证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-058 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围、 修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关 情况公告如下： 一、新增公司经营范围情况 根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加"电气电子产品及 其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询；经营进出口业务"。 除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。 | | | 此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整及格式调整等也不再逐条列示。 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 | 为维护深圳市易天自动化设备股份有限 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临 时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-067 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第二次 临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2025 年 11 月 8 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司监事会主 席谭春旺女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事 刘建珍先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-057 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 经审议，公司监事会认为：为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构， 根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，公司第三届监 事会监事任职至公司股东会审议通过修订《公司章程》事项之日。《公司法》规 定的监事会的职权由董事会审计委员会行使， ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-056 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2025 年 11 月 8 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高 军鹏先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事胡靖 林先生、独立董事于小偶先生、独立董事祁丽女士、独立董事薛志坚先生以通讯 方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

Market Overview - The consumer electronics sector experienced a decline of 3.35% on November 11, with Yitian Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4002.76, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 13289.0, down 1.03% [1] Stock Performance - Notable gainers in the consumer electronics sector included: - Shiwai Dama (301626) with a closing price of 175.47, up 14.63% [1] - Xiangying Technology (301067) at 46.14, up 11.99% [1] - Aoni Electronics (301189) at 34.96, up 6.94% [1] - Major decliners included: - Yitian Co. (300812) at 27.17, down 5.50% [2] - Luyou Technology (301606) at 61.80, down 5.01% [2] - Industrial Fulian (601138) at 68.03, down 4.85% [2] Capital Flow - The consumer electronics sector saw a net outflow of 4.807 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 4.338 billion yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Victory Precision (002426) had a net inflow of 101 million yuan from institutional investors [3] - Suzhou Tianmai (301626) saw a net inflow of 96.465 million yuan [3] - Common Electric Sound (002655) experienced a net outflow of 62.7125 million yuan from retail investors [3]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-055 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 公司控股股东、实际控制人柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生及其一 致行动人深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）及受让方千吉（嘉兴） 股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 4、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司的 控股股东、实际控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也 不存在损害公司及中小投资者利益的情形。 一、本次协议转让的基本情况 公司控股股东、实际控制人柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生与千吉投 资于 2025 年 10 月 19 日签署了《股份转让协议》，柴明华先生、高军鹏先生、 胡靖林先生拟通过协议转让的方式向千吉投资转让其持有的公司无限售流通股 股份分别为 2,982,649 股、2,503,787 股、1,517,416 股，分别占公司总股本的 ...

Market Overview - The consumer electronics sector experienced a decline of 1.77% on November 10, with Tonglian Precision leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4018.6, up 0.53%, while the Shenzhen Component Index closed at 13427.61, up 0.18% [1] Stock Performance - Notable gainers in the consumer electronics sector included: - Shengli Precision (Code: 002426) with a closing price of 3.49, up 10.09% and a trading volume of 5,002,900 shares [1] - Yitian Co., Ltd. (Code: 300812) with a closing price of 28.75, up 7.48% and a trading volume of 128,500 shares [1] - Deep Technology (Code: 000021) with a closing price of 27.84, up 4.74% and a trading volume of 1,376,900 shares [1] - Conversely, significant decliners included: - Tonglian Xinyi (Code: 688210) with a closing price of 54.99, down 9.38% and a trading volume of 77,300 shares [2] - Kechuan Technology (Code: 603052) with a closing price of 35.18, down 6.96% and a trading volume of 178,700 shares [2] - Aohai Technology (Code: 002993) with a closing price of 45.00, down 6.27% and a trading volume of 78,700 shares [2] Capital Flow - The consumer electronics sector saw a net outflow of 4.776 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 4.276 billion yuan [2][3] - The main capital inflow and outflow for selected stocks included: - Shengli Precision had a net inflow of 485 million yuan from main capital, while retail investors saw a net outflow of 373 million yuan [3] - Deep Technology had a net inflow of 455 million yuan from main capital, with a net outflow of 490 million yuan from retail investors [3] - Xiechuang Data (Code: 300857) had a net inflow of 111 million yuan from main capital, while retail investors experienced a net outflow of 120 million yuan [3]

Core Viewpoint - The consumer electronics sector experienced a significant rally, with notable gains in several companies, indicating a positive market sentiment in this industry [1] Company Summaries - Xinying Technology saw its stock price increase by over 10% [1] - Furi Electronics reported a stock price rise of more than 9% [1] - Spring and Autumn Electronics, Litong Electronics, and Yitian Co. also experienced upward movements in their stock prices [1]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Yitian Co., Ltd. has seen a significant increase in its stock price, rising by 5.11% to reach 27.98 yuan per share, with a trading volume of 225 million yuan and a turnover rate of 9.10%, resulting in a total market capitalization of 3.919 billion yuan [1] - Yitian Co., Ltd. is primarily engaged in the research, production, and sales of flat panel display module equipment, with 91.14% of its revenue coming from the flat panel display equipment industry, 8.81% from the semiconductor equipment industry, and 0.05% from other sources [1] - The company was established on February 14, 2007, and was listed on January 9, 2020, indicating a relatively recent entry into the public market [1] Group 2 - Among the top ten circulating shareholders of Yitian Co., Ltd., a fund under Dacheng Fund has entered the list, specifically the Dacheng CSI 360 Internet + Index A (002236), which holds 699,800 shares, accounting for 0.75% of the circulating shares [2] - The Dacheng CSI 360 Internet + Index A fund has achieved a year-to-date return of 39.08%, ranking 1058 out of 4216 in its category, and a one-year return of 49.27%, ranking 488 out of 3901 [2] - The fund manager, Xia Gao, has been in the position for 10 years and 338 days, with the fund's total asset size currently at 2.494 billion yuan [3]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-054 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于日常经营重要合同的诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 2、上市公司所处的当事人地位：申请执行人。 3、本次合同诉讼涉案的金额：合计人民币约 5,590.90 万元及利息等。 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件处于执行阶段，执行结果存在不 确定性。公司已在 2024 年度内依据会计准则的要求和实际情况进行了相应会计 处理。本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响将根据诉讼的执行情况确定， 届时公司将根据判决执行情况及有关会计准则的要求进行会计处理，最终以会计 师事务所年度审计确认的数据为准。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（本公告简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号 2025-003）《关于日常经营重要合同的进展公告》（公告编号 2025-004），对 公司单笔涉案金额 1,000 万元（含）及以上的诉 ...