证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-070 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于控股子公司通过增资实施股权激励 暨公司放弃优先认购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"易天股份"或"公司"） 于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股 子公司通过增资实施股权激励暨公司放弃优先认购权的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、增资情况概述 为进一步落实公司及子公司的发展战略，激发控股子公司深圳市微组半导体 科技有限公司（以下简称"微组半导体"）经营团队的开拓性、能动性、创新能 力，吸引和留住优秀人才；并进一步建立、健全长效激励机制，有效提升核心团 队凝聚力和核心竞争力，提升其运营及管理效率，实现价值共创、利益共享，促 进员工与公司的共同成长及发展，拟对微组半导体的董事、高级管理人员及核心 骨干人员实施股权激励。微组半导体的激励对象拟通过增资扩股以及设立员工持 股平台深圳市微胜管理投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"微胜管理"或"员 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《深圳市易天自动化设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及控股子公司（纳入公司合并会计报表范围的子公司）发生的关联交易行为适 用本制度。公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照交易标的乘以公司在该参股公司的持 股比例或协议分红比例后的数额，比照本制度的规定执行。 第三条 公司在确认和处理关联交易时，须遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"定价公允、审议程序合规、信息披露规范"原则； （三）不损害公司及非关联股东的合法权益，特别是不得损害中小股东的合法权益； （四）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深 圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司（以下统称"公 司"）以第三人身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行 债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，具体种类包括但不限于 借款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司及控股子公司对外担保 适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行关联交易的相关规定。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险，公司有权拒绝任何强令其为他人 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-069 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司监事会 主席谭春旺女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监 事刘建珍先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和董事会审核公司 2024 年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-066 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人、部分董事及高级 管理人员减持计划期限届满暨实施结果的公告 公司控股股东、实际控制人的一致行动人易天恒、董事兼高级管理人员张 清涛先生、高级管理人员陈会东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、部分 董事及高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-044）。2024 年 8 月 13 日、9 月 5 日公司已按相关规定在巨潮资讯网分别披露了《关于控股股东、 实际控制人及其一致行动人持股变动达到 1%的提示性公告》（公告编号： 2024-056）和《关于控股股东、实际控制人及部分高级管理人员股份减持计划实 施完毕公告》（公告编号：2024-062）。 公司收到控股股东、实际控制人的一致行动人易天恒、董事 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-065 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于为子公司申请银行授 信提供担保的议案》。为更好地实施公司发展战略，保障公司控股子公司深圳市 微组半导体科技有限公司（以下简称"微组半导体"或"子公司"）日常经营， 公司拟为微组半导体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过 人民币 3,000 万元担保额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷 款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等 综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷 款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为 准。董事会授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相 关法律文件的签署等事 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-064 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司股东高军鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）接到实际控制人 之一高军鹏先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押、提前购回并解 除质押手续，具体事项如下： | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 股（如是，注 | 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | | | | | | | | 始日 | 期日 | | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 明限售类型） | 押 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-063 公司股东高军鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）接到实际控制人 之一高军鹏先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押、提前购回并解 除质押手续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 股（如是，注 | 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | | | | | | | | 始日 | 期日 | | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 明限售类型） | 押 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-062 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及部分高级管理人员股份 减持计划实施完毕公告 公司收到柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生及原财务总监刘权先生分别 出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。2024 年 8 月 7 日至 8 月 9 日、 8 月 28 日至 8 月 30 日期间内，控股股东、实际控制人柴明华先生、高军鹏先生、 胡靖林先生通过集中竞价和大宗交易方式分别共计减持公司股份 779,500 股、 649,700 股、400,000 股，分别占公司总股本的 0.56%、0.46%、0.29%。刘权先 生于 7 月 17 日、7 月 18 日共计减持公司股份 17,000 股，占公司总股本的 0.01%。 上述人员本次股份减持计划实施完毕。 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等规定，现将有关情况公告如下： 一、股东股份减持 ...