Group 1 - The company announced the appointment of Mr. Luo Zhenggen as the vice general manager, nominated by Chairman and General Manager Mr. Xiao Ping, and approved by the board's nomination committee [2] - For the year 2024, the company's revenue composition is entirely from the smart control electronics industry, accounting for 100.0% [2]

Group 1 - The company reported a revenue of 412,987,450.35 yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 0.66% [2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 17,201,702.12 yuan, showing a year-on-year decline of 54.39% [2]

Group 1 - The company announced the convening of the 15th meeting of the third board of directors on August 20, 2025, to review the appointment of senior management personnel [2] - The board approved the appointment of Mr. Luo Zhenggen as the deputy general manager, nominated by Chairman and General Manager Xiao Ping [2] - The term of the newly appointed deputy general manager will last until the end of the current board's term [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月21日晚间，贝仕达克发布公告称，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 及其摘要的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月21日晚间，贝仕达克发布公告称，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 及其摘要的议案》等多项议案。 ...

格隆汇8月21日丨贝仕达克(300822.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入4.13亿元，同 比增长0.66%；归属于上市公司股东的净利润1720.17万元，同比下降54.39%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润1989.10万元，同比下降44.79%；基本每股收益0.0555元。 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《深 圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 董事会议事规则 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 除职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 募集资金管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 募集资金管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募 集资金监管规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第四条 公司财务中心负责 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年8月） 第一条 为进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。上市公司应当为 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第二章 独立董事的任职条件 第一条 为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳贝仕 达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事工作制度 （一）根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及其他相关规定， 具备担任公司董事的资格； ...