证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-069 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 本次解除 质押前质 | 本次解除 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | | | | 质押后质 | 所持 | 司总 | | | | | | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | 占未质 | | | （股） | 比例 | 押股份数 | 押股份数 | 股份 | 股本 | 限售和冻结 | 占已质押 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | | 股份比例 | | | | | | | | | | | 数量（股） | | 数量（股） | 比例 | | 柴明华 | 20,53 ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company has experienced annual growth before going public, but performance has been suboptimal post-IPO due to the cyclical nature of the flat panel display industry and capital expenditure fluctuations [3] - Future strategies include focusing on new display technologies, semiconductor equipment, and expanding product categories to enhance market share and competitiveness [3] - The company aims to achieve breakthroughs in flexible OLED production, VR/AR/MR display development, and Mini/Micro LED technology commercialization [3] Group 2: Recent Developments and Orders - In Q3 2025, the company secured projects, but the amounts did not meet disclosure standards [4] - The company’s subsidiary has received orders for micro-assembly equipment applicable to certain optical module components [4] Group 3: Shareholder and Investment Insights - The recent share transfer to Qianji Investment was based on confidence in the company's long-term value, with a commitment to not sell shares for 12 months post-transfer [4] - The company is open to exploring mergers and acquisitions to enhance its strategic position and resource integration [4] Group 4: Market Conditions and Stock Performance - The company acknowledges the recent decline in stock price, attributing it to various external factors, while emphasizing stable operations and ongoing efforts to enhance competitiveness [5] - The company will disclose any stock repurchase plans in a timely manner, encouraging investors to maintain confidence [5]

Core Points - The company announced the completion of the third board term and plans to conduct a board re-election process [1] - The third board's 23rd meeting was held on November 11, 2025, to review and approve the proposals for nominating candidates for the fourth board [1] Board Re-election Details - The board proposed to nominate Mr. Gao Junpeng as a non-independent director candidate for the fourth board [1] - Shareholders holding more than 5% of shares, specifically Qianyi Private Fund Management (Shandong) Co., Ltd., nominated Mr. Xiao Xueli and Mr. Sun Linqi as non-independent director candidates [1] - The board also proposed to nominate Ms. Hu Qing, Mr. Deng Xuanmin, and Mr. Xue Zhijian as independent director candidates for the fourth board [1]

深圳市易天自动化设备股份有限公司 年度财务报告工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市易天自动化设备股份有限公司（下称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，增强年度 财务报告（以下简称"年度报告"）的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作指引》 （以下简称《自律监管指引 2 号》）业务规则等法律、法规、规范性文件以及《深 圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，制定本 工作制度。 第二条 公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年度报告编制和信息 披露的各项规定，认真执行公司《信息披露管理制度》，进一步提高信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性。 第三条 公司在年度报告编制和披露过程中，应当严格执行企业会计准则及 财务报告披露的相关规定，建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务 报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件和《深 圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及控股子公司（纳入公司合并会计报表范围的子公司）发生的关 联交易行为适用本制度。公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照交易标的 乘以公司在该参股公司的持股比例或协议分红比例后的数额，比照本制度的规定执 行。 第三条 公司在确认和处理关联交易时，须遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"定价公允、审议程序合规、信息披露 规范"原则； （三）不损害公司及非关联股东的合法权益，特别是不得损害中小股东的合法权 益； （四）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好 的参与社会公益和慈善事业、积极履行社会责任、有效提升公司品牌形象，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》《中华人民共 和国公益事业捐赠法》等法律、法规制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠 送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。公司对外捐 赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关法律、法规的规定。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司和控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 对外捐赠的原则： （一）自愿无偿原则：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争； （二）权责清晰原则：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产 ...

第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度，均需具备深交所 认可的能力证明。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市易天自动化设备股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 与监管部门之间的指定联络人，对董事会负责。法律、法规、公司章程及公司其 他相关制度对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司设立证券部为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 提名委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善深圳市易天自动化 设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。本工作条例 所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名公司董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人由半数以 上成员推举 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其它有关法律、法规的规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《中华人民 共和国公司法》规定的监事会的职权。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员产生与组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，且在独 立董事中至少有 1 名为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利 益，切实保障中小股东选择董事的权利，依据《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《自律监管指引 2 号》）《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，特制定《深圳市易天自动化设备股份有限公司累积 投票制实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时采用 的一种投票方式。即股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘 以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一 位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票 来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。 第三条 股东会选举董事时，应当实行累积投票制，选举一名董事的情形除 外。股东 ...