| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 11 月 9 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为独 立董事刘树艳女士、独立董事梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和 主持，高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议《关于公司拟聘任会计师事务所的议 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议对本 次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于拟聘任会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"或"中富电路"）于 2024 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议， 会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金 使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合计 使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期 限自第二届董事会第十六次会议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可以循环滚动使用。该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

深圳中富电路股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2024-059 债券代码：123226 债券简称：中富转债 深圳中富电路股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------- ...

深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议 2 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳中富电路股份有限公司章程》等的相关规定。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 （此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议之签字页） 出席会议独立董事（签字）： 梁 飞 刘树艳 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案： （一）审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》 经审议，独立董事认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资 ...

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为独 立董事刘树艳女士、独立董事梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和 主持，部分高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司及子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为深圳中富电路股份有限公 司（以下简称中富电路）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文 件的要求，对中富电路及其子公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意深圳中富电 路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2047 号）同意，深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,200,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币520,000,000.00 元，扣除与发行有关的不含税费用后实际募集资金净额为人民币 515,320,159.3 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及 子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响 公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合计使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第二届董事会 第十六次会议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以 循环滚动使用。本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以 ...

深圳中富电路股份有限公司 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 本次会议经监事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-059）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 10 月 12 日以电 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中富转债"（债券代码：123226）将于 2024 年 10 月 16 日按面值支付 第一年利息，每 10 张"中富转债"（面值 1,000.00 元）利息为 2.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 10 月 15 日（星期二）。 3、付息日：2024 年 10 月 16 日（星期三）。 4、除息日：2024 年 10 月 16 日（星期三）。 5、"中富转债"票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。 关于中富转债 2024 年付息的公告 6、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 15 日，票面利率为 0.20%。 7、本次 ...