| | 公告编号：2024-082 证券简称：耐普矿机 | | --- | --- | | 证券代码：300818 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开 的第五届董事会第十八次会议决议，定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）在公司召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:0 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"或"耐普矿机"）于 2024 年8月14日召开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议。 审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过 人民币 10,000 万元（含本数）及闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本 数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的满足保本要求的理 财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及 额度范围内，资金可循环滚动使用。详细情况如下。 一、募集资金情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 14 日 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 4 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公 司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 此项议案尚需提交股东大会审议。 投票结果：3 票同意， ...

江西耐普矿机股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开 第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预 案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将 2024 年半年度利润分配预案具 体情况公告如下。 一、2024 年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度公司实现归 属于母公司所有者的净利润 84,322,684.06 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司 未分配的利润为 793,004,941.77 元，合并报表未分配利润为 749,810,529.24 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《江西耐普矿机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法规规定，基于公司目前经营 业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展 ...

使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江西耐普矿 机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"或"公司"）2021 年向不特定对象发行可转换 公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用 闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕132 号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A股）股票 1,750 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 21.14 元，募集资 金总额为人民币 369,950,000 元，扣除发行费用 31,396,226.32 元后，实际募集资金净额 为 338,553,77 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》； 公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违 规的情形。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意意见。上述议案具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》 投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 3、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议 案》； 同意公司在确保不影响募 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度报告及其摘 要于 2024 年 8 月 15 日在中国证监 会 指定信息披 露网站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为进一步提高公司治理水平，便于广大投 资者更全面、深入地了解公司情况，公司将于 2024 年 8 月 21 日（周三）下午 15:00—17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2024 年半年 度网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 出席本次说明会的人员有：副董事长兼总经理程胜先生；董事、副总经理兼 董事会秘书王磊先生；财务总监欧阳兵先生；独立董事邓林义先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对 ...

股 票 研 究 证 券 研 究 报 告 ——耐普矿机首次覆盖报告 | --- | --- | --- | |----------|-------------------------------------|---------------------------| | | | | | | [table_Authors] 徐乔威 ( 分析师 ) | 欧阳蕤 ( 分析师 ) | | | 021-38676779 | 021-38676550 | | | xuqiaowei023970@gtjas.com | ouyangrui029285@gtjas.com | | 登记编号 | S0880521020003 | S0880523120002 | 本报告导读： 公司是国内选矿设备及备件龙头，持续受益于一带一路政策和矿山出海，海外业务 有望持续放量。 投资要点： 公 司 首 次 覆 盖 [Table_Summary] 投资建议：公司是国内选矿设备耐磨备件龙头，持续受益于矿山出 海，海外业务有望持续放量，综合 PE/PB 估值，给予公司目标价 26.27 元，对应 2024 年 25.19 倍 PE，首次覆盖，给予增持 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 10,018,534.25 元。 二、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 28,000 万元 （含本数）及闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管 ...

债券简称：耐普转债 债券代码：123127.SZ 证券简称：耐普矿机 证券代码：300818.SZ 德邦证券股份有限公司 关于 向不特定对象发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 江西耐普矿机股份有限公司 （上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼） 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《江 西耐普矿机股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定、江西耐普矿机股 份有限公司（以下简称"发行人"、"耐普矿机"或"公司"）公开信息披露文 件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管理人德邦证券股份有限公司 （以下简称"德邦证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作 ...