深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事于小偶先生、祁丽女士、薛志坚先生的独立性情 况认真核查及评估，出具专项意见如下： 经核查，独立董事于小偶先生、祁丽女士、薛志坚先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 26 日 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（于小偶） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人自2024年8月5日起担任公司第三届董事会独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人履历如下： 于小偶：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于休斯顿大 学，工商管理博士。曾任加州州立大学长滩分校助理教授；2017年6月至2021 年7月，任厦门大学财务管理与会计研究院助理教授；2023年7月至今，任容大 合众（厦门）科技集团股份 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（祁丽） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人自2022年8月31日起担任公司第三届董事会独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人履历如下： 祁丽：女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任 国浩律师(深圳)事务所律师助理、律师，中国联合网络通信有限公司深圳市分 公司法律事务室负责人。2012年4月至今，任国浩律师(深圳)事务所律师、合伙 人；2019年9月至今， ...

各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（薛志坚） 一、 独立董事的基本情况 本人自2022年8月31日起担任公司第三届董事会独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人履历如下： 薛志坚：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得香港亚洲商 学院工商管理硕士毕业证书。担任深圳市亚威广告有限公司总经理，深圳豪威科 技集团股份有限公司董事，南京豪威信息科技有限公司执行董事，深圳市加中创 新中心有限公司董事长，合肥豪威电子科技有限公司董 ...

各位股东及股东代表： 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（胡庆） 本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在2024年度任职独立董事期间（2024年1月1日至2024年8月5 日），严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人自2022年8月31日起至2024年8月5日期间担任公司第三届董事会独立 董事。经自查，在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如 下： 胡庆：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。曾任交通部第四航务工程局深圳兴华工程公司会计，深圳市富日通进 出 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 2676.47万股，累计占流通股比： 28.87%，较上期变化： -45.91万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市易天恒投资管理合伙企业(有限合伙) | 1025.95 | 11.07 | 不变 | | 柴明华 | 529.55 | 5.71 | 不变 | | 高军鹏 | 444.88 | 4.80 | 不变 | | 胡靖林 | 269.15 | 2.90 | 不变 | | BARCLAYS BANK PLC | 81.96 | 0.88 | 7.82 | | 高盛国际-自有资金 | 67.62 | 0.73 | 新进 | | 王天兵 | 67.61 | 0.73 | 11.14 | | 陈飞 | 65.43 | 0.71 | -22.96 | | 康宏刚 | 63.23 | 0.68 | -22.14 | | 法国巴黎银行-自有资金 | 61.09 | 0.66 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 高盛公司 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 4 月 1 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人高军鹏、主管会计工作负责人胡庆及会计机构负责人(会计主 管人员)胡庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致；公 司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形；公司持续经营能 力不存在重大风险。关于"业绩大幅下滑或亏损的具体原因、主营业务、核 心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气情况"等内容详见本报告 "第三节 管理层讨论与分析"。 本报告中如有涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-030 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人高军鹏先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)胡庆先生声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 140,154,915.76 | 74,066,201.27 | 89.23% | ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-012 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司股东高军鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：1、本公告表格中的限售和冻结数量指的是高管锁定股。 2、本公告表格中"比例"数据以四舍五入方式计算，合计数如有差异为"四舍五入" 所致。 3、公司于 2024 年 11 月 25 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变 动的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人高军鹏先生、柴明华先生、胡靖林先生拟通过协议转让的 方式向张建飞女士转让其持有的公司无限售流通股股份分别为 2,952,000 股、3,444,000 股、1,804,000 股， 分别占公司总股本的比例为 2.11%、2.46%、1.29%，合计转让公司股份 8,200,000 股，占公司总股本的 5.85%。 本次协议转让尚未完成过户登记手续。 四、其他情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简 ...