证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-027 建科机械（天津）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召 开了第四届董事会第十六次会议，公司董事会决定于 2024 年 05 月 14 日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"会议"或"股 东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 05 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 ...

2023年度独立董事述职报告 （毛翔） 建科机械（天津）股份有限公司 建科机械（天津）股份有限公司 本人毛翔，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注 册会计师、高级会计师。2006年5月至2019年11月，任天津市吉威汇英商务咨询 有限公司董事长；2010年12月至2020年10月，任天津中审联有限责任会计师事务 所北京分所经理；2016年3月至2022年12月，任北方国际信托股份有限公司独立 董事。2018年3月至今，任公司独立董事。 本人作为建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发 挥自己作为独立董事的作用，维护了公司及全体股东的利益。 现将本人在2023年履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人未在本公司以外其他单位任职。 （二）独立性说明 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没 有直接或间接持有公司已发行的股份，不是公司前十名股东，不在直接或 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-009 建科机械（天津）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科机械"）第四 届董事会第十六次会议通知于 2024 年 04 月 13 日以书面方式送达各位董事。会 议于 2024 年 04 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长陈振东先 生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了陈振东先生《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年 度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真 实地反映了公司经营管理层 20 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-024 建科机械（天津）股份有限公司 关于2023年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，分别审议 通过了《关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等 相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试， 本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公 司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分 析和评估，本着 ...

建科机械（天津）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨继靖作为建科机械（天津）股份有限公司第 五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人建科机械（天津）股份有限公司董事 会提名为建科机械（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过建科机械（天津）股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

建科机械（天津）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006072 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 建科机械（天津）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-017 特此公告。 建科机械（天津）股份有限公司 建科机械（天津）股份有限公司 董事会 关于调整公司组织结构图的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召开 了第四届董事会第十六次会议，并经公司第四届董事会战略委员会审查后，本次会 议审议通过了《关于调整公司组织结构图的议案》。为提高公司运营效率和管理水 平，结合企业未来的发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事 会同意对现有组织结构图进行调整。 调整后的组织结构图详见附件。 附件： 2 2024年04月24日 1 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-010 建科机械（天津）股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 04 月 13 日以书面方式送达各位监事。会议于 2024 年 04 月 23 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司监事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》客观、真实地反 映了公司监事会 2023 年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映 了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-023 建科机械（天津）股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 （一）公司董事，包括独立董事与非独立董事； （二）公司监事； （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 二、本方案使用期限 （一）公司董事及监事薪酬自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案 通过后自动失效。 （二）公司高级管理人员薪酬自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案 通过后自动失效。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召 开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬 方案的议案》和《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；并于2024 年04月23日召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2024年度监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司高级管 ...

建科机械（天津）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人建科机械（天津）股份有限公司董事会现就提名陈耀东为建科机 械（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为建科机械（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过建科机械（天津）股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...