深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及 《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作细则。 第二条 本细则主要规定了董事会秘书的任职条件、任职程序、职权范围和 法律责任等事项。 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，不得利用公司谋取不正当利益、损 害公司利益或者推卸应对公司承担的管理责任。 第四条 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第六条 董事会秘书应具备下列任职资格： 董事会 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司的外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业 务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳贝仕达克技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指在金融机构办理的规避和防范汇 率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉 期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产 品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的外汇衍生品交易业务，子公司开展外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交 易业务，适用本制度，但未经公司同意，公司下 ...

第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司经理应当向独立董事汇报公司本 年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独立董 事对有关重大问题进行实地考察。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》要求， 以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业 资格进行检查。 第五条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交 本年度审计工作安排及其他相关材料。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年8月） 第一条 为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，充分发挥独立董事在年报编制和信息披露方面的监督作用，根据中国 证监会、深圳证券交易所相关规定以及《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-036 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于第三届非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于第三届董事会非独立董事辞职的情况 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非独立董事周创先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，周创先生申请 辞去公司第三届董事会非独立董事职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，周创 先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 二、关于选举第三届董事会职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与 会职工代表认真审议，一致同意选举周创先生（简历详见附件）为公司第三届董 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-035 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 《公司章程》（2025 年 8 月）主要修订条款详见《公司章程》修订对照表 （2025 年 8 月），上述文件公司已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露。 本次修订《公司章程》事宜，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 议，并需由经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二 以上表决通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员全 权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容最终以工 商登记机关核准、登记的情况 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | 编制单位：深圳贝仕达克技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025半年度占用 | 2025半年度占用 | 2025半年度偿还累 | 2025年半年度期末 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 二〇二五年八月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《深圳贝仕 达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理 人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 深圳贝仕达克技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 22 日 深圳贝仕达克技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳贝仕达克技术股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 458,840,911.43 | 472,201,261.49 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,619,712.29 | 659,774.49 | | 应收账款 | 239,962,052.89 | 240,376,471.60 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 9,396,673.0 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 [注]：差异系公司结项募投项目募集资金专户销户，节余募集资金 780.34 万元永久补充 流动资金，加计尾差系四舍五入所致，下同。 二、募集资金存放和管理情况 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2025〕481 号）的规定， 将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667.00 万股，每股面值 1 元，发行价为每 股人民币 23.57 元，共计募集资金 62,861.19 万元，扣除已支付承销费用人民币 5,957.51 万元 ...