江西耐普矿机股份有限公司 关于变更董事会专门委员会名称及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会名称及 修订〈公司章程〉的议案》等议案。公司拟将"董事会战略与委员会"名称变更 为"董事会战略与 ESG 委员会"，并调整其职责范围。同时对《江西耐普矿机股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相应条款进行修订，现将相关情况公 告如下。 一、董事会专门委员会更名情况 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-086 二、公司章程修订情况 由于董事会下设委员会名称变更。公司根据《上市公司章程指引》等相关法 律法规的规定，现拟将《公司章程》中有关条款进行相应修订。具体修订内容如 下： | 章程 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 条款 | | | | 第一 | 第十三条：本章程所称高级管理人员是 | 第十三条：本章程所称高 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-085 江西耐普矿机股份有限公司 关于举办 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度报告及其摘 要 于 2025 年 8 月 27 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为进一步提高公司治理水平，便于广大投 资者更全面、深入地了解公司情况，公司将于 2025 年 9 月 1 日（周一）下午 15:00 —17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2025 年半年度网 上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 2025 年 8 月 27 日 出席本次说明会的人员有：副董事长兼总经理程胜先生；董事、副总经理兼 董事会秘书王磊先生；财务总监欧阳兵先生；独立董事邓林义先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投 ...

江西耐普矿机股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：江西耐普矿机股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初往来资 | 2025年度往来累计 发生金额（不含利 | 2025年度往来 资金的利息 | 2025年度偿还累计 | 2025年6月30日期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 息） | （如有） | 发生金额 | 末往来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | ...

江西耐普矿机股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,750 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 21.14 元。截至 2020 年 2 月 7 日止，江西耐普矿机股份有限公司（以下 简称"公司"）共募集资金 369,950,000.00 元，扣除发行费用 31,396,226.32 元（不 含税），募集资金净额 338,553,773.68 元。 截至 2020 年 2 月 7 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计 师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2020]000040 号"验资报告验证确认。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 338,528,487.01 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 316,502.14 元；于 2020 年 2 月 8 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集 资金人民币 336,691,550.30 元 ...

2025 年 8 月 27 日 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。 根据公司经营需要及资金周转需求，同意公司向广发银行股份有限公司申请 授信总额不超过人民币 10,000 万元、向兴业银行股份有限公司南昌分行申请授 信总额不超过人民币 16,000 万元，本次申请授信额度的有效期为 12 个月。该授 信额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包含但不限于流动资金贷款、保函、 信用证、承兑汇票等。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司项目实际需 求的资金来确定。在授信期限内，公司将视实际需求在最终确定的授信额度内向 相关银行申请融资。同时，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代 表公司办理上述授信事宜，并签署相应法律文件。 特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-087 江西耐普矿机股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-083 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 的第五届董事会第二十八次会议决议，定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）在公司召 开 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下。 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-084 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 3、审议通过《关于变更董事会专门委员会名称及修订<公司章程>的议案》； 根据公司总体发展战略及运营需要，进一步改善和优化公司治理结构，公司 拟将"董事会战略委员会"名称变更为"董事会战略与 ESG 委员会，并根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，修订公司 章 程 相 应 条 款 ， 修 订 后 的 公 司 章 程 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西耐普矿机股份有限公司章程》。 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 20 ...

江西耐普矿机股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 江西耐普矿机股份有限公司 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员、副主任委员各一名，由独立董 事担任，主任委员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，应指定副主任 委员代行其职权；主任委员、副主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名、薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第 1 页 共 6 页 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立、完善董事（指 非独立董事，下同）及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪 酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《江 西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第 ...

江西耐普矿机股份有限公司 董事会战略与ESG委员会实施细则 江西耐普矿机股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与 ESG 委员会可以下设工作小组。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"） 工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会， ...

江西耐普矿机股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《企业会计准则第36号--关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《江西 耐普矿机股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办 法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 江西耐普矿机股份有限公司 关联交易管理办法 第二章 关联方和关联关系 （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； 第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或 ...