（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月21日晚间，贝仕达克发布公告称，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 及其摘要的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月21日晚间，贝仕达克发布公告称，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 及其摘要的议案》等多项议案。 ...

格隆汇8月21日丨贝仕达克(300822.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入4.13亿元，同 比增长0.66%；归属于上市公司股东的净利润1720.17万元，同比下降54.39%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润1989.10万元，同比下降44.79%；基本每股收益0.0555元。 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《深 圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 董事会议事规则 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 除职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 募集资金管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 募集资金管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募 集资金监管规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第四条 公司财务中心负责 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年8月） 第一条 为进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。上市公司应当为 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第二章 独立董事的任职条件 第一条 为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳贝仕 达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事工作制度 （一）根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及其他相关规定， 具备担任公司董事的资格； ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 股东会议事规则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 股东会议事规则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司章程 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 深圳贝仕达克技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司与投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬制度 二〇二五年八月 （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、 法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、经理、副经理、 财务负责人、董事会秘书等高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （三）与绩效挂钩的原则。 （四）短期与长期激励相结合的原则。 （五）激励与约束相结合的原则。 第二章 薪酬构成 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模 并结合公司经营绩效确定。董事、高级 ...