证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-012 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告（更正后） 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五届 董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟对公 司注册资本进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修订，该议案需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配 预案的议案》。公司2023年年度利润分配方案为：以截止2023年12月31日公司股份总数 174,638,592股为基数，向全体股东每10股配发现金股利2.5元（含税），同时，以资本公 积向全体股东每10股转增2.5股，合计转增43,659,648股。 鉴于上述事项，公司总股本由174,638,592股变更为218,298,240股，注册资本由人 民币174,638,592元变更为218,298,240元。 | 十日内提出同意或不同意召开临时股东大 | 十日内提出同意或 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-020 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于变更注册资本并 修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-012）（以下简称"原公告"）。经 检查，发现上述公告中："二、修订《公司章程》部分条款情况"内容有误，现需 对公告内容更正如下： | 第四十五条 公司下列交易行为，应当在董事 | 第四十五条 公司下列交易行为，应当在董事 | | --- | --- | | 会审议通过后提交股东大会审议： | 会审议通过后提交股东大会审议： | | ... | ... | | 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董 | 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董 | | 事会审议通过后提交股东大会审议（资助对象 | 事会审议通过后提交股东大会审议（资助对象 | | 为 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-011 双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（[2019]2566 号）核准，公司首次公开发行新股不超过 2,106 万股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格 18.37 元/股，募集资金总额 386,872,200.00 元，扣除发行 费用（不含税）51,115,500.00 元，募集资金净额 335,756,700.00 元。2020 年 2 月 12 日， 公司收到首次公开发行股 ...

2023年度，本人作为公司第五届董事会独立董事，亲自出席4次董 事会会议、2次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议 的情况。 2023年度，出席股东大会会议的情况如下： | 姓名 | 应参加股东大会 | 亲自出席股东大会次 | 委托出席股东大会次 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 数 | 数 | | 2023年度，出席董事会会议的情况如下： 姓名 应参加董事 会次数 亲自出席董事 会次数 委托出席董事 会次数 对会议议案 的投票情况 备注 顾骅珊 4 4 0 对董事会审 议的议案均 投同意票 | | | 本人积极参加公司召开的每次董事会和股东大会，在每次会议召 开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、 了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自 己的专业知识和行业经验方面的优势，会上认真审议每一项议案，积极 参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票 表决。 双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾骅珊） 本人自2023年9月6日起担任双飞无油轴承集团 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法 规的规定，双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司内 部控制进行了自我评价并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，发表如下意 见：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，结合公司实 际情况，积极完善公司法人治理结构，现有的内部控制制度符合我国有关法律法规 和证券监管部门的要求。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映 了公司内部控制的建设及运行情况。 （本页无正文，为双飞无油轴承集团股份有限公司监事会关于公司 2023 年度内部 控制自我评价报告的审核意见之签字页） 监事签名： 2024 年 4 月 17 日 （以下无正文，下接签字页） ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《双 飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 3 细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少有 1 名独立董事为专业 会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经审计委员会推选，并 报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-015 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件、专人递送等形式送达 至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 17 日上午 10 时以现场表决的方式召开，现场 会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，该报告真实、客观 地反映了 2023 年度公司落实董事 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-019 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议决 定于 2024年5月10日（星期五）召开2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五次会 议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日（星期 五）上午9:15～9:25、 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2024年5月10日9:15～2024 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-016 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 一、监事会会议召开情况 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于2024年4月7日以电子邮件、传真的方式发出，于2024年4月17日下午14 时以现 场表决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 根据公司监事2023年工作情况，公司监事会组织编写了《公司2023年度监事会工 作报告》，对 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《双飞无油轴 承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募 集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资 ...