证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-006 四川英杰电气股份有限公司 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会第十次会议、于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工 持股计划或者股权激励，回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数） 且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），回购股份价格不超过 62.00 元/股（含 本数），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-005 四川英杰电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会第十次会议、于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工 持股计划或者股权激励，回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数） 且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），回购股份价格不超过 62.00 元/股（含 本数），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川英杰电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川英杰电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会 之 法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川英杰电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 《上市公司治理准则》和深圳 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-003 四川英杰电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席的情况 3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 （二）会议出 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-002 四川英杰电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第 三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、标的股票种类：公司 A 股普通股股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、首次/预留授予价格：19.77 元/股。 1、本次归属的限制性股票归属日：2025 年 1 月 14 日； 2、本次归属股票数量：4.6575 万股，占目前公司股本总额的 0.0210%； 3、本次归属限制性股票人数：31 人。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年12月 26日召开的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第三期归属条件 成就的议案》。近日，公司办理了2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限 制性股票第三个归属期归属股份的登记，现将相关事项公告如下： 一、 ...

四川英杰电气股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | ...

第一条 为明确四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董 事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 四川英杰电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格相关证明。 （五）法律、行政法规、 ...

四川英杰电气股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责权限， 规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，完善法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《四川英杰电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的行使职权。 第二章 监事会办公室 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 第四条 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三章 会议的召集 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 监事会会议每六个月至少召开一次。 第七条 出现下列情况之一的，监事会应当在得知该等情形之日起的十日内召开临 时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法 ...

四川英杰电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为有效规避和防范因 进出口业务经营过程中所涉及外币收支业务带来的潜在汇率等风险，提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，增强财务稳健性，公司及子 公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实 际业务相关的币种。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇 衍生产品业务。 2、业务规模及业务期间 公司及子公司拟开展累计金额不超过 2 亿元人民币（或等额外币）的外汇套期 保值业务，上述额度自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，在期限范围内，交易 金额可在上述额度范围内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止 ...