深圳市易天自动化设备股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和其他有关规定（以下简称"法 律、行政法规"），结合公司的具体情况，制定本章程。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 代表人。在完成公司法定代表人变更前，仍由原法定代表人继续履职。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 第二条 公司系在深圳市易天自动化设备有限公司的基础上，以整体变更 方式发起设立，并在深圳市市场监督管理局注册登记的股份有限公司。 第三条 公司于 2019 年 11 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,938 万股，于 2020 年 1 月 9 日在深圳证券交易 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下简称"投 资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《自律监管指引2号》）等法律、法规、规范性文件及《深圳市易天自动化设 备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解与认同，提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积 极参与和支持投资者关系 ...

第一章 总则 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第一条 为进一步建立和完善深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市易天自动 化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 总经理工作制度 本制度所称高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第三条 本制度所称"总经理""副总经理"与《公司法》中所称"经理""副 经理"含义一致。 第四条 本制度适用人员为总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员。 董事会秘书的管理由董事会秘书工作制度另行规定。 第二章 高级管理人员任职资格与任免程序 第五条 公司高级管理人员应当具备下列法律法规及公司股票上市地监管规则 规定等规定的必须满足的任职条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二） 具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统 揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业的 生 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理，确保公司真实、准 确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影 响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求及《深 圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在发生或即将发生可能对公司证券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有信息报告义务 的有关人员和单位（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关重大信息通过董事 会秘书向董事长、董事会报告的信息传递制度。 第三条 本制度适用于公司及各部门、控股子公司（含全资子公司，下同）以及 公司能够对其实施重大影响的参股公司。本制度所称的信息报告义务人包括： （一） 公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二） 公司 ...

Group 1 - The company Yitian Co., Ltd. (SZ 300812) announced that its 23rd meeting of the third board of directors will be held on November 11, 2025, combining on-site and remote voting methods [1] - The meeting will review the proposal regarding the re-election of the board of directors and the nomination of candidates for the fourth board of directors [1] - As of the time of reporting, Yitian Co., Ltd. has a market capitalization of 3.8 billion yuan [2]

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市易天自动化设备股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深 圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年度深圳辖区上市 公司投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（ht tp://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:30 至 17:00；其中公 司交流时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）16:00 至 17:00。 届时公司董事长、总经理高军鹏先生，副总经理、董事会秘书王亚丽女士， 独立董事薛志坚先生将在线就公司经营状况、发展战略等投资者关心的问题，通 过网络文字交流形式与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-068 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及 ...

承诺人：邓选民 2025 年 11 月 11 日 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人邓选民尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司 深圳市易天自动化设备股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-065 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（薛志坚） 提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会现就提名薛志坚先生为 深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-060 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举工作。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人户青女士、薛志坚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-059 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议分别审 议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于废止<监事会议事 规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等相关法 律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事 会审计委员会行使，具体行权规则参考新修订的公司制度及相关法规。公司《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司第三届监事会监事职务自然免 除。 特此公告。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 同时，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...