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Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)
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易天股份(300812) - 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度
2025-11-11 12:47
深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的要求及《深圳市易天自动化 设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况,制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第十九条规定的自然人、 法人或其他组织持有和买卖本公司证券的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的,其所持本公司股份还包括记载在 其信用账 ...
易天股份(300812) - 薪酬与考核委员会工作条例
2025-11-11 12:47
深圳市易天自动化设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立健全深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系,制订科学、有效的薪酬管理制度, 实施公司的人才开发与利用战略,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)及其他有关规定,公司特设立薪酬与考核委员会,并制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬方案,对董事会负责。 第三条 本工作条例所称董事是指在公司领取薪酬的董事,高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成,其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、1/ ...
易天股份(300812) - 内幕信息知情人登记管理制度
2025-11-11 12:47
深圳市易天自动化设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")内 幕信息管理,加强内幕信息保密工作,有效防范内幕交易等违法违规行为,维 护信息披露的公开、公平、公正原则,保护投资者的合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)、《深圳市易天自动化设备股份有限公司信息披露管理制度》等有关 规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构,证券部为公司信息披露 事务部门,公司董事长为内幕信息登记管理工作的主要责任人。公司董事会应 当保证内幕信息知情人登记名单和信息的真实、准确、及时和完整。 第三条 未经董事会批准同意,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传达有关 ...
易天股份(300812) - 对外担保管理制度
2025-11-11 12:47
深圳市易天自动化设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")的 对外担保行为,确保投资者的合法权益,保护公司财产安全,降低经营风险,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(以下简称"《上市公 司对外担保监管要求》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件以及《深圳市易天自动化设备 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况,制 定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保",是指公司及其控股子公司(以下统称"公 司")以第三人身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保,当债务人不履行 债务时,由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为,具体种类包括但不限于 借款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司及控股子公司对外担保 适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的,还应执行关联交易的相关规定。 本制度所称对外担保包括公司为其控股子公司提供的担保,所称公司及其控 股子公司的提供 ...
易天股份(300812) - 信息披露管理制度
2025-11-11 12:47
深圳市易天自动化设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")的 信息披露行为,保护公司、股东及投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范 指引》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构。 (一)公司董事和董事会; (二)公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员; (三)公司及其各部门、控股子公司、分公司以及公司能够对其实施重大影 响的参股公司的负责人; (四)公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东; (五)其他负有信息披露职责的公司人员和部门; (六)法律、行政法规和证券监管机构规定的其他承担信息披露义务的主 ...
易天股份(300812) - 董事会议事规则
2025-11-11 12:47
深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范 运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 市易天自动化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,制定本规 则。 第二条 董事会对股东会负责,行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及股 东会授予的职权。 第三条 董事会下设证券部,处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负责人, 保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构,行使法律法规、《公司章程》及股东 会赋予的职权,对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员 会。专门委员会对董事会负责,依照《公司章程》、本规则和董事会授权履行职责,提 案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员 ...
易天股份(300812) - 战略委员会工作条例
2025-11-11 12:47
深圳市易天自动化设备股份有限公司 战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司") 的战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳市易天自动化设备股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会, 并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循 有关法律、法规、公司章程及本工作条例的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成,其中董事长为成员之一,且至少 包括 1 名独立董事。 第五条 战略委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 ...
易天股份(300812) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-11-11 12:47
董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第一条 为规范深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事、高级管理人员离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市易天自动 化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞 职报告,自公司收到辞职报告之日起辞任生效,公司将在两个交易日内披露有关 情况。 如存在下列情形,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》规定,履行董事职务,但存在相关法规另有规定 的除外: (一) 董事任期届满未及时改选,或董事在任期内的辞任导致公司董事会 成员低于法定最低人数; (二)审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数,或者 欠缺会 ...
易天股份(300812) - 募集资金管理制度
2025-11-11 12:47
深圳市易天自动化设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护广大投资者的利益,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规,深圳证券 交易所(以下简称"深交所")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称《创业板上市规则》)《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》(以下简称《自律监管指 引 2 号》)业务规则和《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的相关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金,指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 部分。 第三条 公司董事会应当建立健全公司募集资金管理制度,对募集资金存放、 管理、使用、变更、监督和责任追究等内容进行规定,明确募集资金使用的分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要 ...
易天股份(300812) - 独立董事工作制度
2025-11-11 12:47
深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构及董事会结构,充分发挥独立董事的作用,切实保护中小股 东及利益相关者的利益,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")制 定的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称《创业板上市规则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 以外的其他职务,并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照国家相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 ...