本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议了《关于 公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则， 上述议案的相关董事、高级管理人员及监事需回避表决，其中《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》因参 与表决的非关联董事和非关联监事人数不足最低要求，故将直接提交公司股东大 会审议。 为充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，进一步提高公司 经营管理水平，促进公司长期稳步经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》等制度及相关法律法规，结合公司经营实际情况及行业、 地区薪酬水平，公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体如下： 一、适用对象 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知于2024年4月9日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人，为梁飞 先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，公司高级管理人员列席本次 会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》的编 ...

深圳中富电路股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011010685 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳中富电路股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 深圳中富电路股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告 1-4 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010685 号 深圳中富电路股份有限公司全体股东： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们接受委托，鉴证了后附的深圳中富电路股份有限公司（以下 简称深圳中富公司）管理层编制的《内部控制自我评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议通知于2024年4月9日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部分 高级管理人员列席本次会议。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经监事会认真审议，形成如下决议： （一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年年度报告摘要》 及《2023 年年度报告》的程序符合法律、法规的有关规定，报 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于中富转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 3、转股价格：36.44 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） 5、转股股份来源：新增股份 一、可转债的基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）同意注册， 公司于 2023 年 10 月 16 日向不特定对象发行 5,200,000 张可转换公司债券（以下 简称"可转债" ...

关于中富转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 3、转股价格：36.44 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） 5、自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 16 日，深圳中富电路股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 36.44 元 /股的 85%，如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触 发"中富转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，公司将 按照 ...

关于深圳中富电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件 之审核问询函回复中有关财务事项的 说明 大华核字[2021]003533 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership 2-1 关于深圳中富电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件之 审核问询函回复中有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 关于深圳中富电路股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市申请文件之 审核问询函回复中有关财务事项的说明 1-268 2-2 2、关于关联方资金拆借和参股子公司 申报材料显示： （1）报告期各期，公司与关联方存在资金拆借情形。报告期末，对华芯磁通 的往来款 346.49 万元尚未收回。 （2）发行人持有深圳华芯磁通电子有限公司 45%股权，持有厦门银方新材料 科技有限公司 6.61%股权，持有深圳市迈威科技有限公司 4.93%股权。 请发行人： （1）披露发行人申报后是否继续发生新的关联方资金拆借行为，防范关联方 资金占用的内控制度是否健全有效； ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 债券代码：123226 债券简称：中富转债 深圳中富电路股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-001 投资者关系活动 ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 浙商证券股份有限公司：王明路； 人员姓名 申万宏源证券有限公司：王华鸣； 兴证全球基金管理有限公司：仲可婧。 时间 2024 年 2月 28 日（周三）下午 14:30~15:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书王家强 员姓名 证券事务代表高迪 投资者提出的问题及公司回复情况 1、请问公司领导能否简单介绍下公司的基本情况？ 公司成立于 2004 年，是一家专业从事印制电路板（Printed Circuit Board，简称PCB）研发、生产和销售的高新技术企业， ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于中富转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 3、转股价格：36.44 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） 5、自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 29 日，深圳中富电路股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 36.44 元 /股的 85%，如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触 发"中富转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，公司将 按照《 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于中富转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 3、转股价格：36.44 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） 5、自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 30 日，深圳中富电路股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 36.44 元 /股的 85%，如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触 发"中富转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正 ...