证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-080 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 公司控股股东、实际控制人柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生及受让 方张建飞女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股 东、实际控制人高军鹏先生、柴明华先生、胡靖林先生与张建飞女士于 2024 年 11 月 24 日签署了《股份转让协议》，高军鹏先生、柴明华先生、胡靖林先生拟 通过协议转让的方式向张建飞女士转让其持有的公司无限售流通股股份分别为 2,952,000 股、3,444,000 股、1,804,000 股，分别占公司总股本的比例为 2.11%、 2.46%、1.29%，合计转让公司股份 8,200,000 股，占公司总股本的 5.85%。 2、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易。 3、本次协议转让不会导致公司的控股股东、实际控制 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：深圳市易天自动化设备股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：易天股份 股票代码：300812 信息披露义务人：高军鹏 住所/通讯地址：广东省深圳市********* 信息披露义务人：柴明华 住所/通讯地址：广东省深圳市********* 信息披露义务人：胡靖林 住所/通讯地址：广东省深圳市********* 信息披露义务人的一致行动人：深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：广东省深圳市********* 股份变动性质：股份减少、持股比例下降（协议转让） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件 编写本报告书。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批 准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在深圳市易天自动化设备 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-078 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董 事会非独立董事的议案》，同意选举胡庆先生为公司第三届董事会非独立董事， 任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 胡庆先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不 适合担任公司董事、高级管理人员的情形。公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。胡庆先生 的简历及相关信息详见公司于 2024 年 8 月 5 日在巨潮资讯网发布的《关于变更 独立董事、增补董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2024-055)。 特此公告。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 15 日 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于公 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：(0755)88265288 传真（Fax.）：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第 303 号 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 市易天自动化设备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达 律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派王倩律师、肖宇轩律师（下 称"信达律师"）出席贵公司 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-077 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 10 月 25 日审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 3、会议地 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》 《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性 股票的公告》《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的公告》。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-079 由于本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司总股本及注册资本减少， 根据《中华人民共和国公司 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-067 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人高军鹏、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)胡庆声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----- ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及股 东会授予的职权。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会的组成与职权 （七） 在公司股东会的授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项： （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员，并决定其报 酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十） 制订公司的基本管理制度； 第七条 董事长 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事、监事的权利，维护中小 股东利益，切实保障中小股东选择董事、监事的权利，依据《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引 2 号》"）《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定《深圳市易天自动化设备股份 有限公司累积投票制实施细则》（以下简称"本《实施细则》"）。 第二条 本《实施细则》所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董 事或者监事时采用的一种投票方式。即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即每位股东拥有的选票 数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数的乘积数，每位股东 可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监事候选人，也可以任意分配给其有 权选举的所有董事、监事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事、监事候 选人，得票多者当选。 ...