阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 12 家。 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，对 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内应收款项、 存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应 收款项的预期信用损失，存货的可变现净值，固定资产、无形资产、长期股权投 资的可收回金额以及商誉的减值迹象等进行了充分的分析和评估，认为上述资产 中的部分资产存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，本公司需对相关资产计提减 值准备金额共计 41,979,883.46 元，具体如下： 单位：人民币元 | 项目 | 年度发生额 2023 | | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | | 31,640,368.34 | | 其他应收款坏账损失 | | 3,820,000.00 | | 合同资产减值准备 | | 6,275,780.66 | | 存货跌价损失 | | 243 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-033 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次董事会通知于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议，以通讯表决方式出席会议的董事为陈士华先生、王 敏女士、姚丹骞先生。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 2024 年 4 月 15 日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为 176,500 股，占公司目前总股本 498,040,481 股的 0.04%，最高成交价为 11.50 元/股，最低成交价为 11.27 元/股， 成交总金额为 2,011,270.86 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及 相关法律法规的要求。 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-032 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于第四期回购公司股份方案的议 案》，经三分之二以上董事出席的董事会决议 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-031 公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本回购方案，并根据有关规 定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第五届董事会第四次会议，审议了《关于第四期回购公司股份方案的议案》， 经三分之二以上董事出席的董事会决议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式实施第四期回购公司 A 股股票（以下简称"本次回购"）。公司战略 委员会已就本次回购股份方案事项发表了同意的审核意见。本次回购股份将用于 后续实施股权激励或员工持股计划，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）。按照回购股份价格上限 15.28 元/股计算，预计回购股份数量为 3,272,251 股至 6,544,502 股，占公司当前总股 本 498,040,481 股的比例为 0.66%至 1.31%，具体回购股份的数量以回购结束时 实际回购的股份数量为准，回购实施期限为自公司董事 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-027 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 25 日通过电子通讯方式送达至各位 监事。 2、本次监事会于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室。 经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行申请授信提供担保事项，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。该事项的审议程序合法，符合 相关法律、法规的规定。监事会同意本次公司为控股子公司向银行申请授信提供 担保事项。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 该议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司向 银行申请授信提 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-029 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保内容调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授信及担保情况概述 因生产经营需要，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司阿尔特（北京）智能汽车性能技术有限公司（以下简称 "阿尔特性能"） 向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称 "北京银行"）申请综合授信。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，阿尔特性能向北京银行申请 授信额度 1,000 万元，授信期限 2 年，由公司提供连带责任保证担保；于 2023 年 11 月 16 日召开第四届董事会第四十次会议，该笔担保最高债权额调整为包括主 债权本金及利息等费用款项合计 2,000 万元，授信额度不变。前述事项及进展情 况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的 公告》（公告编号：2023-103）《关于为全资子公司提 ...

公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本议案无 需提交股东大会审议。该事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需经过有关部门批准。 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号 2024-028 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授信及担保情况概述 因生产经营需要，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股子公司四川阿尔特新能源汽车有限公司（以下简称 "四川阿尔特新能源"） 拟向中国银行成都龙泉驿支行申请授信，额度不超过 2,000 万元，授信期限 2 年， 由公司为本次授信提供全额连带责任保证担保。 二、被担保人的基本情况 | 公司名称 | 四川阿尔特新能源汽车有限公司 | | --- | --- | | 成立日期 | 2016 年 7 月 2 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-026 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 因生产经营需要，公司的控股子公司四川阿尔特新能源汽车有限公司拟向中 国银行成都龙泉驿支行申请综合授信，额度不超过 2,000 万元，授信期限 2 年， 由公司为本次授信提供连带责任保证担保。经审议，董事会同意上述担保事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2024 年 3 月 25 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，以通讯表决方式出席 会议的董事为李立忠先生、陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生，没有董事委托 其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议 案进行了表决。 4、本次董事会由董事长宣奇武先 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 中国国际金融股份有限公司 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 被保荐公司名称：阿尔特汽车技术股份有限公司 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 （以下简称"阿尔特"、"公司"） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尚林争 联系电话：18917577979 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：赵言 联系电话：13810159836 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：赵言、蒲乐 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 31 日（"核查期间"） | 日至 | 2023 | 年 | 12 | 月 | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 18 日 | | | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | | | （一）公司治理 是 | | | | | | 否 | 不适用 | | 现场检查手 ...