| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议通知于2024年4月9日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部分 高级管理人员列席本次会议。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经监事会认真审议，形成如下决议： （一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年年度报告摘要》 及《2023 年年度报告》的程序符合法律、法规的有关规定，报 ...

深圳中富电路股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011010685 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳中富电路股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 深圳中富电路股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告 1-4 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010685 号 深圳中富电路股份有限公司全体股东： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们接受委托，鉴证了后附的深圳中富电路股份有限公司（以下 简称深圳中富公司）管理层编制的《内部控制自我评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于中富转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 3、转股价格：36.44 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） 5、转股股份来源：新增股份 一、可转债的基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）同意注册， 公司于 2023 年 10 月 16 日向不特定对象发行 5,200,000 张可转换公司债券（以下 简称"可转债" ...

关于中富转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 3、转股价格：36.44 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） 5、自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 16 日，深圳中富电路股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 36.44 元 /股的 85%，如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触 发"中富转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，公司将 按照 ...

关于深圳中富电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件 之审核问询函回复中有关财务事项的 说明 大华核字[2021]003533 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership 2-1 关于深圳中富电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件之 审核问询函回复中有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 关于深圳中富电路股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市申请文件之 审核问询函回复中有关财务事项的说明 1-268 2-2 2、关于关联方资金拆借和参股子公司 申报材料显示： （1）报告期各期，公司与关联方存在资金拆借情形。报告期末，对华芯磁通 的往来款 346.49 万元尚未收回。 （2）发行人持有深圳华芯磁通电子有限公司 45%股权，持有厦门银方新材料 科技有限公司 6.61%股权，持有深圳市迈威科技有限公司 4.93%股权。 请发行人： （1）披露发行人申报后是否继续发生新的关联方资金拆借行为，防范关联方 资金占用的内控制度是否健全有效； ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 债券代码：123226 债券简称：中富转债 深圳中富电路股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-001 投资者关系活动 ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 浙商证券股份有限公司：王明路； 人员姓名 申万宏源证券有限公司：王华鸣； 兴证全球基金管理有限公司：仲可婧。 时间 2024 年 2月 28 日（周三）下午 14:30~15:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书王家强 员姓名 证券事务代表高迪 投资者提出的问题及公司回复情况 1、请问公司领导能否简单介绍下公司的基本情况？ 公司成立于 2004 年，是一家专业从事印制电路板（Printed Circuit Board，简称PCB）研发、生产和销售的高新技术企业， ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于中富转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 3、转股价格：36.44 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） 5、自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 29 日，深圳中富电路股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 36.44 元 /股的 85%，如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触 发"中富转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，公司将 按照《 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于中富转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 3、转股价格：36.44 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） 5、自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 30 日，深圳中富电路股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 36.44 元 /股的 85%，如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触 发"中富转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正 ...

公司及实施募投项目的控股子公司鹤山市中富兴业电路有限公司（以下简称 "鹤山中富"）分别设立了募集资金专项账户，2023年10月23日，公司及鹤山中 富与相关银行及保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）分别 签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管 协议的公告》（公告编号：2023-063）。该协议明确了各方的权利和义务，并与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该协议的规定 存放和使用募集资金。截至本公告披露日，募集资金专户的开立情况如下： | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深 ...

深圳中富电路股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳中富电路股份有限公司（下称"公司"）治理结构，保 障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等相关法律、行政 法规、证券监管机构的规则以及《深圳中富电路股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司监事会依照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行监督职 责，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。 第二章 监事会组成和职权 第四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中由2名股东代表和1名公 司职工代表组成，推举监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。职工代表 由公司职工民主选举和罢免。 第五条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权： (一) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； (二) 检查公司财务； (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》 ...