第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范指引》"）及《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 江西耐普矿机股份有限公司 累积投票实施细则 第三条 公司股东会拟选举董事时，董事会应在召开股东会的通知中，明确 本次董事的选举采用累积投票制。 江西耐普矿机股份有限公司 累积投票实施细则 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立 ...

江西耐普矿机股份有限公司 董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法 江西耐普矿机股份有限公司 董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规、规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《上市规 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-043 江西耐普矿机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于 印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解 释第 18 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国 家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形。无需提交公司董事 会和股东大会审议。现将具体情况公告如下。 一、会计政策变更概述 4、变更后公司采用的会计政策 1、变更原因 为了深入贯彻实施企业会计准则，解决执行中出现的问题，同时，保持企业 会计准则与国际财务报告准则的持续趋同，中华人民共和国财政部于 2024 年 12 月 31 ...

江西耐普矿机股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公司首次公司发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票 1,750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.14 元。截至 2020 年 2 月 7 日止，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）共募集资金 369,950,000.00 元， 扣除发行费用 31,396,226.32 元（不含税），募集资金净额 338,553,773.68 元。 截止 2020 年 2 月 7 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特 殊普通合伙)以"大华验字[2020]000040 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 337,008,052.44 元，其中：公 司于募集资金到位之前利用 ...

江西耐普矿机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事赵爱民先生、孔德海先生、邓林义先 生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事赵爱民先 生、孔德海先生、邓林义先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的要求。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-041 江西耐普矿机股份有限公司 关于变更注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》。公司拟 对注册资本进行变更，由 153,155,013 元变更为 168,772,604 元，同时将变更后的 注册资本更新到本次董事会新制定的《江西耐普矿机股份有限公司章程》中，还 需提交公司 2024 年年度股东大会以特别决议事项审议，现将相关情况公告如下。 一、注册资本变更情况 3、本次制定新《公司章程》已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通 过，还需提交公司 2024 年年度股东大会以特别决议事项审议，同时公司董事会 提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案手续等具体事项。 根据公司 2022 年度利润分配方案，以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 江西耐普矿机股份有限公司 二、内部控制评价结论 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西耐普矿机股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，遵循全面性、重要性、制衡性、适 应性和成本效 ...

| | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入（元） | 1,121,736,853.17 | 937,758,505.44 | 19.62% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 116,470,200.14 | 80,072,779.57 | 45.46% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 109,557,088.65 | 78,266,175.00 | 39.98% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 30,278,040.95 | 304,365,575.93 | -90.05% | | 基本每股收益（元/股） | 0.7628 | 0.5518 | 38.24% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.7628 | 0.5518 | 38.24% | | 加权平均净资产收益率 | 8.03% | 6.20% | 1.83% | | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末 增减 | | 资产总额（元） | 2, ...

公告编号：2025-031 江西耐普矿机股份有限公司 关于 2023 年年度报告及摘要的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》。经事后核查，由于《2023 年度审计报告》的"报表注释"中个别数 据列示出现错误，现需要对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》有 关地方进行更正。本次更正不涉及对公司财务报表的调整，不会对公司 2023 年 度财务状况和经营成果造成影响。 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 更正后： 报告期内，公司实现营业收入 93,775.85 万元，较去年同比增长 25.28%；实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,826.62 万元，较去年同比 增长 78.28%。截止到 2023 年 12 月，公司拥有总资产 23.87 亿元，净资产 13.32 亿元，资产负债率为 43.70%，资产负债情 ...

江西耐普矿机股份有限公司 2023 年年度报告全文 【2024 年 3 月】 1 江西耐普矿机股份有限公司 NAIPU MINING MACHINERY CO., LTD. 2023 年年度报告 公告编号：2024-016 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的 差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有 严重不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风 险与应对措施详见本报告"第三节管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发 展的展望"相关内容。 公司经本次董 事会审议通过的利润分配预案为：以 公司现有股本 105,013,193 扣除回购专户所持有股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.8 元（含税），送红股 4 股（含税），不以资本公积金转增股本。 2 江西耐普矿机股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误 ...