双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会 2024年4月17日 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称" 公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查 情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-018 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于2023年日常关联交易确认及 2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概况 1.双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"或"双飞集团")的控股 子公司四川双飞虹精密部件有限公司（以下简称"四川双飞虹"）基于日常经营需要 拟与成都茂晟滑动轴承有限公司（以下简称"成都茂晟"）及其关联公司四川鸿源鑫 轴承材料有限公司（以下简称"四川宏源鑫"）发生采购、销售商品等日常经营相关 的交易，关联交易总额预计不超过 2100万元。 2.公司的控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司（以下简称"双飞程凯"） 与金华市程凯合金材料有限公司（以下简称"金华程凯"）共用水电表，预计双飞程 凯将基于实际水电费发生额为金华程凯代付水电费，关联交易总额预计不超过 350万 元。 公司于2024年4月17日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会 议，分别审议了《关于确认2023年度关联 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的 真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《双 飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司或者相关信息 披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》和深 交所其他相关规定在指定媒体上公告信息。 本制度适用于如下人员和机构： 上述信息披露义务人出现或知悉本制度涉及需披露的信息内容时，应及时、主 动通报董事会秘书或证券部，根据规定履行相应的披露义务。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律 ...

单位：人民币元 项 目 2023 年 2022 年 同比增幅 营业收入 752,399,484.08 716,183,507.72 5.06% 利润总额 60,039,477.06 65,257,978.01 -8.00% 净利润 54,880,225.16 61,017,936.55 -10.06% 归属于上市公司股东的净利润 58,176,323.49 61,474,283.54 -5.36% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 52,153,957.13 57,349,028.36 -9.06% 基本每股收益（元/股） 0.33 0.35 -5.71% 单位：人民币元 项 目 期末数 上年年末数 同比增幅 货币资金 216,352,691.57 196,292,378.37 10.22% 交易性金融资产 20,717.87 -100.00% 应收票据 4,879,717.86 15,147,106.79 -67.78% 应收账款 218,387,851.04 189,874,640.50 15.02% 应收款项融资 57,002,655.58 48,042,883.56 18.65% 预付款 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 页 | 8 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 页 | 9 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 11 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了双飞集团公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕 号 双飞无油轴承集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称双飞集团公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供双飞集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为双飞集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 双飞集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五 届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》，本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-006 双飞无油轴承集团股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 一、利润分配预案基本情况 本次利润分配预案需经 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业收入 752,399,484.08 元，归属于母公司股东的净利润为 58,176,323.49 元，其中母公司实现净利 润 57,563,343.42 元，以母公司实现净利润为基数，提取 10%盈余公积 5,756,334.34 元，当 年实现可分配利润 52,419,9 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-005 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月17日召开了第五届 董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机 构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 ...

第一条 为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《双飞无 油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董 事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事 ...

2023 本人廖帮明，作为双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事， 2023年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 以及 《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、独 立的 原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 积极出席公司股东大会和董事会， 对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽 责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。在 2017 年8 月29 日—2023 年9 月6日期间，担任公司独立董事。因任期届满离任，本人 已不再担任公司任何职务。现将2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 2023年度，本人作为公司第四届董事会独立董事，亲自出席5次董事会会议、2次 股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席董事 | 委托出席董事 | 对会议议案 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...