阿尔特汽车技术股份有限公司 章程 二零二五年十月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 6 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 6 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 9 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 10 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 15 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 16 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 18 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 21 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 25 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 26 | - | | 第二节 | 董事会 - | 29 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）股东合法权 益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政 法规、部门规章及规范性文件和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现本规则第五条所述情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开。 第六条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-068 阿尔特汽车技术股份有限公司 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准则》及公 司相关会计政策的规定，对 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内应收款项、存货、 长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项 的预期信用损失，存货的可变现净值，固定资产、无形资产、长期股权投资的可 收回金额以及商誉的减值迹象等进行了充分的分析和评估，认为上述资产中的部 分资产存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，本公司需对相关资产计提减值准备 金额共计 113,235,256.16 元，具体如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2025 年 1-9 月发生额 | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 100,056,332.77 | | 合同资产减值准备 | 2,572,187.14 | | 应收账款坏账准备 | 10,642,941.75 | | 其他应收款坏账准备 | -36,205.50 | | 合计 | 113,235,256.16 | 二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （1）应收账款、其 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-066 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续 期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）存 续期延长不超过 24 个月，现将有关事项公告如下： 一、本次员工持股计划基本情况 公司于 2022 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事 会第十九次会议，于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通 过了《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并授权董事会办理 本次员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，现将相关事项公告如 下： 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-064 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司 治理水平，并结合公司治理的实际需要，公司将不再设立监事会、监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止。《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）具体修 订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护阿尔特汽 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-067 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 10 日（星期一）召开公司 2025 年 第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票（含通讯表决）与网络投 票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 1 6、会议的 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-062 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十九次会议 通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以 现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李奎先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》和《阿尔特 汽车技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《2025 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-061 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十一次会 议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中，宣奇武先生、陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生以通 讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司监事、高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）和《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 2、公 ...

部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相 关规定，因 11 名首次授予激励对象已离职而不再具备公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称本次激励计划）的激励对象资格，公司拟回购上述激励对象已 获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 16.35 万股；作废其已获授但尚未归属 的第二类限制性股票 16.35 万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 11 月 12 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于回购注销及作废2024年限制性股票激励 计划部分限制性股票的核查意见 | 姓名 | 职务 | 回购注销/ | 应回购注销的第 | 应作废的第二类 | 第一类限制 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 作废原因 | 一类限制性股票 | 限制性股票数量 | 性股票回购 | | | | | 数量（万股） | （万股） | 价格 | | 中层管理人员、核心技术 | | 离职 | 16.35 | 16.35 | 6.13 元/股加 | | （业务）人员（合计 人） | 11 | | | | 上中国人民 | 一、对回购注销及作废部分限制性股票的核查意见 根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》） 的相关规定，鉴于本次激励计划有 11 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不 具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票合计 16.35 万股；作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 16.35 万股。 | 银行同期存 | | --- | | ...