证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-061 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（户青） 提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会现就提名 户青女士为深 圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会现就提名邓选民先生为 深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-063 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（邓选民） 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-064 声明人邓选民作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董 事会提名为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邓选民） 如否， ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-066 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（薛志坚） 声明人薛志坚作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董 事会提名为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否， ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-062 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（户青） 声明人户青女士作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会提名为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"该公司"）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否， ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-058 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围、 修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关 情况公告如下： 一、新增公司经营范围情况 根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加"电气电子产品及 其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询；经营进出口业务"。 除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。 | | | 此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整及格式调整等也不再逐条列示。 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 | 为维护深圳市易天自动化设备股份有限 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临 时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-067 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第二次 临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2025 年 11 月 8 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司监事会主 席谭春旺女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事 刘建珍先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-057 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 经审议，公司监事会认为：为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构， 根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，公司第三届监 事会监事任职至公司股东会审议通过修订《公司章程》事项之日。《公司法》规 定的监事会的职权由董事会审计委员会行使， ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-056 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2025 年 11 月 8 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高 军鹏先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事胡靖 林先生、独立董事于小偶先生、独立董事祁丽女士、独立董事薛志坚先生以通讯 方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

Market Overview - The consumer electronics sector experienced a decline of 3.35% on November 11, with Yitian Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4002.76, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 13289.0, down 1.03% [1] Stock Performance - Notable gainers in the consumer electronics sector included: - Shiwai Dama (301626) with a closing price of 175.47, up 14.63% [1] - Xiangying Technology (301067) at 46.14, up 11.99% [1] - Aoni Electronics (301189) at 34.96, up 6.94% [1] - Major decliners included: - Yitian Co. (300812) at 27.17, down 5.50% [2] - Luyou Technology (301606) at 61.80, down 5.01% [2] - Industrial Fulian (601138) at 68.03, down 4.85% [2] Capital Flow - The consumer electronics sector saw a net outflow of 4.807 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 4.338 billion yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Victory Precision (002426) had a net inflow of 101 million yuan from institutional investors [3] - Suzhou Tianmai (301626) saw a net inflow of 96.465 million yuan [3] - Common Electric Sound (002655) experienced a net outflow of 62.7125 million yuan from retail investors [3]