证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-016 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 一、监事会会议召开情况 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于2024年4月7日以电子邮件、传真的方式发出，于2024年4月17日下午14 时以现 场表决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 根据公司监事2023年工作情况，公司监事会组织编写了《公司2023年度监事会工 作报告》，对 ...

是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300817 证券简称：双飞集团 双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 | 金华市双飞程凯 合金材料有限公 | 坤元资产评估有 限公司 | 黄祥、胡悠 | 双飞程凯文号坤 元评报〔2024〕 | 可回收价值 | 144,700,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 司 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 213 号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 金华市双飞程 | | | | | | | | 凯合金材料有 | | | 是 | | 专项评估报告 | | | 限公司 | | | | | | | 四、商誉分 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-005 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月17日召开了第五届 董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机 构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-018 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于2023年日常关联交易确认及 2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概况 1.双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"或"双飞集团")的控股 子公司四川双飞虹精密部件有限公司（以下简称"四川双飞虹"）基于日常经营需要 拟与成都茂晟滑动轴承有限公司（以下简称"成都茂晟"）及其关联公司四川鸿源鑫 轴承材料有限公司（以下简称"四川宏源鑫"）发生采购、销售商品等日常经营相关 的交易，关联交易总额预计不超过 2100万元。 2.公司的控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司（以下简称"双飞程凯"） 与金华市程凯合金材料有限公司（以下简称"金华程凯"）共用水电表，预计双飞程 凯将基于实际水电费发生额为金华程凯代付水电费，关联交易总额预计不超过 350万 元。 公司于2024年4月17日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会 议，分别审议了《关于确认2023年度关联 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的 真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《双 飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司或者相关信息 披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》和深 交所其他相关规定在指定媒体上公告信息。 本制度适用于如下人员和机构： 上述信息披露义务人出现或知悉本制度涉及需披露的信息内容时，应及时、主 动通报董事会秘书或证券部，根据规定履行相应的披露义务。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-015 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件、专人递送等形式送达 至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 17 日上午 10 时以现场表决的方式召开，现场 会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，该报告真实、客观 地反映了 2023 年度公司落实董事 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《双飞无油轴 承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募 集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资 ...

第一条 为进一步完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现审议事项存 在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独立 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《双飞 无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定并结合 公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应 ...

第一条 为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《双飞无 油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董 事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事 ...