特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次股东大会没有出现否决议案的情形； | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 7 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 29 日上 午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:0 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网上刊登《江西耐普矿机股份有限公司关于召开 2024 年第 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开的合法合规性、召 开的日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点等基本情况以及 会议审议事项、议案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等予 以公告，公 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 的第五届董事会第十七次会议决议，定于 2024 年 7 月 29 日（星期一）在公司召开 2024 年第二次临时股东大会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章 ...

本项目预计年产 1000 吨碳化硅耐磨制品，用于配套重型渣浆泵、旋流器、 渣浆泵过流件等产品；预计新增年产 1 万吨高强度耐磨合金钢锻件，配套复合衬 板等产品。项目总投资约 5 亿元（其中：土建及装修投资约 0.5 亿元；设备投资 约 1.42 亿元；研发资金约 1.08 亿元；流动资金约 2 亿元），主要用于获取约 60 亩土地使用权、建设 2 万平方米厂房、购置高温烧结炉、锻造液压机组、热处理 炉等设备及后期研发、补流等。 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于设立全资子公司暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略规划和经营发展 需要，拟投资总额不超过 5 亿元（其中：土建及装修投资约 0.5 亿元；设备投资 约 1.42 亿元；研发资金约 1.08 亿元；流动资金约 2 亿元）在江西省上饶经 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2024 年 7 月 12 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 7 月 5 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会 议由公司副董事长程胜先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》； 同意公司投资建设碳化硅耐磨制品和合 ...

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于对智利子公司增资的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、增资情况概述 公司拟以自有资金对 Naipu Maquinaria para la Minería SpA（以下简称"智利 耐普"）增加投资 3000 万美元，用于新购买 1.48 公顷土地，扩建公司在智利的 生产基地，更好实施公司的国际化发展战略，开拓国际市场。 1、历次增资情况 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于对智利子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2018 年 7 月投资 314 万美元在智利设立营销中心，并于 2019 年、 2021 年分别增资 500 万美元、2000 万美元，用于购买土地并建设厂房，主要 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 的第五届董事会第十七次会议决议，定于 2024 年 7 月 29 日（星期一）在公司召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日 通 ...

证券代码:300818 证券简称:耐普矿机 编号:2024-008 债券代码:123127 债券简称:耐普转债 江西耐普矿机股份有限公司 投资者关系活动记录 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动  现场参观 一对一沟通 其他 广发基金 陈少平 保银基金 朱嘉伟 山楂树投资 章 韧 固禾基金 纪双路 盛熙基金 谢丙东 鑫元基金 王 宠 参与单位名称 薏宸基金 朱华烽 国盛证券 何鲁丽 及人员姓名 国泰君安 欧阳蕤 国金证券 李嘉伦 申万宏源 刘建伟 申万宏源 苏 萌 天风证券 卢雨婷 2024年7 月11日（周四）10:00-12:00 时间 2024年7 月11日（周四）15:00-16:00 地点 公司会议室 上市公司 程 胜：副董事长、总经理 接待人员 王 磊：董事、副总经理、董事会秘书 1、请问公司未来的市场发展重心是在海外吗？ 答：中国是冶炼大国，矿产资源开采量整体只占全球7-8%左右， 矿产资源主要集中在国外。海外市场的规模是国内的 10 倍以上， ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 关于"耐普转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 5 日，江西耐普矿机股份有限公司（以 下简称"公司"）的股票价格已连续 10 个交易日的收盘价格不低于公司可转换公 司债券（债券简称"耐普转债"，债券代码"123127"，以下简称"耐普转债"） 当期转股价格的 130%（即 22.54 元/股）。根据《江西耐普矿机股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）赎回条款，若 公司股票在转股期内连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于 当期转股价格的 130%（含 130%），公司将有权决定按照债券面值加当期应计利 息的价格赎回全部或部分未转股的"耐普转债"。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-091）。 江西耐普矿机股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 28,000 万元 （含本数）及闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明 确同意 ...