证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-066 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2023年9月22日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2023年9月28日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公 司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出 席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 具体内容详见公司 在中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。 ...

一、《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》的独立意 见 经审阅独立董事候选人唐松华的个人履历、工作经历和候选资格 等情况，我们未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况， 也未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒， 具备担任公司独立董事的能力与资格。本次补选的独立董事候选人的 提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效， 不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。 我们同意公司董事会提名唐松华为公司第五届董事会独立董事候选 人，该议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方 可提交公司股东大会审议。 浙江双飞无油轴承股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 作为浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规章及《公司章程》 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-068 一、召开会议的基本情况 1、会议届次: 2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性: 根据公司第五届董事会第三次会议之决议，本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和 要求。 4、会议的召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第三次会议决定于2023年10月16日（星期一）召开公司2023 年第二次临时股东大会,现将相关事宜通知如下: 5、会议召开时间: 现场会议召开时间：2023年10月16日(星期一)下午13:00 网络投票日期和时间：2023年10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2023年10月16日9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-069 浙江双飞无油轴承股份有限公司 独立董事提名人声明 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会现就提名唐松华为浙江双飞无油轴承股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江双飞无油轴 承股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背 景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江双飞无油轴承股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-062 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"双飞股份"）于XX 年XX月XX日收到公司第五届董事会独立董事苏建林先生的书面辞职报告，苏建林 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"双飞股份"）董事 会近日收到公司独立董事苏建林先生的书面辞职报告，苏建林先生原定任期为三 年，至第五届董事会任期届满，现因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董 事职务。辞职后，苏建林先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，苏建 林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于苏建林先生离职后，将导致公司独立董事的人数低于公司董事总数的三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等有关规定，苏建林先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独 立董事后生效，在此之前，苏建林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的 规定继续履 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江双飞无油轴承股份有限公司 调整募集资金投资项目实施进度的核查意见 根据上述相关规定，本公司已在中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体 化示范区支行（原名中国工商银行股份有限公司嘉善支行）、交通银行股份有限 公司嘉善支行、中国农业银行股份有限公司嘉善干窑支行开立了募集资金专户， 分别用于存放"增产 13,600 万套滑动轴承自动化建设项目"、"年产复合材料 50 万平方米建设项目"、"研发中心建设项目"的资金。2020 年 2 月 13 日，公司及保 荐机构光大证券股份有限司分别与中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体 化示范区支行、交通银行股份有限公司嘉善支行、中国农业银行股份有限公司嘉 善干窑支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》及公司《募集资金管理办 法》规范存储、使用募集资金，三方监管协议履行情况良好，不存在违规存储、 使用募集资金的情形。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江双飞 无油轴承股份有限公司（以下简称"双飞股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《上市公司 ...

064 浙江双飞无油轴承股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人唐松华，作为浙江双飞无油轴承股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙江双飞无油轴承股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023- 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-063 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施进度的公告 公司本次公开发行股票募集资金具体投资项目如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金投资总额 1 增产13600万套滑动轴承自动化建设项目 18,987.67 2 年产复合材料50万平方米建设项目 10,580.00 3 研发中心建设项目 4,008.00 合计 33,575.67 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，并结合公司的实际 情况制定了《募集资金管理办法》。 根据上述相关规定，本公司已在中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范 区支行（原名中国工商银行股份有限公司嘉善支行）、交通银行股份有限公司嘉善支行、 中国农业银行股份有限公司嘉善干窑支行开立了募集资金专户，分别用于存放"增产 13,600 万套滑动轴承自动化建设项目"、"年产复合材料 50 万平方 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-061 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于公司持股5%以上股东 减持计划实施情况暨提前终止的公告 公司股东嘉善顺飞股权投资管理有限公司、嘉善腾飞股权投资管理有限公司保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月6 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持股份的 预披露公告》（公告编号：2023-030），持有公司10,575,360股（占公司总股本比例6.0556%） 的股东嘉善顺飞股权投资管理有限公司（以下简称"顺飞投资"）因自身资金需求，计 划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式，以及在本公告披露之 日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式合计减持其直接持有的本公司股份不超过 2,000,000股，占公司总股本的1.1452%。持有本公司8,709,120股（占本公司总股本比 例4.9 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江双飞无油轴承股份有限公司 向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司 提供财务资助暨关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江双飞 无油轴承股份有限公司（以下简称"双飞股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2022 年）》等有关法律法规的规定，对双 飞股份对控股子公司提供财务资助暨关联交易事项进行了审慎核查，具体如下： 一、财务资助暨关联交易事项概述 公司于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于向控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司提供 财务资助暨关联交易议案》，为支持金华市双飞程凯合金材料有限公司（以下简 称"双飞程凯"）业务发展，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司以自有 资金向双飞程凯提供总额度为 2,000 万元人民币(该额度在有效期内可以滚动使 用) 、借款期限不超过 ...