证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-024 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2024年4月19日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年4月24日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公 司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出 席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 董事会认为，公司编制的《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-025 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于2024年4月19日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位监事。本次监事会于 2024年4月24日下午14时以现场表决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持， 监事会成员共3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 监事会认为，公司董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 在中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告全文》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥183,366,415.65, representing a 1.55% increase compared to ¥180,562,292.97 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥13,070,315.54, up 14.27% from ¥11,438,482.52 year-on-year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.0748, reflecting a growth of 14.20% from ¥0.0655[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 183,366,415.65, an increase of 1.0% compared to CNY 180,562,292.97 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 13,160,339.49, representing a 21.4% increase from CNY 10,850,506.78 in Q1 2023[18] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 13,160,339.49, compared to CNY 10,850,506.78 in the same period last year, representing an increase of approximately 21.5%[19] - The net profit attributable to the parent company was CNY 13,070,315.54, up from CNY 11,438,482.52, indicating a growth of about 14.3% year-over-year[19] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.0748 from CNY 0.0655, reflecting a rise of approximately 18.8%[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥30,217,332.35, a significant decrease of 3,819.41% compared to ¥812,422.84 in the previous year[5] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 163,534,549.51, a slight decrease of 1.3% from CNY 166,467,538.79 in the previous year[22] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -30,217,332.35, compared to a positive CNY 812,422.84 in the same period last year[22] - Cash outflows from investing activities were CNY 25,404,515.29, down from CNY 48,119,165.51, showing a reduction of approximately 47.2%[22] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -25,347,583.99, compared to a positive CNY 13,159,870.00 in the previous year[22] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 129,545,432.15, down from CNY 160,936,582.91, indicating a decrease of about 19.5%[22] - Cash and cash equivalents decreased by 37.72% to ¥134,734,562.09 from ¥216,352,691.57 due to increased repayments of bank loans and payments for goods[9] - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 216,352,691.57 to CNY 134,734,562.09, a decline of approximately 37.8%[13] Liabilities and Shareholder Information - The company reported a 420.00% increase in notes payable, rising to ¥26,000,000.00 from ¥5,000,000.00[9] - The company experienced a 72.22% decline in cash inflows from financing activities, totaling ¥13,000,000.00 compared to ¥46,800,000.00 in the previous year[9] - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 63,050,906.23 from CNY 109,082,007.76 year-over-year[15] - Current liabilities decreased to CNY 197,448,524.88 from CNY 237,628,052.31 in the previous year[15] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,271[10] - The largest shareholder, Zhou Yinchun, holds 41.74% of the shares, totaling 72,887,040 shares[10] - The top ten shareholders collectively hold 75,271,680 restricted shares, with no changes reported[12] Tax and Other Income - Other income increased by 33.84% to ¥4,682,911.00 from ¥3,498,761.05, primarily due to an increase in VAT deductions[9] - The company reported a 54.46% decrease in taxes payable, which fell to ¥4,171,002.18 from ¥9,159,138.56, attributed to reductions in income tax and property tax[9] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 11,110,314.95, down from CNY 12,102,534.15 in Q1 2023[18] Company Strategy and Developments - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[18] - There are no new strategies or significant developments mentioned in the report[12] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[23] - The company plans to implement new accounting standards starting in 2024[23] Asset Management - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,311,249,327.74, down 2.76% from ¥1,348,437,260.81 at the end of the previous year[5] - Accounts receivable increased from CNY 218,387,851.04 to CNY 244,911,326.54, representing an increase of about 12.2%[13] - The company has a trading financial asset of CNY 10,000,000.00 as of the end of the reporting period[13] - The company's total assets decreased to CNY 1,311,249,327.74 from CNY 1,348,437,260.81 year-over-year[15]

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-023 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于变更审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会 2024年4月24日 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》。现将具体情 况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员会 成员进行相应调整，公司董事、总经理周引春先生不再担任公司第五届董事会审计委 员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事浦 志林先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。变更后公司第五届董事会审计委员会委员为汪萍女士、唐松 华先生、浦志林先生三人，汪萍女士为主任委员。 特此公告。 ...

光大证券股份有限公司 关于双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年日常关联交易确认 一、日常关联交易概况 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"或"双飞集团")为更好地 满足公司经营发展的需要、进一步增强公司盈利能力，公司及公司合并报表范围 内子公司基于日常经营需要拟与成都茂晟滑动轴承有限公司（以下简称"成都茂 晟"）及其关联公司四川鸿源鑫轴承材料有限公司（以下简称"四川宏源鑫"）发 生采购、销售商品等日常经营相关的交易，关联交易总额预计不超过 2100 万元。 公司的控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司（以下简称"双飞程凯"） 与金华市程凯合金材料有限公司（以下简称"金华程凯"）共用水电表，预计双飞 程凯将基于实际水电费发生额为金华程凯代付水电费，关联交易总额预计不超过 350 万元。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第 五次会议，分别审议了《关于确认 2023 年度关联交易的议案》和《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事会发表了审核意见，独立董事发表了同意 意见。 及 2024 年日常关联交易预计情况的核查意见 光大证券股份有限公 ...

光大证券股份有限公司 关于双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年度募集资金使用与存放情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为双飞 无油轴承集团股份有限公司（以下简称"双飞集团"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双飞无油轴承股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（[2019]2566 号）核准，公司首次公开发行新股不超过 2,106 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.37 元/股，募集资金总额 386,872,200.00 元，扣除发行费用（不含税） ...

关于双飞无油轴承集团股份有限公司 与范跃包装2023年度日常交易确认及2024年度日常交易预计情 况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为双飞 无油轴承集团股份有限公司（以下简称"双飞集团"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关法律法规的规定，对双飞集团与嘉善县范跃包装有限公司（以下简称"范跃 包装"） 2023 年度日常交易确认及 2024 年度日常交易预计情况进行了核查， 具体如下： 一、日常交易基本情况 （一）日常交易概述 根据公司经营规划，结合2023年交易情况，双飞集团拟向范跃包装采购包装 物、高压袋（片）、办公用品及电器等产品，预计2024年度采购金额不超过350 万元。 光大证券股份有限公司 （二）日常交易履行的审议程序 2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议 审议通过了《关于公司与嘉善县范跃包装有 ...

（一）日常交易概述 根据公司经营规划，结合2023年交易情况，双飞集团拟向嘉兴捷兴采购铜套 等产品并向其销售废铜，预计2024年度采购金额不超过4,500万元，向其销售废 铜金额不超过500万元。 （二）日常交易履行的审议程序 光大证券股份有限公司 关于双飞无油轴承集团股份有限公司 与嘉兴捷行2023年度日常交易确认及2024年度日常交易预计情 况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为双飞 无油轴承集团股份有限公司（以下简称"双飞集团"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关法律法规的规定对双飞集团与嘉兴捷行无油轴承有限公司（以下简称"嘉兴 捷行"）2023 年度日常交易确认及 2024 年度日常交易预计情况进行了核查，具 体如下： 一、日常交易基本情况 2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议 审议通过了《关于公司 ...

光大证券股份有限公司 关于双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告之核查意见 一、公司内部控制评价工作的总体情况 （一）内部控制评价范围 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管 理的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制缺陷认定标准 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为双飞无 油轴承集团股份有限公司（以下简称"双飞集团"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关法律法规的规定，对双飞集团《2023 年度内部控制自我评价报告》的相 关情况进行了核查，具体如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括母公司及子公 司嘉善双飞润滑材料有限公司、嘉善卓博进出口有限公司、金华市双飞程凯合 金材料有限公司、四川双飞虹精密部件有限公司、浙江搏乐液压科技有限公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 ...

光大证券股份有限公司 关于双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：双飞集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：021-52523338 | | 保荐代表人姓名：李惠凤 | 联系电话：021-52523338 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件 ...