证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-049 深圳贝仕达克技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形； 2、公司股价短期涨幅较大，敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三 个交易日（2024 年 11 月 20 日、2024 年 11 月 21 日、2024 年 11 月 22 日）内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用通讯及现场问询的方式， 对公司第一大股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事 项进行了核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 公司生产经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司、公司第 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 舆情管理制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第一条 为了提高深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 舆情管理制度 （2024 年 9 月） 第一章 总则 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-045 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。 公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二次独立董事专门 会议决议》。 2、审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《舆情管理制度（2024 年 9 月）》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知由 2024 年 9 月 24 日以邮件方式传达。本次会议应出席董 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-047 关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）经公司第三届董 事会独立董事专门委员会第一次会议和第三届董事会第六次会议审议、第三届监 事会第五次会议审议通过《关于签署日常关联交易协议暨预计 2024 年度日常关 联交易额度的议案》，同意公司与关联方磨针科技（深圳）有限公司（以下简称 "磨针科技"）签署日常关联交易协议，2024 年日常关联交易预计金额不超过 3,000 万元人民币。具体详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于签署日常关联交易协议暨预计 2024 年度日常关联交易额度的公 告》（公告编号：2024-024）。 2、基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，预计增加与关联方磨针科 技发生销售商品日常关联交易额度不超过 2,500 万元。本次增加预计金额后，公 司 2024 年度日 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第二次独立董事专门会议决议 第三届董事会第二次独立董事专门会议决议 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）由全体独立董事联名提议，共 同推举陈文华先生主持本次会议，于 2024 年 9 月 27 日以通讯会议的方式在线 上召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度 的规定。独立董事对会议通知的议案进行了审议，经独立董事讨论并表决，本 次专门会议形成以下决议： 1、审议通过《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》； 经第三届董事会第二次专门会议审核，独立董事一致认为：公司增加预计 的 2024 年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易 遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允 合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及中 小股东利益的情形。 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-046 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《舆情管理制度（2024 年 9 月）》。 特此公告。 深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席吴祥久先生主持，本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳贝仕达克技术股份有限公司章 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 编号：2023-004 深圳贝仕达克技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 \n 媒体采访 \n□新闻发布会 \n☑ 现场参观 | 业绩说明会 \n 路演活动 \n 其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 宁波银行 刘伟业、吴浩 华龙证券 胡继伟 中商汇聚投资有限公司 龙晟投资服务（广州）有限公司 | 张萍 陈新志 | | | 创华投资 李军辉 | | | 时间 | 2024 年 9 月 25 日 | | | 地点 | 公司 22 栋三楼会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书 | ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-040 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》； 经审议，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金 管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-041 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年公司半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》； 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及公司《募集资金管 理制度》等规定使用募集资金。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本公司及监事会全 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667.00 万股，每股面值 1 元，发行价为 每股人民币 23.57 元，共计募集资金 62,861.19 万元，扣除已支付承销费用人民 币 5,957.51 万元后，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 3 月 ...