深圳贝仕达克技术股份有限公司 股东会议事规则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 股东会议事规则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司章程 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬制度 二〇二五年八月 （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、 法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、经理、副经理、 财务负责人、董事会秘书等高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （三）与绩效挂钩的原则。 （四）短期与长期激励相结合的原则。 （五）激励与约束相结合的原则。 第二章 薪酬构成 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模 并结合公司经营绩效确定。董事、高级 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 深圳贝仕达克技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司与投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息的保密、内幕知情人的登记备案等工作，维护信息披露 的公平、公正和公开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律法规、规范性文件以及《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、 及时和完整。 董事会办公室为公司内幕信 ...

独立董事津贴制度 （2025年8月） 深圳贝仕达克技术股份有限公司 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本独 立董事津贴制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的 范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 72,000.00 元（大写：人 民币柒万贰仟圆整）。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣 代缴个人所得税。津贴于本制度生效之日起计算，按月发放。 第七条 独立董事出席 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规及规范性文件的要求以及《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止大股东、实际控制人及关联方占用 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）资金行为，进一步维护公 司全体股东和债权人的合法权益，建立起防范大股东、实际控制人及关联方占用 公司资金的长效机制，杜绝大股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生， 特制定本专项制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 公司及公司合并报表范围内的子公司与大股东、实际控制人及关联 方发生的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核 制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者关 系互动平台（以下简称"互动易平台"），规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以 下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机 制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《深圳贝仕 达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 关联交易管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关联交易管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳贝仕达克技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情 况制定《深圳贝仕达克技术股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 信息披露管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 信息披露管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深交所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括董事、高级管 理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体， 重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务 的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、 退市等事项承担相关义务的其他主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外投资管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外投资管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效 防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件及《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（下称"公司 章程"）的规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第三条 依据本管理制度进行的投资事项包括：委托理财，委托贷款；对子 公司（设立或者增资全资子公司除外）、合营企业、联营企业投资；投资交易性 金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资；法律法规规定的其他对外投资 方式等。 第四条 公司对外提供担保事项按照公司《对外担保管理制度》执行。投资 事项中涉及关联交易时，按照公司《关联交易管理制度》执行。 第二章 决策权限 第五条 公司实行 ...