阿尔特汽车技术股份有限公司 章程 二零二四年七月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | | 第一节 股份发行 - | 2 - | | | 第二节 股份增减和回购 - | 4 - | | | 第三节 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | | 第一节 股东 - | 6 - | | | 第二节 股东大会的一般规定 - | 8 - | | | 第三节 股东大会的召集 - | 13 - | | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | | 第五节 股东大会的召开 - | 16 - | | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | 董事会 | - 24 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | | 第二节 董事会 - | 27 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | - 32 - | | 第七章 | 监事会 | - 33 - | ...

一、关联交易概述 深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称"壁虎科技"）为阿尔特汽车 技术股份有限公司（以下简称"公司"、"阿尔特"）的参股公司，基于对壁虎 科技发展前景的认可，重庆科学城投资控股有限公司（以下简称"重科控股"） 拟对壁虎科技进行增资，增资金额为人民币 300,000,000.00 元，其中 1,977,844.84 元计入壁虎科技注册资本，超过新增注册资本的部分计入壁虎科技资本公积金。 公司作为壁虎科技股东同意本次增资，且基于自身资金安排和业务发展规划等因 素，自愿放弃行使本次增资的优先认购权，放弃优先认购权后公司在壁虎科技的 持股比例由 10.8343%变更为 9.7858%。本次增资完成后，壁虎科技的注册资本将 由 18,459,885.15 元增加至 20,437,729.99 元（具体以当地工商行政管理局核准的 内容为准）。 公司实际控制人之一、董事长宣奇武先生同时担任壁虎科技的董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、 《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，壁虎科技为公司的关联方，上述放弃优 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-057 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》 深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称"壁虎科技"）为公司的参股 公司，公司持有其 10.8343%的股权。基于对壁虎科技发展前景的认可，重庆科 学城投资控股有限公司拟对壁虎科技进行增资，增资金额为人民币 300,000,000.00 元，其中 1,977,844.84 元计入壁虎科技注册资本，超过新增注册 资本的部分计入壁虎科技资本公积金。公司作为壁虎科技的股东同意本次增资， 且基于自身资金安排和业务发展规划等因素，自愿放弃行使本次增资的优先认购 权，本次放弃优先认购权后，公司在壁虎科技的持股比例由 10.8343%变更为 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《阿尔特汽车技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文 件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现本规则第五条所述情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所，说明原因 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-058 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 因公司与壁虎科技近 12 个月发生的各类关联交易累计达到公司最近一期经 审计净资产 5%以上，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人（没 有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议），会议由公司监事会主席李奎先 生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》和《阿尔特汽 车技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会 ...

Group 1: Company Overview - Altec is a leading independent automotive design company in China, focusing on full-process R&D of vehicles and core components, with over 400 models developed for more than 80 clients [3][4] - The company was listed on the Shenzhen Stock Exchange in 2020, becoming the first independent full-stack automotive R&D solution provider in A-shares [3][4] - Altec has established subsidiaries in the USA, Japan, Germany, and Malaysia, expanding its overseas market presence [5][9] Group 2: R&D and Technological Advancements - Altec employs advanced technologies such as AI, big data, and cloud computing to optimize automotive R&D processes and enhance quality [4][10] - The company has developed key technologies for core components, including V6 engines and DHT systems, and is one of the few in China with independent intellectual property rights for V6 engines [7][8] - Altec's AI.X Lab focuses on integrating AI into automotive R&D, enhancing user experience, product iteration speed, and cost efficiency [4][5] Group 3: Business Strategies - The company is implementing an "AI Empowerment" strategy for automotive R&D and a "Technology + Supply Chain" strategy for international expansion [5][6] - Altec has established an international marketing department to facilitate overseas market development and has signed a cooperation agreement to set up Altec International Company for vehicle and core component exports [5][9] - The company has four main collaboration models with vehicle manufacturers, including turnkey development and joint development [6][7] Group 4: Talent Acquisition and Retention - As of the end of 2023, 81.16% of Altec's workforce consists of R&D technical personnel, with 50% having over 8 years of experience in the automotive industry [6][7] - The company has implemented various talent management and incentive programs to attract and retain high-quality professionals [7] Group 5: Market Challenges and Opportunities - The competitive landscape in the domestic automotive market is intensifying, prompting manufacturers to rapidly update existing products to maintain market share [8][9] - Altec's comprehensive service model covering the entire automotive development chain positions it uniquely to meet the evolving demands of vehicle manufacturers [8][9] Group 6: Future Developments - Altec is actively exploring hydrogen fuel cell technology and has completed preliminary research on a new generation of intelligent logistics vehicle chassis [10] - The company is also focusing on the development of next-generation electric power systems and integrated power systems, which have received client qualifications [10]

证券代码:300825 证券简称:阿尔特 阿尔特汽车技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------|--------------------------------------------|---------------| | | | | 编号:2024-002 | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他 | | | 参与单位名称及 | | | | | | | 财通证券王成慧、君成基金刘帅、慧实私募牛巍 | | 人员姓名 时间 2024 年 7 月 15 日 15:00-16:00 地点 公司 801 会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书 高晗; 员姓名 IR 向金玮 一、董事会秘书介绍公司基本情况 阿尔特是以整车及整车平台全流程研发、新能源智能化平 台开发、核心零部件研发制造为主业的前瞻技术驱动型科技创 新企业,是国内头部、世界领先的独立汽 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-056 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代 码：300825，证券简称：阿尔特）股票价格连续 3 个交易日（2024 年 7 月 10 日、 7 月 11 日、7 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对公司、控股股东及实际控制人就有关事 项进行了核查，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开的重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 5、经核查，控 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-055 截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式累计回购公司股份 1,050,432 股，占公司目前总股本 498,040,481 股的 0.21%，最高成交价为 11.50 元/股，最低成交价为 9.76 元/股，成交总金额 为 10,992,992.14 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律 法规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、回 购股份价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于第四期回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-053 阿尔特汽车技术股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 三、备查文件 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 经审核，监事会认为：公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的审议 程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章 程》的规定，不会对公司的正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司及其股 东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 股票事项。 该议案具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项的公告》公告编号：202 ...