1、审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》； 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-034 江西耐普矿机股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司监事会 主席杨俊先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《江西耐普矿机股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的 2024 年年度报告全文及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-033 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 3 月 20 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由 公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事 规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制 了公司 2024 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度 ...

江西耐普矿机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-038 一、2024 年度利润分配预案的审议程序 2、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的规定，公 司盈余公积余额已超过注册资本的 50%，因此本年度不再计提法定公积金。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 2024 年度归属于母公司股东的净利润 | 116,470,200.14 | | 减去：2023 年度利润分配现金分红金额 | 19,572,533.10 | | 减去：2023 年度送红股金额 | 43,494,518.00 | | 减去：2024 年半年度现金分红金额 | 15,240,865.70 | | 加上：2024 年初未分配利润 | 728,554,896.28 | | 2024 年末未分配利润 | 766,717,179.62 | 3、依据《公司法》和《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及国家有关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,121,736,853.17, representing a 19.62% increase compared to ¥937,758,505.44 in 2023 [21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥116,470,200.14, a 45.46% increase from ¥80,072,779.57 in 2023 [21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥109,557,088.65, up 39.98% from ¥78,266,175.00 in 2023 [21]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash flow of ¥30,278,040.95, down 90.05% from ¥304,365,575.93 in 2023 [21]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,572,565,001.18, reflecting a 7.76% increase from ¥2,387,216,977.75 at the end of 2023 [21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 18.54% to ¥1,579,610,885.26 at the end of 2024, compared to ¥1,332,543,877.88 at the end of 2023 [21]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.7628, a 38.24% increase from ¥0.5518 in 2023 [21]. - The weighted average return on equity for 2024 was 8.03%, up from 6.20% in 2023 [21]. - The company achieved a revenue of 1.122 billion yuan, representing a year-on-year growth of 19.62% [88]. - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, was 110 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 39.98% [88]. Dividend and Shareholder Relations - The company plans to distribute a cash dividend of 0.7 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 168,772,604 shares [6]. - The company has a dedicated investor relations team to address shareholder inquiries and maintain communication [15]. - The company repurchased 924,200 shares, representing 0.85% of the total share capital, to enhance investor confidence and maintain shareholder interests [95]. - The company ensures that all shareholders, especially minority shareholders, can fully exercise their rights during shareholder meetings [170]. - The company actively promotes investor relations management to protect the interests of shareholders [169]. Risk Management and Governance - The company has not identified any significant risk factors that could adversely affect its production, financial status, or profitability in the near future [6]. - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding forward-looking statements and future plans [6]. - The company has a comprehensive governance structure, including a board of directors and supervisory board, ensuring accountability [8]. - The board consists of 6 members, including 3 independent directors, complying with relevant regulations [172]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee supervisor, adhering to legal and regulatory requirements [173]. Market and Industry Insights - The company operates in the heavy mining equipment manufacturing industry, specifically in the "C35 Special Equipment Manufacturing" sector under the "Mining Machinery Manufacturing" category [30]. - The mining equipment manufacturing industry in China has experienced rapid growth over the past decade, driven by continuous demand for mineral extraction due to infrastructure development and declining ore grades [31]. - The demand for mining spare parts is sustained due to the harsh operating conditions in mining, leading to frequent replacements to minimize equipment wear [33]. - The global copper ore grade has declined from 0.79% in 2000 to 0.43% in 2021, necessitating increased consumption of spare parts to maintain production levels [38]. - The trend towards energy-efficient and environmentally friendly mining practices is expected to drive demand for the company's products, which are designed to reduce energy consumption [40]. Product Development and Innovation - The company is focused on continuous innovation in high molecular composite materials, aiming to strengthen its competitive advantage in the market [41]. - The company has developed strong partnerships with major mining companies, enhancing its market position and recognition in the industry [41]. - The company's new polymer composite rubber materials have effectively replaced traditional metal materials, leading to significant cost savings and environmental benefits in mining operations [44]. - The company has developed over 20 rubber compounding formulas for wear-resistant materials, significantly improving the performance and lifespan of mining equipment [79]. - The company is actively developing composite materials to address the lifespan limitations of mining equipment, with promising trial results [78]. International Expansion - The company focuses on expanding its international market, targeting regions rich in non-ferrous and ferrous metal resources such as Central Asia, South America, and Africa, with products exported to over 30 countries including Mongolia, Kazakhstan, and Peru [42]. - The company has established subsidiaries in Mongolia, Australia, Peru, Chile, Zambia, Singapore, Serbia, and Ecuador, and offices in Kazakhstan and Uzbekistan to enhance brand recognition globally [42]. - The company has established overseas factories in "copper-rich" countries such as Mongolia, Zambia, and Chile, enhancing its competitive edge in international markets [35]. - The company has expanded its international presence, adding 38 new clients and achieving significant order growth in Africa (125%), Asia-Pacific and Middle East (77%), and Latin America (58%) excluding certain clients [89]. Research and Development - The company invested ¥38,987,700 in research and development during the reporting period, focusing on innovative product development and process optimization [92]. - The company's R&D investment for 2024 is approximately ¥38.99 million, representing 3.48% of total revenue, a slight decrease from 3.72% in 2023 [114]. - The number of R&D personnel increased by 22.43% from 107 in 2023 to 132 in 2024, with a notable rise in the number of bachelor's degree holders by 34.43% [114]. - The company is in the pilot stage of developing high-efficiency cyclone products, aiming to improve processing capacity by 10%-40% [112]. - The company is also working on the development of new wear-resistant materials, with a focus on enhancing performance and lifespan [112]. Operational Challenges - The company experienced a significant drop in cash flow during the first quarter, with a net cash flow of -¥128,683,294.80 [25]. - The net cash flow from operating activities plummeted by 90.05% to ¥30.28 million in 2024, primarily due to prepayments received in 2023 for the Eldent selected ore plant expansion project [116]. - Investment cash inflow dropped significantly by 65.68% to ¥125.01 million, attributed to expenditures related to multiple new plant projects in 2024 [116]. - The company has incurred a foreign exchange loss of RMB 741,971.67 related to funds stored in foreign currency for its Chilean subsidiary [131]. Strategic Goals and Future Outlook - The company aims to strengthen its core business in mining equipment and wear-resistant parts while exploring upstream resource industry opportunities [150]. - The company aims to achieve an international market sales revenue proportion of 60%-80% by expanding its production bases in Mongolia, Zambia, Chile, Serbia, and Peru [151]. - The company plans to enhance its product structure design and wear-resistant material R&D capabilities to maintain its technological advantages in the mining equipment sector [152]. - The company will continue to invest in R&D to improve product stability and maintain its leading position in the market [157]. - The company is focused on building a high-quality talent team to support its strategic goals through enhanced training and talent acquisition [158].

江西耐普矿机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000541 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 江西耐普矿机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） $$\mathbb{H}\mathbb{X}$$ 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-14 我们审核了后附的江西耐普矿机股份有限公司（以下简称耐普矿 机）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 耐普矿机董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式 指引编 ...

江西耐普矿机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 江西耐普矿机股有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000017 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西耐普矿机股份有限公司（以下简称耐普矿机） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 德皓内字[2025]00000017 号 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 江西耐普矿机股份有限公司全体股东： 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范 ...

国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江西耐普矿 机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"或"公司"）2021 年向不特定对象发行可转换 公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公司首次公司发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司由主承销商德邦证券向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,750 万股，每 股面值 1 元，每股发行价人民币 21.14 元。截至 2020 年 2 月 7 日止，公司共募集资金 369,950,000.00 元，扣除发行费用 31,396,226.32 元（不含税），募集资金净额 3 ...

江西耐普矿机股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000505 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江西耐普矿机股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-106 | 北京德皓国际会 ...

江西耐普矿机股份有限公司 合同管理制度 江西耐普矿机股份有限公司 合同管理制度 第四条 凡以公司名义与外界发生经济往来，应当签订书面形式合同，合同 的变更与解除也应当以书面形式进行。 第五条 合同为公司的商业资料，有关人员应保守合同秘密。任何人不得以 任何形式泄漏合同涉及的商业、技术秘密。 第六条 公司合同分为投资类合同、融资类合同、资产处置类合同、技术引 进与研发类合同、生产经营类合同、经营办公类合同和劳动关系类合同等。 所有合同在提交审批前应根据公司规章制度完成相关事项的事务审批程序。 第七条 公司劳动关系类合同的管理另行规定。 第八条 本制度所称"重大合同"是指： （一）与公司日常经营活动相关的，涉及购买原材料、燃料、动力或者接受 劳务等事项的。合同金额占公司合并报表最近一期经审计总资产 50%以上，且 绝对金额超过 1 亿元； 第一章 总 则 第一条 为加强江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）合同管理 工作，依法实施签订、履行、变更和解除合同，预防和及时解决合同纠纷，维 护公司的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规以及《江西耐 普矿机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

江西耐普矿机股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 江西耐普矿机股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或 利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制的 其他企业（以下合称"子公司"）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套 期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。子公司的外汇套期 保值业务由公司进行统一管理。 第四条 ...