本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会。相关内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-033 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年年度股东会决议公告 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日（星期三） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-032 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东、 实际控制人高军鹏先生、柴明华先生、胡靖林先生的通知，获悉三位股东与张建 飞女士就终止协议转让公司部分股份事宜达成一致意见，并签署了《股份转让终 止协议》。现将相关事宜公告如下： 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人终止协议转让公司部分股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次协议转让事项概述 公司控股股东、实际控制人高军鹏先生、柴明华先生、胡靖林先生于 2024 年 11 月 24 日与张建飞女士签署了《股份转让协议》（以下简称"原协议"）， 高军鹏先生、柴明华先生、胡靖林先生拟通过协议转让的方式向张建飞女士转让 其持有的公司无限售流通股股份分别为 2,952,000 股、3,444,000 股、1,804,000 股，分别占当时公司总股本的比例为 2.11%、2.46%、1.29%，合计转让公司股份 8,200,000 股，占当时公司总股本的 5.85%。 根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法 ...

2024年，易天股份期间费用为1.46亿元，较2023年减少3679.73万元；期间费用率为37.14%，较2023年上升3.36个百分点。其中，销售费用同比减少13.33%， 管理费用同比减少26.06%，研发费用同比减少25.17%，财务费用同比增长122.57%。 2024年第四季度成为易天股份业绩"重灾区"，单季度营收为5162.59万元，环比下降71.77%，净亏损达9543万元，亏损幅度同比扩大超11倍。毛利率从2023 年的33.24%降至30.62%，净利率更跌至-28.19%。尽管经营活动现金流净额同比改善，但全年仍为负值，叠加投资活动现金流出扩大，易天股份资金链压力 凸显。 4月26日，易天股份（300812.SZ）发布2024年报，营业收入为3.93亿元，同比下降27.37%；实现归母净亏损1.09亿元，同比下降604.93%；实现扣非归母净 亏损1.11亿元，同比下降889.3%。 2024年，易天股份毛利率为30.62%，同比下降2.62个百分点；净利率为-28.19%，较2023年下降30.46个百分点。从单季度指标来看，2024年第四季度易天股 份毛利率为21.90%，同比下降1 ...

Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved total revenue of 140.15 million yuan, a year-on-year increase of 89.23% [3] - Net profit attributable to shareholders reached 20.09 million yuan, up 250.81% year-on-year [3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 19.49 million yuan, reflecting a 244.50% increase [3] Business Overview - For the fiscal year 2024, the company reported total revenue of approximately 390 million yuan, with a net loss of about 10.9 million yuan due to delays in client production lines and extended acceptance periods [5] - The company has established partnerships with major clients such as BOE, Huaxing Optoelectronics, and Qualcomm, enhancing its reputation in the market [5][6] R&D and Innovation - In 2024, R&D investment amounted to 51.83 million yuan, representing 13.20% of total revenue [8] - The company holds 221 authorized patents and 114 software copyrights, showcasing its commitment to innovation [8] Market Position and Strategy - The company focuses on the smart manufacturing equipment sector, particularly in the flat panel display and semiconductor industries [5] - Plans for 2025 include increasing R&D investment, enhancing customer demand analysis, and expanding product categories to maintain market leadership [10] Subsidiary Performance - The subsidiary, Micro Group Semiconductor, reported over 21% revenue growth in 2024, focusing on high-precision micro-assembly equipment [8] - New product lines include Mini LED repair equipment and advanced packaging solutions, catering to various high-tech applications [8][7]

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-019 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，聘期 自股东会审议通过之日起一年。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事项公告如下： 公司 2024 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过 程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经 营成果和现金流情况，切实履行了审计机构应尽的职责 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-027 深圳市易天自动化设备股份有限公司 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本 与修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议。现将有关情况公告如下： 一、拟变更公司注册资本与修订《公司章程》的原因 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授 予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修 订稿）》的相关规定，公司 2024 年度业绩未达到授予的第一类限制性股票第三 个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就。公司将回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票合计 60,000 股。回购注销完成后，公司总股本减少 60,000 股 ...

| | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 | 年期初占用资 | | 2024 年度占用累计发 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度偿还累计发 | 2024 | 年期末占用资 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | | | | | 资金的利息(如 | | 生金额 | | 金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | | 金余额 | | 生金额（不含利息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | - | | - | - | | - | | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-021 关于公司及子公司申请 2025 年度银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过 《关于公司及子公司申请 2025 年度银行授信额度的议案》，同意公司及子公司 向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（在不超过总 授信额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的授信额度为准），由公司 及子公司根据实际资金需求进行借贷。该额度有效期自公司 2024 年年度股东会 审议通过之日起 12 个月内有效；在额度有效期内，授信额度可循环使用。本议 案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度情况 根据公司经营发展规划，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请 授信额度，授信额度主要用于公司经营，包括但不限于流动资金贷款、开具银行 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，积极参加了历次股 东会，并列席董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东会召开 程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障 了公司利益、股东权益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）报告期内监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况及决议内容如下： | 会议届次 | 会议召开时间 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 4、《关于公司 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-022 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")为更好地实施公司 发展战略，保障公司全资子公司中山市易天自动化设备有限公司（以下简称"中 山易天"）、控股子公司深圳市微组半导体科技有限公司（以下简称"微组半导 体"）、控股子公司深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称"易天半导体"） 日常经营，公司拟为中山易天向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项新增 不超过 25,000 万元担保额度，拟为微组半导体向银行等金融机构办理授信及借 款等融资事项提供不超过 3,000 万元担保额度，拟为易天半导体向银行等金融机 构办理授信及借款等融资事项提供不超过 3,000 万元担保额度，合计担保额度不 超过 31,000 万元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类 商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信 业务（具体 ...