深圳贝仕达克技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规及《深圳贝仕达克技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳贝仕达克技术股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深 圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 本 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外担保管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外担保管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳贝仕达克技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任 的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。公司分支 机构不得对外担保，子公司未经公司批准不得对 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）和《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指出现、发生或即将发生所有可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项，包括但 不限于重要会议、重大交易、关联交易、重大诉讼和仲裁、重大风险、重大变更 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份。 公司董事和高级管理人 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、高级管理人员对外发布信息行为规范 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、高级管理人员对外发布信息行为 规范 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、高级管理人员对外发布信息行为规范 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、高级管理人员对外发布信息行为规范 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作 指引"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本规范。 第二条 董事和高级管理人员应当严格按照相关规定履行报告义务和信息披 露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、 准确、完整或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出声明并说明 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部控制制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部控制制度 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、《企业内部控制基本规范》及其配套指 引等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目标： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）合理保证公司资产的安全、完整； （三）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准 确、完整和公平； （四）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （五）促进公司实现发 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计基本准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及公司有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。内部审计职能通 过提供对所审查活动的分析、评估、建议及意见，协助管理层、审计委员会及董 事会有效履行其职责。 本制度所称被审计对象，指公司及其被投资单位，包括全资子公司、控股子公 司及具有重大影响的参股公司，及其相关责任人员。 第三条 公司内部审计部门在公司董事会的领导下，独立行 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 章程 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 章 程 | 1 | KH | | --- | --- | | œ | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 高 ...

二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审查并提出 建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年八月 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，但第一届委员由股东会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产 ...