阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司独立 董事制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及公司相关制度的规定，认 真审慎地履行了独立董事职责，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决 策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意 见，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范 运作。因公司第四届董事会任期届满，自 2023 年 12 月 4 日起本人不再担任公司 独立董事。现将 2023 年度本人任职期间内的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 姜胜，男，1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥252,089,595.22, representing a 5.94% increase compared to ¥237,954,785.83 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 21.61% to ¥20,735,171.87 from ¥26,452,551.73 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share fell by 22.32% to ¥0.0421 from ¥0.0542 in the same quarter last year[4] - Net profit for Q1 2024 was CNY 19,056,228.10, a decrease of 26.7% from CNY 26,016,021.99 in Q1 2023[22] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 20,735,171.87, down 21.5% from CNY 26,452,551.73 in the previous year[23] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 252,089,595.22, an increase of 5.4% compared to CNY 237,954,785.83 in Q1 2023[21] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 225,648,045.06, up 9.1% from CNY 206,779,162.48 in the same period last year[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 175.83%, reaching ¥37,994,511.02 compared to a negative cash flow of -¥50,104,787.50 in the previous year[7] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 219,763,747.07, compared to CNY 188,714,257.73 in Q1 2023, indicating a growth of 16.4%[25] - The company reported a total cash outflow of ¥163,413,544.50 for the quarter, compared to an outflow of ¥259,330,828.27 in the same period last year[26] - The company received ¥14,193,161.26 in cash related to other operating activities, an increase from ¥7,370,718.76 in Q1 2023[26] - Cash paid to employees was ¥120,415,550.25, a decrease from ¥135,017,277.03 in the previous year[26] - The company incurred cash payments for purchasing goods and services totaling ¥45,470,823.81, down from ¥81,177,881.38 in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,350,344,382.87, a decrease of 1.28% from ¥3,393,892,930.83 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 833,301,880.48 in Q1 2024 from CNY 869,182,043.45 in Q1 2023, a reduction of 4.1%[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 269,795,852.12 from CNY 433,209,396.62, representing a decline of approximately 37.7%[17] - Accounts receivable increased to CNY 442,686,715.10 from CNY 416,844,625.87, showing a growth of about 6.2%[18] - The total non-current assets as of March 31, 2024, were CNY 1,965,576,046.99, slightly up from CNY 1,928,893,099.83 at the beginning of the period[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,904[8] - The largest shareholder, Alter (Qingdao) Automotive Technology Consulting Co., Ltd., holds 13.57% of the shares, with 45,329,300 shares pledged[8] - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,460,741,645.65 from CNY 2,449,755,366.28, reflecting a growth of 0.4%[22] Strategic Initiatives - The company established a joint venture with Mitsubishi Corporation's subsidiary in China for semiconductor and electronic components R&D and sales, registered on January 24, 2024[12] - A strategic cooperation framework agreement was signed with Jiangling Motors for ODM strategy collaboration on March 1, 2024[14] - The company plans to repurchase shares with a total amount between CNY 50 million and CNY 100 million, approved on March 4, 2024[13] - A wholly-owned subsidiary, IAT Technology GmbH, was established in Germany with a registered capital of €300,000, completed on March 12, 2024[15] - The company is collaborating with Yazaki (China) Investment Co., Ltd. to develop core technologies for high-voltage electrical systems in the new energy vehicle sector[13] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled -¥727,984.51, primarily due to government subsidies and fair value changes of financial assets[5] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 6,972,046.41, down 14.0% from CNY 8,182,641.52 in the previous year[22] - The company reported a decrease in other comprehensive income after tax to CNY -3,635,872.71 from CNY -2,277,647.75 in Q1 2023[23] - The first quarter report was not audited, indicating that the figures are preliminary and subject to change[28]

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-042 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第六次会议 决定于2024年5月31日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2023年年度股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年5月31日下午14:30 网络投票时间：2024年5月31日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月31日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年5月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 5、会议的召开方式：本次股东大会采 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-038 阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意阿尔特汽车技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2378 号）核准，公司向 11 名特定 对象发行 A 股股票总数量为 23,990,729 股，发行价格为 32.88 元/股。截至 2021 年9月24日，本公司共募集资金788,815,169.52元，扣 ...

中国国际金融股份有限公司 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 《2023 年度内部控制评价报告》 的核查意见 二〇二四年四月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为阿尔特汽车技术股 份有限公司（以下简称"阿尔特"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规的要求，对阿尔特《2023年度内部控制评价报告》进行了核查，并出具本 核查意见（以下简称"本意见"或"本核查意见"）。 一、 阿尔特内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确认纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表 营业收入总额的100.00%。纳入评价范围的主要业务和主要事项包括： 1、控制环境 （1）治理结构 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《阿尔特汽车 技术股份有限公司章程》的规定，建立了完善和规范 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-044 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、召开方式 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 三、投资者参加方式 请有意参加本次活动的投资者在2024年5月17日（星期五）15:00-17:00通过 网址https://eseb.cn/1dDNZ5sEPYc或使用微信扫描下方小程序码即可参加本次年 度业绩说明会，并向公司提出问题，公司将在说明会上回答。 四、公司出席人员 出席本次说明会的人员有：董事长、董事会秘书（代行职责）宣奇武先生； 董事、总经理张立强先生；财务负责人贾居卓女士；独立董事陈士华先生。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及摘要。 为使投资者进一步了解公司的发展及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日 （星期五）下午 15:00-17:00 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10588 号 阿尔特汽车技术股份有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZB10588 号 阿尔特汽车技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称阿尔特）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了阿尔特 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 （二）独立性情况的说明 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事制 度》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及公司相关制度的规定，认真审慎 地履行了独立董事职责，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努 力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 陈士华，男，1973 年出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学位。1999 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"、"阿尔特"） 董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规章、规 范性文件以及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉 尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定地发展。现将公司董事会2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度主要经营情况 2023 年度，国内汽车市场竞争加剧，价格战挤压汽车企业上下游利润空间， 为保持公司的核心竞争力，巩固在汽车研发设计行业的龙头地位，报告期内公司 亦加大了研发投入，同时公司核心零部件业务仍处于起步阶段，叠加部分客户业 务发展不畅及其他多种不利因素的冲击，研发业务和零部件业务均受一定影响， 公司整体营业收入及利润水平处于阶段性底部。2023 年，公司实现营业收入 85,795.43 万元，同比下降 ...