证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-036 深圳市易天自动化设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）持有控股子公司 深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称"易天半导体"或"子公司"）60% 的股权。基于公司总体战略规划，为进一步整合公司内部资源，提升经营决策效 率，实现公司总体经营目标，公司拟以自有资金人民币 1 元收购易天半导体少数 股东黄招凤持有的易天半导体 40%股权，对应注册资本 400 万元，并承担本次收 购股权对应的认缴而尚未实缴部分 360 万元注册资本的实缴义务。本次收购完成 后，公司对易天半导体的持股比例将由 60%增加至 100%，易天半导体成为公司的 全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。 身份证号：350628XXXXXXXXXXXX 住址：福建省平和县 XXXXXXXXXX 公司于 2025 年 5 月 21 日召开第三届董事会战略委员会、第三届董事会第二 十次会议，均审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股 ...

深圳市易天半导体设备有限公司 2024 年度 XYZH/2025SZAA3B0078 审计报告 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-2 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-55 | 深圳市易天半导体设备有限公司 深圳市易天半导体设备有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称易天半导体）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了易天半导体 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任" ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-038 公司董事会收到原董事、副总经理兼财务总监胡庆先生提交的书面辞职申请。 胡庆先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理兼财务总监职务，辞职后不再 担任公司其他任何职务。其辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。胡庆先生的原定任期至公司第三届董事会届满 之日止。截至本公告披露日，胡庆先生未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属 未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 胡庆先生在担任公司董事、副总经理兼财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！ 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职 暨董事长、总经理代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开了公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事长、总经 理代行财务总监职责的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）持有控股子公司 深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称"易天半导体"或"子公司"）60% 的股权。基于公司总体战略规划，为进一步整合公司内部资源，提升经营决策效 率，实现公司总体经营目标，公司拟以自有资金人民币 1 元收购易天半导体少数 股东黄招凤持有的易天半导体 40%股权，对应注册资本 400 万元，并承担本次收 购股权对应的认缴而尚未实缴部分 360 万元注册资本的实缴义务。本次收购完成 后，公司对易天半导体的持股比例将由 60%增加至 100%，易天半导体成为公司的 全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。 公司于 2025 年 5 月 21 日召开第三届董事会战略委员会、第三届董事会第二 十次会议，均审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公 司拟以自有资金人民币 1 元收购黄招凤持有的易天半导体 40%的股权。本次股权 收购事项尚需提交公司股东会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开了公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止厂房定制 服务协议的议案》。现将有关情况公告如下： 一、协议基本情况概述 二、协议终止情况 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-037 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于终止厂房定制服务协议的公告 2023 年 6 月 2 日，公司（"乙方"）与深圳市嘉霖富德房地产有限公司 （以下简称"嘉霖房地产"或"甲方"）签订了《厂房定制服务协议》（以下 简称"原协议"），经双方协商，嘉霖房地产将按照公司要求定制化建设厂房。 厂房定制总价金额为人民币 31,200 万元，占公司 2022 年度经审计主营业务收 入的 47.61%。该事项于 2023 年 6 月 2 日经公司召开的第三届董事会第五次会 议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于签署厂房定制 服务协议的公告》（公告编号 2023-030）。 在原协议履行过程中，由于市场环境发生 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-039 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日（星期五） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一 次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开 2025 年第一 次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-035 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军 鹏先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事柴明华 先生、董事胡靖林先生、独立董事于小偶先生、独立董事祁丽女士以通讯方式出 席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 由于市场环境发生变化，公司于 2023 年 6 月 2 日与深圳市嘉霖富德房地产 有限公司签订的《厂房定制服务协议》（以下简称"原协议"）若继续履行已经 不符合双方的共同利益，供需双方经过友好协商，一致同意终止原协议，双方互 不承担违约责 ...

金十数据5月21日讯，易天股份公告称，公司拟以自有资金1元收购易天半导体少数股东黄招凤持有的 40%股权，对应注册资本400万元，并承担认缴而尚未实缴部分360万元注册资本的实缴义务。收购完成 后，公司对易天半导体的持股比例将由60%增加至100%，易天半导体成为公司的全资子公司。本次交 易不会导致公司合并报表范围发生变化，资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况 产生重大不利影响。 易天股份：拟1元收购控股子公司易天半导体40%股权 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-034 由于本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司总股本及注册资本减少， 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 （一）债权申报所需资料 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性 股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一 ...

2024 年年度股东会的 股东会法律意见书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 法 律 意 见 书 信达会字(2025)第 167 号 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 （下称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳市易天 自动化设备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务 所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派朱艳婷律师、周彩洪律师（下称"信 达律师"）出席贵公司 2024 年年度股东会（下称"本次股东会"） ...