浙江双飞无油轴承股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 作为浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们对公司第四届董事会 第二十二次会议相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独 立意见 公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情 况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗 漏。公司报告期内募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情况。 二、对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金 情况的独立意见 经核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守有关规 定，公 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-046 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2023年8月11日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董 事。 2、本次董事会于2023年8月24日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为 公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为 出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江双飞无油轴承股 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江双飞无油轴承股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：双飞股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：021-52523338 | | 保荐代表人姓名：李惠凤 | 联系电话：021-52523338 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 次 0 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | ...

| 非经营性资金占用 | 员金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的 | 会计科目 | 2022年期初 占用资金余额 | 2022年度占用累计发 生金额 (不含利息) | 2022年度占用资金的 利息 (如有) | 2022年度偿还累计发 生金额 | 2022年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | l | l | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 置等不 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | l | l | l | | | | | | | l | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-047 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议通知于2023年8月11日以专人递送方式发出，于2023年8月24日下午13:30时以现场 表决的方式召开，会议由监事会主席山学琼女士主持，监事会成员共 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-050 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作 （2022 年）》有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用情况及结余情况 1、募集资金以前年度使用情况 2020-2022 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 26838.91 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 26838.91 万元。 2、本年度使用金额及当前余额 截止 2023 年 6 月 30 日，本公司 2023 年 1-6 月募集资金使用情况为：2692.68 万元。 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 ...

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议决定于2023年9月6日召开公司2023年第一次 临时股东大会,现将相关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-044 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1、会议届次: 2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性: 根据公司第四届董事会第二十一次会议之决议，本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规 定和要求。 4、会议的召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间: 现场会议召开时间：2023年9月6日(星期三)下午13:00 网络投票日期和时间：2023年9月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2023年9月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-034 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满。 为了顺利完成本次监事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"），公司监事会 依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的提 名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届监事会的组成 第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事 任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有 与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分 开使用。 三、监事候选人的提名 公司监事会及截止本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上 的股东有权向第四届监事会书面提名公司第五届监事会的股东代表 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-033 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 （一）非独立董事候选人的提名 公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上 的股东有权向第四届董事会书面提名第五届董事会非独立董事候选人（董事候选人提名 表见附件），单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）独立董事候选人的提名 董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的 股东有权向第四届董事会书面提名第五届董事会独立董事候选人，单个提名人提名的人 数不得超过本次拟选独立董事人数。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满。 为了顺利完成本次董事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"），公司董事会依 据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的提名、 本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届董事会的组成 第五届董事会将 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥180,562,292.97, a decrease of 6.76% compared to ¥193,662,305.73 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥11,438,482.52, down 31.82% from ¥16,777,810.18 year-on-year[5] - The total profit decreased by 38.84% to ¥11,528,753.03 from ¥18,848,765.09 in the same period last year[10] - Operating profit for Q1 2023 was CNY 11,789,473.03, a decline of 38.2% from CNY 19,109,827.86 in Q1 2022[21] - The net profit for Q1 2023 is CNY 10,850,506.78, a decrease of 38.4% compared to CNY 17,501,687.11 in Q1 2022[22] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2023 are both CNY 0.08, compared to CNY 0.12 in Q1 2022, reflecting a 33.3% decrease[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥812,422.84, a significant decline of 92.15% compared to ¥10,351,833.40 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2023 is CNY 812,422.84, significantly lower than CNY 10,351,833.40 in Q1 2022, indicating a decline of 92.2%[25] - The net cash flow from investing activities was negative at -¥47,626,301.51, primarily due to increased cash payments for the acquisition of a new subsidiary[10] - Cash flow from investing activities shows a net outflow of CNY 47,626,301.51 in Q1 2023, compared to a net inflow of CNY 7,487,100.40 in Q1 2022[25] - Cash flow from financing activities for Q1 2023 is a net inflow of CNY 13,159,870.00, an increase from CNY 9,017,112.47 in Q1 2022[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,296,106,905.04, reflecting a 2.19% increase from ¥1,268,305,968.44 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 254,393,622.20 from CNY 243,433,503.04, marking an increase of 4.0%[19] - The company's total assets reached CNY 1,296,106,905.04, up from CNY 1,268,305,968.44, indicating a growth of 2.2%[19] Shareholder Structure - The company reported a total of 95,212,800 shares with restricted sales, with 32,486,400 shares released during the period, leaving 62,726,400 shares still restricted[15] - The largest shareholder, Zhou Yin Chun, holds 41.74% of the shares, totaling 45,554,400 shares[13] - The top ten shareholders include several investment management firms, with significant holdings such as 8,812,800 shares by Jia Shan Shun Fei Investment Management Co., Ltd.[13] - The company has a high concentration of ownership, with the top three shareholders holding over 53% of the total shares[13] - The report indicates that the company is focused on maintaining a stable shareholding structure while exploring strategic acquisitions[16] - The company has a policy that restricts executives from transferring more than 25% of their shares annually, ensuring long-term commitment[15] - The company is actively managing its shareholder structure to align with its strategic goals and enhance shareholder value[16] Operational Metrics - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 180,562,292.97, a decrease of 6.8% compared to CNY 193,662,305.73 in Q1 2022[21] - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 170,063,993.03, down from CNY 174,342,870.41 in the same period last year, reflecting a reduction of 2.0%[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were CNY 162,237,236.97, down from CNY 196,292,378.37 at the beginning of the year, a decrease of 17.3%[19] - Accounts receivable increased to CNY 229,483,985.32 from CNY 189,874,640.50, representing a rise of 20.9%[19] - Inventory at the end of Q1 2023 was CNY 168,360,753.99, an increase of 20.9% compared to CNY 139,036,199.71 at the beginning of the year[19] - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 12,102,534.15, an increase of 6.6% from CNY 11,354,765.01 in the previous year[21] Strategic Acquisitions - The company signed a letter of intent on February 24, 2023, to acquire over 70% of Zhejiang Savi Technology Co., Ltd., aiming for control and management of the target company[16] - The company plans to leverage synergies in market and technology development with the acquired company[16]