证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-076 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2023年10月19日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2023年10月23日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公 司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出 席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 董事会认为，公司编制的《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-077 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2023年10月19日以专人递送方式发出，于 2023 年10月23日下午 14 时以现场 表决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共 3 人，实际出席 会议监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 监事会认为，公司董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 ...

浙江双飞无油轴承股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次: 2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人:公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性: 根据公司第五届董事会第四次会议之决议，本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要 求。 4、会议的召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间: 现场会议召开时间：2023年11月10日(星期五)下午13:00 网络投票日期和时间：2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2023年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月10日9:15-15:00。 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第四次会议决定于2023年11月10日（星期五）召开公司20 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-073 浙江双飞无油轴承股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 16 日 附件：唐松华先生简历 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第 五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》（公 告编号：2023-062），独立董事苏建林先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立 董事职务。 鉴于苏建林先生离职后，将导致公司独立董事的人数低于公司董事总数的三分之 一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等有关规定，公司董事会提名唐松华先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候 选人，经第五届董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第五届董事会第 三次会议，审议通过《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，董事会同意提 名唐松华先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。 公司于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第二 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-072 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 1、浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股 东大会会议通知于2023年9月28日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月16日（星期一）下午13:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2023年10月16日（星 期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间 为2023年10月16日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号，浙江双飞无油轴承股份 有限公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无增加、变更议 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-071 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议决 定于 2023年10月16日（星期一）召开2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并已于2023年9月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》 的公告。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 1、会议届次: 2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性: 根据公司第五届董事会第三次会议之决议，本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和 要求。 4、会议的召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间: 现场会议召开时间：2023年1 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-070 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年9月28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-068）（以下简称"原公告"）。经检查，发现上述 公告中：二、会议审议事项，三、提案编码，以及附件二"授权委托书"，格式有误。 为保障投资者顺利参与投票，现需对公告内容更正如下： （一）二、会议审议事项，三、提案编码格式更正内容如下： 更正前： 议案1、2、3已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，议案2、3已经公司第五届 监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的相关公告或文件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议，股东大会方可进行表决。 二、会议审 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-065 浙江双飞无油轴承股份有限公司 拟变更公司全称、证券简称 暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"双飞股份"）于2023 年9月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称、 证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对 公司全称、证券简称、英文全称、英文简称进行变更，并修订《公司章程》中的 相关内容，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 承股份有限公司的全体股东，发起人以 各自持有的原浙江双飞无油轴承股份 有限公司所对应的净资产作为出资，并 以发起方式设立公司。公司成立时的发 起人及其认购的股份数、出资方式如 下： 团股份有限公司的全体股东，发起人以 各自持有的原双飞无油轴承集团股份 有限公司所对应的净资产作为出资，并 以发起方式设立公司。公司成立时的发 起人及其认购的股份数、出资方式如 下： 以上公司中文全称以市场监督管理部门最终核准登记名称 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | | 1 | | - | | --- | --- | --- | --- | | . | | . | | | V | | V | | 第六条 公司住所：嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号 第七条 公司注册资本为人民币 17463.8592 万元。 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | | 股份转让 4 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-067 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》 公司监事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，保荐机 构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于2023年9月22日以专人递送方式发出，于 2023年9月28日下午13:30时以现场表 决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共3人，实际出席会议 监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 公司独立董事对本议案 ...