深圳贝仕达克技术股份有限公司 （二）独立性说明 2025 年度独立董事述职报告 （陈文华） 各位股东及股东代表： 2025 年度，本人作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权认真审议了 董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈文华，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967 年 6 月，经济学 博士。第十届、第十一届政协江西省委员会委员。1991 年至 2003 年，任江西省 文化厅艺术研究所助理研究员；2003 年至 2016 年，历任江西师范大学商学院副 教授、教授；2015 年 8 月至今，任中国派对文化控股有限公司独立董事；2016 年 6 月至今，任深圳信息职业技术大学管理学院教授。2024 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2025 年度，本人作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权认真审议了 董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 2025 年度独立董事述职报告 （方南平） 各位股东及股东代表： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人方南平，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 3 月，大专学 历，中国注册会计师、注册资产评估师。深圳清华大学研究院资本经营（投融资） 高级研修班结业。1982 年至 2000 年，历任江西省鄱阳县粮食局工程师、会计师、 财务股副股长；2001 年至 2007 年，任利安达信隆会计师事务所高级审计经理； 2007 年至 2021 年，历任华安财产保险股份有限公司计划财务部总经理、资产管 理中 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （朱冬元） 各位股东及股东代表： 2025 年度，本人作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权认真审议了 董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2025 年度，公司董事会和公司股东会的召集和召开程序均符合法定要求， 各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议 案均投了赞成票，无反对票及弃权票 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、出席董事会专门委员会工作情况 本人朱冬元，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 12 月，本科学 历。全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会学术小组成员，湖北省 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬制度 二〇二六年三月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬制度 第一章 总 则 第五条 公司董事会是薪酬和绩效考核的管理机构，公司董事会薪酬与考核 委员会是薪酬考核和监督的专门机构，公司综合管理部为薪酬考核的日常办事机 构，负责拟定公司管理人员年度绩效具体考核实施办法，协助董事会具体实施对 人员的考核。 第六条 公司董事及高级管理人员的绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根 据当年度经营绩效、职位胜任等进行评价，考核结果作为薪酬发放的依据。 第三章 薪酬标准、构成及发放 1 （一）薪酬与责任相结合； （二）薪酬与公司经营业绩挂钩； （三）薪酬与勤勉尽责相结合； （四）薪酬与管理团队稳定，公司可持续发展相结合； （五）薪酬与激励及约束机制相结合。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬制度 第一条 为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事及高级管理人员工作积极性，根据国家 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2026-011 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并 将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。基于公司现有资源条件及实际生产 经营需求的审慎评估，同意公司终止"新一代智能控制器产业基地项目"、"研 发中心建设项目"，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公 司日常生产经营及业务发展。本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2026-015 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提信用及资 产减值准备的议案》，2025 年度计提各类减值准备合计人民币 3,598.90 万元， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对合并报表范围内存货、应收款项（包括合同资产）、应收票据、其他应收 账款、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了减值测试，认为上述部 分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产 计提减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 经公司及子公司对截至 2025 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产， 范围包括存货、应收款项 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责 情况的报告 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2025 年度审计机构，公司 董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，恪守勤勉尽 责的原则，对天健所的年审工作忠实履行监督职责，现将 2025 年度相关情况汇 报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 月 日 | 18 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 号 128 | | | | 首席合伙人 | | 钟建国 | | ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2026-020 深圳贝仕达克技术股份有限公司 公司对詹庆林先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、总经理代行财务总监职责情况 2026 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于总经理代行财务总监职责的议案》，为保障公司财务管理工作平稳、有序运行， 公司董事会同意在聘任新财务总监之前，由总经理肖萍先生代行财务总监职责。 公司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成财务 总监的选聘工作，并及时履行信息披露义务。 三、备查文件 关于财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监离任情况 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监詹庆林先生的书面辞职报告，詹庆林先生因个人身体原因申请辞去公 司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘 要的议案》。 公司《2025 年年度报告全文》及摘要于 2026 年 3 月 16 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注 意查阅。 特此公告。 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 二〇二六年三月十六日 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2026-009 深圳贝仕达克技术股份有限公司 2025 年年度报告披露提示性公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易概述 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2026-016 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次独立董事专门会议、第三届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，预计 2024 年年度股 东会审议通过之日至 2025 年年度股东会召开之日止与关联方磨针科技（深圳） 有限公司（以下简称"磨针科技"）发生销售商品日常关联交易额度不超过 12, 000.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号： 2025-013）。 （二）本次 2026 年度预计日常关联交易概述 公司于 2026 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议， ...