证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-030 四川英杰电气股份有限公司 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回 报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》及相关规定，现拟定 2023 年度 利润分配预案如下：以现有总股本 220,362,708 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 88,145,083.20 元 （含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润 结转以后年度分配。 2023 年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分 配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 1 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》 及公司股东长期回报规划的规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成 公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于全体股东共享公司经营成果，具 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会 | 2023 资金余额 | 年期初占用 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 | 年度占 用资金的利 | 2023 年度偿还 累计发生金额 | 2023 年期末占 用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | | | （不含利息） | | 息(如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-12 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024CDAA3B0074 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"）董 事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 英杰电气董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部 控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对英杰电气与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效 性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内 ...

四川英杰电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 四川英杰电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，四川 英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事杨耕先生、 冯渊女士、吴赞先生以及因连续任职满 6 年离任的原独立董事饶洁先生、张宇先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事杨耕先生、冯渊女士、吴赞先生及原独立董事饶洁 先生、张宇先生的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 四川英杰电气股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-029 四川英杰电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规 定，现将四川英杰电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1582号）同意，四川英杰电气股份有限公 司于2023年8月向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,968,883股，每股面值人 民币1.00元，发行价格62.99元/股，募集资金总额为249,999,940.17元，扣除各项不 含税发行费用人民币6,886,018.4 ...

四 川 英杰电气股份有限公司 独 立 董事2 023年度述职报告 （张宇） 2023年度，本人作为四川英杰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 本人张宇，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任江苏畜产 进出口股份有限公司职员、北京金杜（成都）律师事务所律师助理、律师，四川泰 和泰律师事务所律师。2013年7月至今任北京国枫（成都）律师事务所合伙人。目 前担任西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事、成都兴蓉环保科技股份有限公司独 立董事。为中华人民共和国司法部千名涉外律师人才库成员。 2024年3月，本人因连续任职满6年离任，不再担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间 ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | | 信永 中和会社师 室 含 所 北京 市 东 城 区 朝 阳 北 大 街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, I | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募 集 资 金年度存放与使用情况 ...

四 川 英杰电气股份有限公司 独 立 董事2 0 2 3年度述职报告 （饶洁） 2023年度，本人作为四川英杰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《 独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护 中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 本人饶洁，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计 师、 注册资产评估师、注册房地产估计师、价格鉴证师、保险公估人。曾任四川华衡资 产评估有限公司所长助理、总经理、海南中力信资产评估有限公司四川分公司总经 理、四川精财信会计师事务所有限公司总经理、中水致远资产评估有限公司四川分 公司总经理，目前任中水致远资产评估有限公司四川分公司资产评估师、四川川润 股份有限公司独立董事、四川水井坊股份有限公司独立董事、四川金石租赁 ...

关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将四川英杰电气股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 的评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）最早可 追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内 成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。信永中和总部位于北京，在境内有 28 家分所和 1 家共享中心，在境外有 18 家分支机构，是国内第一家走出国门在 境外设立分支机构的本土会计师事务所。于 2012 年由有限责任公司转制为特殊 普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券 ...