广东信达律师事务所 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 书 股东会法律意见书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达会字(2025)第 376 号 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 （下称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳市易天 自动化设备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务 所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派朱艳婷律师、王倩律师（下称"信 达律师"）出席贵公司 2025 年第二次临时股东会（下称"本次 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）接到实际控制人 之一高军鹏先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了提前购回并解除质押 手续，本次办理解除质押业务后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人无 质押股份。具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人无质押股份，具体情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其 | 占公 | | | | | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 质押前质 | 质押后质 | 所持 | 司总 | | | | | | 股东名称 | | | | | | | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | （股） | 比例 | 押股份数 | 押股份数 | 股份 | 股本 | | ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-072 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议会议通知于 2025 年 11 月 22 日以电子邮件的方式送达，并说明本次董 事会的召开以公司 2025 年第二次临时股东会审议通过选举第四届董事会董事相 关议案以及职工代表大会完成职工代表董事选举为前提。相关议案经相关会议审 议通过，本次董事会如期于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。全体董事共同推举高军鹏先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事户青女士以通讯方式出席会议。公司高级 管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf ...

Core Viewpoint - The company, Shenzhen Yitian Automation Equipment Co., Ltd., announced the early repurchase and release of part of the pledged shares by one of its actual controllers, Gao Junpeng, involving 1,600,000 shares [2] Group 1 - The actual controller, Gao Junpeng, has informed the company about the early repurchase of shares [2] - A total of 1,600,000 shares have been released from pledge [2]

每经AI快讯，易天股份（SZ 300812，收盘价：22.32元）11月21日晚间发布公告称，截至本公告日，高 军鹏累计质押股数为340万股，占其所持股份比例为19.72%。 （记者 曾健辉） 截至发稿，易天股份市值为31亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访黄群慧：既要重视AI赋能千行百业，也要考量其对就业 的替代效应和带来的收入极化 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-069 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 本次解除 质押前质 | 本次解除 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | | | | 质押后质 | 所持 | 司总 | | | | | | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | 占未质 | | | （股） | 比例 | 押股份数 | 押股份数 | 股份 | 股本 | 限售和冻结 | 占已质押 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | | 股份比例 | | | | | | | | | | | 数量（股） | | 数量（股） | 比例 | | 柴明华 | 20,53 ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company has experienced annual growth before going public, but performance has been suboptimal post-IPO due to the cyclical nature of the flat panel display industry and capital expenditure fluctuations [3] - Future strategies include focusing on new display technologies, semiconductor equipment, and expanding product categories to enhance market share and competitiveness [3] - The company aims to achieve breakthroughs in flexible OLED production, VR/AR/MR display development, and Mini/Micro LED technology commercialization [3] Group 2: Recent Developments and Orders - In Q3 2025, the company secured projects, but the amounts did not meet disclosure standards [4] - The company’s subsidiary has received orders for micro-assembly equipment applicable to certain optical module components [4] Group 3: Shareholder and Investment Insights - The recent share transfer to Qianji Investment was based on confidence in the company's long-term value, with a commitment to not sell shares for 12 months post-transfer [4] - The company is open to exploring mergers and acquisitions to enhance its strategic position and resource integration [4] Group 4: Market Conditions and Stock Performance - The company acknowledges the recent decline in stock price, attributing it to various external factors, while emphasizing stable operations and ongoing efforts to enhance competitiveness [5] - The company will disclose any stock repurchase plans in a timely manner, encouraging investors to maintain confidence [5]

Core Points - The company announced the completion of the third board term and plans to conduct a board re-election process [1] - The third board's 23rd meeting was held on November 11, 2025, to review and approve the proposals for nominating candidates for the fourth board [1] Board Re-election Details - The board proposed to nominate Mr. Gao Junpeng as a non-independent director candidate for the fourth board [1] - Shareholders holding more than 5% of shares, specifically Qianyi Private Fund Management (Shandong) Co., Ltd., nominated Mr. Xiao Xueli and Mr. Sun Linqi as non-independent director candidates [1] - The board also proposed to nominate Ms. Hu Qing, Mr. Deng Xuanmin, and Mr. Xue Zhijian as independent director candidates for the fourth board [1]

深圳市易天自动化设备股份有限公司 年度财务报告工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市易天自动化设备股份有限公司（下称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，增强年度 财务报告（以下简称"年度报告"）的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作指引》 （以下简称《自律监管指引 2 号》）业务规则等法律、法规、规范性文件以及《深 圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，制定本 工作制度。 第二条 公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年度报告编制和信息 披露的各项规定，认真执行公司《信息披露管理制度》，进一步提高信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性。 第三条 公司在年度报告编制和披露过程中，应当严格执行企业会计准则及 财务报告披露的相关规定，建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务 报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营 ...

第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度，均需具备深交所 认可的能力证明。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市易天自动化设备股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 与监管部门之间的指定联络人，对董事会负责。法律、法规、公司章程及公司其 他相关制度对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司设立证券部为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责 ...