证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2023-068 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司监事会主 席谭春旺女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2023-067 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 久性补充流动资金的议案无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高 军鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 资金的议案》 经审议，董事会认为：公司对募集资金投资项目"研发中心建设项目"已实 施完毕，满足结项条件。将节余募集资金永久性补充流动资金是基于公司实际生 产经营需要做出的谨慎决 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久性 补充流动资金的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳市易天自动化设备 股份有限公司（以下简称"易天股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对易 天股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]2300 号）核准，深圳证券交易所《关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]16 号）同意，公司已向社会公众首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,938 万股，并于 2020 年 1 月 ...

经核查，我们认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性 补充流动资金的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募 集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利 益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资 金管理制度》的有关规定，因此，我们同意公司本次部分募投项目结项并将节余 募集资金永久性补充流动资金的事项。 （以下无正文） （此页无正文，本页为《深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事关于第三 届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事签字： 胡 庆_____________ 祁 丽_____________ 深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、监管规则及深圳市易 天自动化设备股份有限公司（以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司 首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"研发中心建设 项目" 已经实施完毕，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金 890.82 万元 （具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2023-069 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 资金的公告 经中国证监会《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]2300 号）核准，深圳证券交易所《关于深圳市 易天自动化设备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]16 号）同意，公司已向社会公众首次公开发 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 公司股东高军鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）接到实际控制人 之一高军鹏先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了提前购回并解除质押 手续，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | 持股数量 | 持股 | 本次解除 质押前质 | 本次解除 质押后质 | 占其 所持 | 占公 司总 | 已质押股份 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | | | | 股东名称 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | 占未质 | | | （股） | ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 编号：2023-003 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年 11 月 15 日投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他 （2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 通过全景网（http://rs.p5w.net）参加“2023 年深圳辖区上市公司投资者 参与单位名称 网上集体接待日活动”的投资者 及人员姓名 2023年11 月15 日15:30-17:00 时间 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net） 地点 董事长、总经理： 高军鹏先生 上市公司接待 副总经理、董事会秘书： 王亚丽女士 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2023-065 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市易天自动化设备股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日” 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采用网络远程的方 式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信 公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年11月 15日（周三）15:30至17:00。 届时公司董事长、总经理高军鹏先生，副总经理、董事会秘书王亚丽女士和 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 113,495,071.05, representing a year-on-year increase of 12.57%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 8,221,051.06, a significant increase of 129.62% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 4,872,613.37, up 116.60% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.06, doubling from the previous year[4] - Total operating revenue for the current period is ¥455,751,548.49, a decrease of 0.16% compared to ¥459,494,593.39 in the previous period[27] - Net profit for the current period is ¥24,503,202.58, down 36.1% from ¥38,369,992.88 in the previous period[30] - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.21 from ¥0.29 in the previous period[30] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,448,452,578.22, a decrease of 8.31% from the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled CNY 1,150,111,438.91, down from CNY 1,296,441,215.35 at the start of the year, indicating a decline of approximately 11.3%[23] - The company's total liabilities decreased to CNY 550,146,067.59 from CNY 714,698,292.14, a decline of approximately 23%[25] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 901,459,273.71 from CNY 863,083,937.63, an increase of about 4.4%[25] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 106,698,027.10, a drastic decline of 1389.50% compared to the same period last year[11] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥106,698,027.10, compared to a net inflow of ¥8,274,369.15 in the previous period[33] - The net cash flow from investment activities for Q3 2023 was -22,467,956.13, compared to -88,449,451.12 in Q3 2022, indicating a significant reduction in cash outflow[34] - The total cash inflow from financing activities was 34,900,000.00, up from 7,872,000.00 in the same quarter last year, reflecting increased borrowing[34] - The net cash flow from financing activities was 75,318,285.25, compared to 16,928,410.40 in Q3 2022, showing a substantial improvement[34] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at 122,098,104.67, down from 156,456,746.32 at the end of Q3 2022[34] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,263[12] - The largest shareholder, 荒明で, holds 17.33% of shares, totaling 24,300,000 shares[12] - 高军鹏, the second-largest shareholder, holds 14.54% of shares, totaling 20,394,000 shares, with 11,300,000 shares pledged[12] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 10,935,000 shares for 深圳市易天恒投资管理合伙企业[12] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[14] - The company has a total of 0 shares for the preferred stockholders at the end of the reporting period[14] Restricted Shares - The company has a total of 80,826,630 restricted shares at the beginning of the period, with 73,254,375 shares released during the period[16] - The company granted 300,000 restricted shares to 3 incentive targets at a price of 8.24 RMB per share, representing 0.2150% of the total share capital on the grant date[17] - The second category of restricted shares granted was 1,100,000 shares to 76 incentive targets, representing 0.7884% of the total share capital on the grant date[17] - The total number of restricted shares at the end of the period is 51,391,955 shares[16] Management and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[4] - The company appointed a new non-independent director and a new vice president, indicating a strategic shift in management[20] Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 176,239,878.08 from CNY 278,684,876.72, representing a decline of about 36.7%[22] - Accounts receivable increased to CNY 218,695,674.63 from CNY 201,391,833.83, reflecting an increase of approximately 8.5%[22] - Inventory decreased to CNY 591,526,959.77 from CNY 646,465,853.16, showing a reduction of about 8.5%[23] - Research and development expenses increased to ¥50,199,268.86, up from ¥48,315,379.80 in the previous period[27] - Other income rose to ¥20,484,960.71, compared to ¥15,193,716.74 in the previous period[27] - The company reported a significant increase in sales expenses to ¥47,971,361.77 from ¥46,151,321.86 in the previous period[27] - The company recorded a credit impairment loss of ¥4,276,348.25, compared to a gain of ¥3,287,368.72 in the previous period[29] Accounting and Audit - The company has adopted new accounting policies as per the Ministry of Finance's regulations, which are expected to reflect its financial status and operating results more objectively[37] - The third quarter report has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[37]

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"准 则解释 16 号"）相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,无需提交 公司董事会或股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2023-064 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 16 号的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更日期 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了 ...