证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-007 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度日常交易确认 及2024年度日常交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常交易基本情况 （一）日常交易概述 根据公司经营规划，结合2023年交易情况，双飞无油轴承集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟向嘉兴捷行无油轴承有限公司（以下简称"嘉兴捷行"）采购铜套等产 品并向其销售废铜，预计2024年度采购金额不超过4,500万元，向其销售废铜金额不超 过500万元。 （二）日常交易履行的审议程序 2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通 过了《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油 轴承有限公司2024年度日常交易预计情况的议案》，董事周引春、顾美娟回避表决。监 事会发表了审核意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。 上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会的批准。 （三）预计日常交易情 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕 号 双飞无油轴承集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称双飞集团公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供双飞集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为双飞集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 双飞集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-009 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、《双 飞无油轴承集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况，结合地区、行业薪酬水平，制定2024年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬发放标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独 领取董事津贴；未担任管理者的非独立董事不在公司领取董事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。 四、其他规定 1、上述董事、监事、高级管理人员薪金及津贴均按月发放。 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五 届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》，本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-006 双飞无油轴承集团股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 一、利润分配预案基本情况 本次利润分配预案需经 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业收入 752,399,484.08 元，归属于母公司股东的净利润为 58,176,323.49 元，其中母公司实现净利 润 57,563,343.42 元，以母公司实现净利润为基数，提取 10%盈余公积 5,756,334.34 元，当 年实现可分配利润 52,419,9 ...

2023 本人王爱华，作为双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事， 2023年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 以及 《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、独 立的 原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 积极出席公司股东大会和董事会， 对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽 责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。在 2017 年8 月29 日—2023 年9 月6日期间，担任公司独立董事。因任期届满离任，本人 已不再担任公司任何职务。现将2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： | 姓名 | 应参加股东大会次 | 亲自出席股东大会次 | 委托出席股东大会次 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | 数 | 数 | | | 王爱华 | 2 | 2 | 0 | | 本人积极参加公司召开的每次董事会和股东大会，在每次会 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-012 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | （三）为资产负债率超过70％的担保对象 | （三）公司及其控股子公司对外提供的担 | | --- | --- | | 提供的担保； | 保总额，超过公司最近一期经审计总资产 | | （四）连续十二个月内担保金额超过公司 | 30%以后提供的任何担保； | | 最近一期经审计净资产的50％且绝对金额 | （四）被担保对象最近一期财务报表数据 | | 超过5000万元； | 显示资产负债率超过70%； | | （五）连续十二个月内担保金额超过公司 | （五）最近十二个月内担保金额累计计算 | | 最近一期经审计总资产的30％； | 超过公司最近一期经审计总资产的30%； | | （六）对股东、实际控制人及其他关联人 | （六）对股东、实际控制人及其他关联人 | | 提供的担保； | 提供的担保； | | （七）深圳证券交易所或者本章程规定的 | （七）深圳证券交易所或者本 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（苏建林） 作为双飞无油轴承集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董 事工作制度》的规定，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、 忠实履行职务 ，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东的利 益。 报告期内，本人因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公 司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务， 辞职后不 再担任公司任何职务，并于 2023 年10月 16 日召开 2023 年第二次临时股东 大会选举产生新任独立董事后正式离任。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会会议和列席股东大会的情况 2023年度本人任期内，本人作为公司第五届董事会独立董事，亲自出席3次 董事会会议、1次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况 。 2023年度本人任期内，出席董事会会议的情 ...

该事项需提交 2023 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 备查文件： 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 具体内容如下： 为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司及全资 子公司、控股子公司于 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过 40,000 万元的综 合授信额度。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、信用证、银行 承兑汇票、保函、保理等业务。上述授信最终以相关银行实际审批的额度为准，各 银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。授信期限内，授信额度可循环使用。在 此额度范围内，公司及全资子公司、控股子公司根据实际资金需求向银行申请借贷。 为便于公司向银行申请授信额度工作，董事会同意授权公司法定代表人周引春 或周引春指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关合同及文 件。上述银行授信融资 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-019 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议决 定于 2024年5月10日（星期五）召开2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五次会 议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日（星期 五）上午9:15～9:25、 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2024年5月10日9:15～2024 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-008 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2023年度日常交易确认 及2024年度日常交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常交易基本情况 （一）日常交易概述 根据公司经营规划，结合2023年交易情况，双飞无油轴承集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟向嘉善县范跃包装有限公司（以下简称"范跃包装"）采购包装物、高 压袋（片）、办公用品及电器等产品，预计2024年度采购金额不超过350万元。 公司名称：嘉善县范跃包装有限公司 （二）日常交易履行的审议程序 2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通 过了《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2023年度日常交易确认及2024年度日常交易 预计情况的议案》，董事周引春、顾美娟回避表决。监事会发表了审核意见，独立董事 发表同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。 （三）预计日常交易情况与类别 单位：万元 | 交易类别 | 交易单位 | 交易内容 | 交易定 ...