度业绩预计情况 1、业绩预告期间： ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-001 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销的 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的 第一类限制性股票共计 30,000 股，占 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性 股票授予总数的比例为 10%，占回购注销前公司总股本 140,167,029 股的比例为 0.0214%。 2、本次回购注销限制性股票的激励对象人数为 1 人，回购价格为 8.20 元/ 股，回购总金额为人民币 246,000 元。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2022 年限 制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票回购注销手续。 注销完成后，公司股份总数由 140,167,029 股减少至 140,137,029 股。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-082 | | | 三、股东股份累计质押情况 注：1、本公告表格中的限售和冻结数量指的是高管锁定股。 2、本公告表格中"比例"数据以四舍五入方式计算，合计数如有差异为"四舍五入" 所致。 公司股东高军鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）接到实际控制人 之一高军鹏先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了补充质押、提前购回 并解除质押手续，具体事项如下： 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为限售 股（如是，注 明限售类型） 是否为 补充质 押 质押起始 日 质押到 期日 质权人 质押 用途 高军鹏 是 2,730,000 13.83% 1.95% 高管锁定股 是 2024 年 9 月 9 日 2025 年 3 月 7 日 广发证券股 份有限公司 个人 投资 2,400,000 ...

届时公司董事长、总经理高军鹏先生，董事、副总经理兼财务总监胡庆先生， 副总经理、董事会秘书王亚丽女士，独立董事祁丽女士以及独立董事薛志坚先生 将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可 持续发展等投资者关心的问题，通过网络文字交流形式与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-081 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市易天自动化设备股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体 接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（ht tp://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：深圳市易天自动化设备股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：易天股份 股票代码：300812 信息披露义务人：张建飞 居民身份证：330224************ 住所/通讯地址：浙江省********** 股份变动性质：股份增加、持股比例上升（协议转让） 签署日期：2024 年 11 月 24 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告 书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下 简称"易天股份"或"公司"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在易天股份中拥有权益的股份。 四、本次权益 ...