Core Points - Yitian Co., Ltd. announced the election of Mr. Wang Wen as the employee representative director of the fourth board of directors [1] Summary by Category - **Company Announcement** - Yitian Co., Ltd. has released an announcement regarding the election of Mr. Wang Wen as the employee representative director [1]

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-074 深圳市易天自动化设备股份有限公司组织架构图 股东会 董事会 总经理办公室 项 目 一 部 项 目 二 部 市 场 部 销 售 部 新 项 目 部 集 成 支 持 部 项 目 设 计 部 工 艺 支 持 部 计 划 部 生 产 采 购 部 生 产 部 品 质 部 仓 储 部 调 试 售 后 部 质 量 支 持 部 人 才 发 展 部 人 效 管 理 部 共 享 服 务 部 行 政 管 理 部 行 政 采 购 部 政 务 部 法 务 部 人力资源 中心 业务发展 中心 市场销售 中心 研发设计 中心 生产运营 中心 调试服务 中心 财务管理 中心 信息管理 中心 行政管理 中心 财 务 部 信 息 部 薪酬与考核委员会 战略委员会 提名委员会 审计委员会 审计部 证券部 董事会办公室 内控管理部 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 11 月 28 日 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-073 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立 董事，并召开职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代表董事成员。在完成董 事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董 事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和内部审计部门负责 人。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。（第四届董事会成员简历详见附件）成员如下： 董事长：肖学礼先生 非独立董事：高军鹏先生、孙林旗先生 职工代表董事：王文先生。 独立董事：户青女士（会计专业人士）、邓选民先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第 二次临时股东会，分别审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款 的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中应当有一名公司职工代 表，通过职工代表大会、职工大会或者其他民主选举产生后直接进入董事会，无需 提交股东会审议。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-071 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 28 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论和表决，一致同意选举王 文先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。任期自 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-070 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开情况 1、会议通知情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2025 年 11 月 11 日审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临 时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会。 相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 28 日（星期五） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 11 月 28 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2 ...

广东信达律师事务所 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 书 股东会法律意见书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达会字(2025)第 376 号 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 （下称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳市易天 自动化设备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务 所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派朱艳婷律师、王倩律师（下称"信 达律师"）出席贵公司 2025 年第二次临时股东会（下称"本次 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）接到实际控制人 之一高军鹏先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了提前购回并解除质押 手续，本次办理解除质押业务后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人无 质押股份。具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人无质押股份，具体情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其 | 占公 | | | | | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 质押前质 | 质押后质 | 所持 | 司总 | | | | | | 股东名称 | | | | | | | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | （股） | 比例 | 押股份数 | 押股份数 | 股份 | 股本 | | ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-072 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议会议通知于 2025 年 11 月 22 日以电子邮件的方式送达，并说明本次董 事会的召开以公司 2025 年第二次临时股东会审议通过选举第四届董事会董事相 关议案以及职工代表大会完成职工代表董事选举为前提。相关议案经相关会议审 议通过，本次董事会如期于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。全体董事共同推举高军鹏先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事户青女士以通讯方式出席会议。公司高级 管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月21日晚间，易天股份发布公告称，深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简 称"公司"）接到实际控制人之一高军鹏先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了提前购回并解除 质押手续。本次解除质押股份数量为1，600，000股。 ...

每经AI快讯，易天股份（SZ 300812，收盘价：22.32元）11月21日晚间发布公告称，截至本公告日，高 军鹏累计质押股数为340万股，占其所持股份比例为19.72%。 （记者 曾健辉） 截至发稿，易天股份市值为31亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访黄群慧：既要重视AI赋能千行百业，也要考量其对就业 的替代效应和带来的收入极化 ...